Ухвала суду № 62878028, 17.11.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/39611/16-к

Провадження № 1-кс/761/24157/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання слідчого СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Пляховської Маріі Сергіївни, внесене по кримінальному провадженню за №32016100100000093 від 07.10.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Центру надання адміністративних послуг при Києво-Святошинській РДА за адресою: м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88, стосовно ТОВ «Алівіос» (код 40827635), -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Пляховська Марія Сергіївна, по кримінальному провадженню за №32016100100000093 від 07.10.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Олійніченко В.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні Центру надання адміністративних послуг при Києво-Святошинській РДА за адресою: м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88, стосовно ТОВ «Алівіос» (код 40827635).

Клопотання обґрунтовується тим, що до СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУДФС у м. Києві надійшли матеріали ОУ ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві щодо невстановлених осіб, які в періоди 2015-2016 р. з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки створили ТОВ «Сайлес ПРО» (код 39807982), ТОВ «Кийрегіонбуд» (код 39674395), ТОВ «Сімузар» (код 39601662), ТОВ «Арсенал Компані» (код 40503975), ТОВ «Перлина ВР» (код 39963682), ТОВ «Лівайз Груп» (код 39932984), ТОВ «Алівіос» (код 40827635), ТОВ «Елен СТ» (код 40098008), ТОВ «Транс-Інвест» (код 39924114).

В ході досудового розслідування проведено допитано директора ТОВ «Алівіос» (код 40827635) ОСОБА_3, який повідомив, що зареєстрував на своє імя підприємство без наміру здійснювати підприємницьку діяльність.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Алівіос» (код 40827635) зареєстровані у Києво-Святошинському районі м. Києва.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ТОВ «Алівіос» (код 40827635), які знаходяться у Центрі надання адміністративних послуг при Києво-Святошинській РДА за адресою: м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Між тим, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до деяких документів з подальшим їх вилученням, що мають відношення до діяльності зазначених Товариств, оскільки слідчим не наведено доводів, які б свідчили про необхідність вилучення саме вказаних документів для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригінали усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Пляховської Маріі Сергіївни, внесене по кримінальному провадженню за №32016100100000093 від 07.10.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Центру надання адміністративних послуг при Києво-Святошинській РДА за адресою: м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88, стосовно ТОВ «Алівіос» (код 40827635), - задовольнити частково.

Надати слідчому СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Пляховській Марії Сергіївні, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Центру надання адміністративних послуг при Києво-Святошинській РДА за адресою: м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88, стосовно ТОВ «Алівіос» (код 40827635) за період з моменту реєстрації по 17.11.2016р., а саме:

- статуту товариства та зміни до нього,

- рішень про створення товариства,

- наказів про призначення службових осіб товариства,

- реєстраційних карток про проведення державної реєстрації,

- змін до установчих документів юридичної особи,

- довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах,

В іншій частині клопотання - відмовити.

Службовим особам Центру надання адміністративних послуг при Києво-Святошинській РДА за адресою: м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити Центру надання адміністративних послуг при Києво-Святошинській РДА за адресою: м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88, її та залишити опис документів, які були вилучені, а Центр надання адміністративних послуг при Києво-Святошинській РДА за адресою: м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: