Ухвала суду № 62876944, 27.10.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51953/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., за участю слідчого Манзенка Р.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Манзенка Р.А. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Манзенка Р.А., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ломакіною Ю.С., про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві (код за ЄДРПОУ 39561761, 04107, м. Київ, вул. Багговутівська, буд. 26).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий Манзенко Р.А. в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 за фактами заволодіння групою осіб коштами ПАТ «Кременчукгаз», ТОВ «Полковничий хутір», ТОВ «Інтер сервіс 2008», ТОВ «Торговий дім «Євроелектростандарт», ТОВ «Агро СПК», ПП «МС Груп», ТОВ «Аполло», ТОВ «Аероклуб-АМС» та інших юридичних та фізичних осіб шляхом обману (шахрайства), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах, а також використання завідомо підроблених документів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень можливо причетні громадяни ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та інші невстановлені слідством особи.

18.08.2016 за місцем проживання ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук, в ході якого вилучено, зокрема, довідку видану ПАТ «Креді Агріколь Банк» від 23.12.2015 про те, що ТОВ «Сіті Век» (код за ЄДРПОУ 40148275) у банку відкрито поточний рахунок компанії № 26008500198111.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Сіті Век» зареєстровано 01.12.2015 у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району. Реєстраційні документи для проведення державної реєстрації юридичної особи до відділу подавала ОСОБА_8, 1990 року народження, яка діяла на підставі довіреності, виданої від імені ОСОБА_9 та посвідченої 17.11.2015 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (зареєстровано в реєстрі за № 2248, бланк довіреності серія НАС № 778672).

Допитаний як свідок засновник та директор ТОВ «Сіті Век» (код за ЄДРПОУ 40148275) показав, що про створення ТОВ «Сіті Век» йому стало відомо з мережі інтернет. Такої юридичної особи як ТОВ «Сіті Век» особисто не реєстрував та не уповноважував жодних осіб на проведення таких дій, персональних даних нікому не надавав, паспорт та код не втрачав.

Таким чином невідомі особи, шляхом підроблення персональних даних (паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_9.) використали указані документи для виготовлення довіреності на право представляти інтереси, а в подальшому на підставі даної довіреності зареєстрували ТОВ «Сіті Век» (код за ЄДРПОУ 40148275).

Сторона кримінального провадження вказує, що з метою встановлення всіх важливих обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб можливо причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, на даній стадії досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до облікової справи ТОВ «Сіті Век» (код за ЄДРПОУ 40148275, м. Київ, вул. Саксаганського, 121), володільцем якої ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві (код за ЄДРПОУ 39561761, 04107, м. Київ, вул. Багговутівська, буд. 26), з можливістю вилучення її оригіналів, у зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення справжності відтиску печатки на реєстраційних, банківських документах та документах облікової справи ТОВ «Сіті Век» (код за ЄДРПОУ 40148275, м. Київ, вул. Саксаганського, 121), 30.09.2016 у кримінальному провадженні призначено судову технічну експертизу, крім того, з метою встановлення справжності підписів ОСОБА_9 та ОСОБА_8 у довіреності від 17.11.2015 та реєстраційних документах ТОВ «Сіті Век» (код за ЄДРПОУ 40148275), 30.09.2016 у цьому кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 за фактами заволодіння групою осіб коштами ПАТ «Кременчукгаз», ТОВ «Полковничий хутір», ТОВ «Інтер сервіс 2008», ТОВ «Торговий дім «Євроелектростандарт», ТОВ «Агро СПК», ПП «МС Груп», ТОВ «Аполло», ТОВ «Аероклуб-АМС» та інших юридичних та фізичних осіб шляхом обману (шахрайства), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах, а також використання завідомо підроблених документів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 358 КК України.

Як вбачається зі змісту п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Вилучення запитуваних документів обґрунтовується необхідністю їх використання при проведенні судової технічної експертизи, призначеної постановою слідчого слідчої групи ГСУ НП України Манзенка Р.А. від 30 вересня 2016 року.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Манзенка Р.А. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ НП України Манзенку Руслану Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до облікової справи ТОВ «Сіті Век» (код за ЄДРПОУ 40148275, м. Київ, вул. Саксаганського, 121), з можливістю вилучення її оригіналів, яка перебуває у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві (код за ЄДРПОУ 39561761, 04107, м. Київ, вул. Багговутівська, буд. 26).

ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/51953/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - слідчому слідчої групи ГСУ НП України Манзенку Р.А.

Слідчий суддя Х.А. Гладун