Ухвала суду № 62876964, 27.10.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51949/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., за участю слідчого Манзенка Р.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Манзенка Р.А. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Манзенка Р.А., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ломакіною Ю.С., про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві (код за ЄДРПОУ 39513550, 03115, м.Київ, вул. Верховинна, буд. 9).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий Манзенко Р.А. в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 за фактами заволодіння групою осіб коштами ПАТ «Кременчукгаз», ТОВ «Полковничий хутір», ТОВ «Інтер сервіс 2008», ТОВ «Торговий дім «Євроелектростандарт», ТОВ «Агро СПК», ПП «МС Груп», ТОВ «Аполло», ТОВ «Аероклуб-АМС» та інших юридичних та фізичних осіб шляхом обману (шахрайства), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах, а також використання завідомо підроблених документів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень можливо причетні громадяни ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та інші невстановлені слідством особи.

18.08.2016 за місцем проживання ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук, в ході якого вилучено, зокрема, довідку видану ПАТ «Креді Агріколь Банк» від 23.12.2015 про те, що ТОВ «Сіті Век» (код за ЄДРПОУ 40148275) у банку відкрито поточний рахунок компанії № 26008500198111; аркуш паперу з реквізитами для переказу коштів у національні й валюті - одержувач ТОВ «Строй Буд Бам» (код за ЄДРПОУ 40147973), поточний рахунок № 26006455016872, банк одержувача АТ «ОТП Банк»; аркуш паперу з реквізитами для переказу коштів ТОВ «Строй Сіті КДО» (код за ЄДРПОУ 40147507), банк одержувача ПАТ «Креді Агріколь Банк».

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Строй Буд Бам» створено з метою несанкціонованого втручання в роботу електронного обчислювальних машин, формування за допомогою спеціально розробленого віруса платіжного доручення та подальшого перерахування коштів на особистий розрахунковий рахунок. Кошти у такому випадку перераховуються за безтоварну операцію.

Так, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Строй Буд Бам» (код за ЄДРПОУ 40147973) зареєстроване за адресою: 04128, м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 19, та перебуває на обліку в ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві (код за ЄДРПОУ 39513550). Відповідно, облікова справа вказаного товариства зберігається та перебуває у володінні ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві (код за ЄДРПОУ 39513550).

Сторона кримінального провадження вказує, що з метою встановлення всіх важливих обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб можливо причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, на даній стадії досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до облікової справи ТОВ «СтройБуд Бам» (код за ЄДРПОУ 40147973, м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 19), володільцем якої є ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві (код за ЄДРПОУ 39513550, 03115, м.Київ, вул. Верховинна, буд. 9), з можливістю вилучення її оригіналів, у зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення справжності відтиску печатки на реєстраційних, банківських документах та документах облікової справи ТОВ «Строй Буд Бам» (код за ЄДРПОУ 40147973), 30.09.2016 у кримінальному провадженні призначено судову технічну експертизу, крім того, з метою встановлення справжності підписів ОСОБА_3 та ОСОБА_9 у реєстраційних документах ТОВ «Строй Буд Бам» (код за ЄДРПОУ 40147973), 30.09.2016 у цьому кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 за фактами заволодіння групою осіб коштами ПАТ «Кременчукгаз», ТОВ «Полковничий хутір», ТОВ «Інтер сервіс 2008», ТОВ «Торговий дім «Євроелектростандарт», ТОВ «Агро СПК», ПП «МС Груп», ТОВ «Аполло», ТОВ «Аероклуб-АМС» та інших юридичних та фізичних осіб шляхом обману (шахрайства), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах, а також використання завідомо підроблених документів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 358 КК України.

Як вбачається зі змісту п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Вилучення запитуваних документів обґрунтовується необхідністю їх використання при проведенні судової технічної та почеркознавчої експертиз, призначених постановами слідчого слідчої групи ГСУ НП України Манзенка Р.А. від 30 вересня 2016 року.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Манзенка Р.А. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ НП України Манзенку Руслану Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до облікової справи ТОВ «СтройБуд Бам» (код за ЄДРПОУ 40147973, м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 19), з можливістю вилучення її оригіналів, яка перебуває у володінні ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві (код за ЄДРПОУ 39513550, 03115, м.Київ, вул. Верховинна, буд. 9).

ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/51949/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - слідчому слідчої групи ГСУ НП України Манзенку Р.А.

Слідчий суддя Х.А. Гладун