Ухвала суду № 62876954, 27.10.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51985/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., за участю слідчого Манзенка Р.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Манзенка Р.А. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Манзенка Р.А., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ломакіною Ю.С., про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві (код за ЄДРПОУ 39479227, 02068, м.Київ, вул. О. Кошиця, буд. 3).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий Манзенко Р.А. в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 за фактами заволодіння групою осіб коштами ПАТ «Кременчукгаз», ТОВ «Полковничий хутір», ТОВ «Інтер сервіс 2008», ТОВ «Торговий дім «Євроелектростандарт», ТОВ «Агро СПК», ПП «МС Груп», ТОВ «Аполло», ТОВ «Аероклуб-АМС» та інших юридичних та фізичних осіб шляхом обману (шахрайства), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах, а також використання завідомо підроблених документів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень можливо причетні громадяни ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інші невстановлені слідством особи.

18.08.2016 за місцем проживання ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук, в ході якого вилучено, зокрема, аркуш паперу з реквізитами для переказу коштів ТОВ «Строй Сіті КДО» (код за ЄДРПОУ 40147507), банк одержувача ПАТ «Креді Агріколь Банк».

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Строй Сіті КДО» зареєстровано 30.11.2015 у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дарницького району. Реєстраційні документи для проведення державної реєстрації юридичної особи до відділу подавала ОСОБА_7, 1990 року народження, яка діяла на підставі довіреності, виданої від імені ОСОБА_8 та посвідченої 17.11.2015 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 (зареєстровано в реєстрі за № 1076, бланк довіреності серія НАО № 921569).

Під час видачі довіреності, нотаріусу подано документи, в тому числі копію паспорту на ім'я ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2 та копію картки фізичної особи - платника податків про одержання ОСОБА_8 ідентифікаційного номера НОМЕР_1.

Слідчий зазначає, що на поданому до нотаріуса паспорті вклеєна фотокартка ОСОБА_10, а картка фізичної особи - платника податків підписана ОСОБА_11 - особою, яка згідно відповіді державних органів ніколи не перебувала в трудових відносинах з Державною податковою інспекцією.

Таким чином невідомі особи, шляхом підроблення персональних даних (паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_8.) використали указані документи для виготовлення довіреності на право представляти інтереси, а в подальшому на підставі даної довіреності зареєстрували ТОВ «Строй Сіті КДО» (код за ЄДРПОУ 40147507).

Сторона кримінального провадження вказує, що з метою встановлення всіх важливих обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб можливо причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, на даній стадії досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до облікової справи ТОВ «Строй Сіті КДО» (код за ЄДРПОУ 40147507, м. Київ, вул. Сімферопольська, 13-А), володільцем якої ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві (код за ЄДРПОУ 39479227, 02068, м.Київ,

вул. О. Кошиця, буд. 3), з можливістю вилучення її оригіналів, у зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення справжності відтиску печатки на реєстраційних, банківських документах та документах облікової справи «Строй Сіті КДО» (код за ЄДРПОУ 40147507), 30.09.2016 у кримінальному провадженні призначено судову технічну експертизу, а також, з метою встановлення справжності підписів ОСОБА_10 та ОСОБА_7 у довіреності від 17.11.2015 та реєстраційних документах ТОВ «Строй Сіті КДО» (код за ЄДРПОУ 40147507), 30.09.2016 у цьому кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 за фактами заволодіння групою осіб коштами ПАТ «Кременчукгаз», ТОВ «Полковничий хутір», ТОВ «Інтер сервіс 2008», ТОВ «Торговий дім «Євроелектростандарт», ТОВ «Агро СПК», ПП «МС Груп», ТОВ «Аполло», ТОВ «Аероклуб-АМС» та інших юридичних та фізичних осіб шляхом обману (шахрайства), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах, а також використання завідомо підроблених документів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 358 КК України.

Як вбачається зі змісту п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Вилучення запитуваних документів обґрунтовується необхідністю їх використання в якості експертних досліджень, при проведенні судової технічної експертизи та почеркознавчої експертизи, призначених постановами слідчого слідчої групи ГСУ НП України Манзенка Р.А. від 30 вересня 2016 року.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Манзенка Р.А. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ НП України Манзенку Руслану Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до облікової справи ТОВ «Строй Сіті КДО» (код за ЄДРПОУ 40147507, м. Київ, вул. Сімферопольська, 13-А), з можливістю вилучення її оригіналів, яка перебуває у володінні ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві (код за ЄДРПОУ 39479227, 02068, м.Київ,

вул. О. Кошиця, буд. 3).

ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/51985/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - слідчому слідчої групи ГСУ НП України Манзенку Р.А.

Слідчий суддя Х.А. Гладун