Ухвала суду № 62877224, 27.10.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52100/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., за участю слідчого Савіцького Я.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Савіцького Я.В. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12013110000000353 від 15.04.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В :

в провадження в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Савіцького Я.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Молованюком А.В., про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні банківської установи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий Савіцький Я.В. в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110000000353 від 15.04.2013 за фактами зловживання своїм службовим становищем службовими особами Державного агентства лісових ресурсів України та державного підприємства «Укрлісконсалтинг», заволодіння ними майном в особливо великих розмірах під час здійснення експорту деревини за кордон за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, слідством встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можливо причетний ОСОБА_3, який за допомогою своїх спільників експортує деревину в порушення вимог чинного законодавства України, яке полягає у проведенні закупівель необлікованого (незаконно вирубленого) лісу у лісогосподарських підприємствах України за значно заниженими цінами від ринкових та у подальшому за допомогою проведення фіктивних угод з використанням підроблених товаро-транспортних накладних надає законного вигляду купленій у незаконний спосіб деревині та реалізовує на експорт.

Так встановлено, що продукція лісового господарства закуповується підконтрольними указаній групі осіб підприємствами ТОВ «ВП «Укрліспром», ТОВ «Поліська будівнича компанія», ТОВ «Екатерра», ТОВ «Техлісресурс», СПП «СКС-Агро», ТОВ ВКФ «Согдіана», ТОВ «Антей ВН», ТОВ «Адилар», ТОВ «Кіора», ТОВ «Тома-Слав», ТОВ «АМЗ» та ТОВ «Дельта Форест».

Слідчий зазначає, що з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення фактичних обставин вчинення злочинів, визначення розміру незаконно одержаного прибутку, характеру розпорядження ним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів які містять інформацію про рух коштів по рахунках відкритих відкритих ТОВ «Дельта-Форест» у банку ПАТ «Перший український міжнародний банк», які перебувають у володінні ПАТ «Перший український міжнародний банк» (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в зв'язку з чим клопотання просить задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110000000353 від 15.04.2013 за фактами зловживання своїм службовим становищем службовими особами Державного агентства лісових ресурсів України та державного підприємства «Укрлісконсалтинг», заволодіння ними майном в особливо великих розмірах під час здійснення експорту деревини за кордон за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження оригіналів документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обстави.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

клопотання слідч ого слідчої групи Генеральної прокуратури України Савіцького Я.В. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12013110000000353 від 15.04.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України- задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Савіцькому Я.В., дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у ПАТ «Перший український міжнародний банк» та містять відомості по рахунках № 2600915143 (долар СЩА), № 2600915143 (ЄВРО), № 2600915143 (українська гривня), № 260557537 (українська гривня) відкритих товариством з обмеженою відповідальністю «Дельта-Форест» (код ЄДРПОУ 39997842) у банку публічне акціонерне товариство «Перший український міжнародний банк» (МФО 334851), який зареєстрований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме:

- реєстраційних (статутних) документів ТОВ «Дельта-Форест», копій паспортів засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою підприємства;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ «Дельта-Форест» для відкриття рахунків в банку ПАТ «Перший український міжнародний банк»;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ «Дельта-Форест» щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку ПАТ «Перший український міжнародний банк», платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунках № 2600915143 (долар СЩА), № 2600915143 (ЄВРО), № 2600915143 (українська гривня), № 260557537 (українська гривня) відкритих ТОВ «Дельта-Форест» у банку ПАТ «Перший український міжнародний банк» з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначених рахунках ТОВ «Дельта - Форест» за період з 01 січня 2015 по 20 жовтня 2016, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків № 2600915143 (долар СЩА), № 2600915143 (ЄВРО), № 2600915143 (українська гривня), № 260557537 (українська гривня) відкритих ТОВ «Дельта-Форест» у банку ПАТ «Перший український міжнародний банк» за період з 01 січня 2015 по 20 жовтня 2016;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунками № 2600915143 (долар СЩА), № 2600915143 (ЄВРО), № 2600915143 (українська гривня), № 260557537 (українська гривня) відкритих ТОВ «Дельта-Форест» у банку ПАТ «Перший український міжнародний банк», і датами проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини за період з 01 січня 2015 по 20 жовтня 2016;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках № 2600915143 (долар СЩА), № 2600915143 (ЄВРО), № 2600915143 (українська гривня), № 260557537 (українська гривня) відкритих ТОВ «Дельта-Форест» у банку ПАТ «Перший український міжнародний банк», за період 01 січня 2015 по 20 жовтня 2016;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Дельта-Форест» за період з 01 січня 2015 по 20 жовтня 2016, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

- фотознімків особи (представника) ТОВ «Дельта-Форест» якщо представниками банку ПАТ «Перший український міжнародний банк» робились такі при відкритті рахунків № 2600915143 (долар СЩА), № 2600915143 (ЄВРО), № 2600915143 (українська гривня), № 260557537 (українська гривня) та їх обслуговуванні.

Зобов`язати ПАТ «Перший український міжнародний банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/52100/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Савіцькому Я.В.

Слідчий суддя Х.А. Гладун