Ухвала суду № 62876997, 04.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53721/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., за участю слідчого Яковця О.Ю., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчий слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області Яковця О.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000804, внесеному 20.08.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом зловживання службовим становищем співробітниками Національної поліції України, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання старшого слідчий слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області Яковця О.Ю., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Сибіряковим О.О., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківської установи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий Яковця О.Ю., в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Сторона кримінального провадження клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000804, внесеному 20.08.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом зловживання службовим становищем співробітниками Національної поліції України, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного правопорушення можливо причетний ОСОБА_3, який в результаті зловживання співробітниками Національної поліції України своїм службовим становищем, заволодів належним ТОВ «Контракт-Кабель» майном (мідно-нікелевими-залізними трубами (МНЖ 5.1). Також в ході досудового розслідування встановлено, що незаконне привласнення певної частини труб мало місце з використанням реквізитів суб'єктів господарювання, зокрема ТОВ «ДФ Капітал» (код ЄДРПОУ 38571826), яке має відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) банківський рахунок № 26001441481800, який був використаний для перерахування грошових коштів із реалізації труб МНЖ 5.1..

Сторона кримінального провадження зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, а також отримання доказів вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № 26001441481800, а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2015 р. по 01.11.2016 р., відкритих ТОВ «ДФ Капітал» (код ЄДРПОУ 38571826) у банківській установі АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «ДФ Капітал» (код ЄДРПОУ 38571826), в період з 01.01.2015 р. по 01.11.2016 р., оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «ДФ Капітал» (код ЄДРПОУ 38571826), в період з 01.01.2015 р. по 01.11.2016 р., SWIFT-повідомлень на перерахування грошових коштів ТОВ «ДФ Капітал» (код ЄДРПОУ 38571826), в період з 01.01.2015 р. по 01.11.2016 р. (у випадках перерахування грошових коштів в іноземній валюті або в банківських металах), копії юридичної справи ТОВ «ДФ Капітал» (код ЄДРПОУ 38571826), у зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000804, внесеному 20.08.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом зловживання службовим становищем співробітниками Національної поліції України, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, вважаю вилучення оригіналів запитуваних документів на даній стадії досудового розслідування передчасним, в зв'язку з чим подане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчий слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області Яковця О.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000804, внесеному 20.08.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом зловживання службовим становищем співробітниками Національної поліції України, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області Яковцю О.Ю. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а саме до:

- роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № 26001441481800, а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2015 р. по 01.11.2016 р., відкритих ТОВ «ДФ Капітал» (код ЄДРПОУ 38571826) у банківській установі АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у роздрукованому та електронному вигляді;

- усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «ДФ Капітал» (код ЄДРПОУ 38571826), в період з 01.01.2015 р. по 01.11.2016 р.;

- документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «ДФ Капітал» (код ЄДРПОУ 38571826), в період з 01.01.2015 р. по 01.11.2016 р.;

- SWIFT-повідомлень на перерахування грошових коштів ТОВ «ДФ Капітал» (код ЄДРПОУ 38571826), в період з 01.01.2015 р. по 01.11.2016 р.;

- юридичної справи ТОВ «ДФ Капітал» (код ЄДРПОУ 38571826).

Зобов`язати АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/53721/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області Яковцю О.Ю.

Слідчий суддя Х.А. Гладун