Ухвала суду № 62877182, 15.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55919/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Вишневській О.Р., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Скуби Є.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Скуби Є.Б., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Омельченком І.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Скуби Є.Б., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Омельченком І.О., про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що зберігається в ТОВ «Альтіс-Констракшн», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Качалова, 5В, з можливістю їх вилучення, а саме:

- договору № 2015/1 від 09.11.2015 укладеного між ДП «Укрмедпроектбуд» та ТОВ «Альтіс-Констракшн» (додаткової угоди №1 від 24.12.2015), актів виконаних робіт, платіжних доручень про сплату коштів, а також інших документів складених на виконання зазначеного договору;

- документів, які передували укладенню договору № 2015/1 від 09.11.2015, а саме тендерної документації щодо закупівлі робіт та послуг з будівництва нового корпусу та реконструкції існуючих корпусів Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000002007 від 01.08.2016 за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами ТОВ «Альтіс-Констракшн» своїм службовим становищем та подальшого їх перерахування на рахунки суб'єктів господарювання з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в листопаді та грудні 2015 на виконання умов договору № 2015/1 від 09.11.2015 ДП «Укрмедпроектбуд» відповідно до платіжних доручень № 9 від 20.11.2015 на суму 13200000,00 грн, № 11 від 01.12.2015 на суму 10000000,00 грн та № 31 від 29.12.2015 на суму 25445642,17 грн перерахувало на рахунок ТОВ «Альтіс-Констракшн» грошові кошти в сумі 48645642,17 грн в якості авансових платежів для виконання будівельно-монтажних робіт по будівництву нового корпусу НДСЛ «Охматдит».

Контроль за належним використанням бюджетних коштів в сумі 48645642,17 грн покладено на одержувача коштів - ДП «Укрмедпроектбуд». Одержувач зобов'язаний контролювати цільове використання коштів та своєчасно надати до Державної казначейської служби України відповідні документи, що підтверджують їх використання за цільовим призначенням.

Під час використання бюджетних коштів в сумі 48645642,17 грн допущено бюджетне правопорушення зі сторони одержувача бюджетних коштів - ДП «Укрмедпроектбуд».

Відповідно до вимог Постанови КМ України №117, Порядку казначейського обслуговування видатків Державного бюджету № 1407 та умов договору укладеного між підприємствами, термін між отриманням коштів - попередньої оплати за виконання будівельно - монтажних робіт та фактичним виконанням робіт становить 3 місяці. Перший платіж ДП «Укрмедпроектбуд» на рахунок ТОВ «Альтіс-Констракшн» відбувся 23.11.2015 відповідно до платіжного доручення № 9 від 20.11.2015 на суму 13200000,00 грн. Так, кінцевий термін подачі підтверджуючих документів (акти виконаних робіт тощо) про використання бюджетних коштів, ДП «Укрмедпроектбуд» повинно надати до Державної казначейської служби України не пізніше 26.02.2016 року. Однак, на суму 2393448,07 грн жодних підтверджуючих документів про використання бюджетних коштів ДП «Укрмедпроектбуд» не подало.

Аналогічно, ДП «Укрмедпроектбуд» не подало документи про використання інших сум бюджетних коштів, а саме 10000000 грн. Таким чином, ДП «Укрмедпроектбуд» прозвітувало про використання бюджетних коштів в сумі 10806551,93 грн від загальної суми 48645642,17 грн. Заборгованість становила 37839090,24 грн, що призвело до блокування Державною казначейською службою України рахунку ДП «Укрмедпроектбуд» у період з 29.02.2016 по 25.07.2016 року.

Посилаючись на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України; не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Зазначені вимоги кореспондуються з вимогами ч. 2 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних».

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не спростовують факт того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у кримінальному провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС другого відділу з розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Скубі Є.Б., прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Омельченку І.О. у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000002007 від 01.08.2016, на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в ТОВ «Альтіс-Констракшн», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Качалова, 5В, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- договору № 2015/1 від 09.11.2015 укладеного між ДП «Укрмедпроектбуд» та ТОВ «Альтіс-Констракшн» (додаткової угоди №1 від 24.12.2015), актів виконаних робіт, платіжних доручень про сплату коштів, а також інших документів складених на виконання зазначеного договору;

- документів, які передували укладенню договору № 2015/1 від 09.11.2015, а саме тендерної документації щодо закупівлі робіт та послуг з будівництва нового корпусу та реконструкції існуючих корпусів Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55919/16-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому в ОВС другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Скубі Є.Б.