Ухвала суду № 62876605, 18.11.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/15458/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" листопада 2016 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Іваніна Ю.В., при секретарі Степаненко І.Б., за участю слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві Перепелиці А.С., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві Перепелиці А.С., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Фещенком О.С., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №32016100090000038 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

16.11.2016 року слідчий СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві Перепелиця А.С., звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до реєстраційних та установчих документів ТОВ «ДІ.ЕЙ.ДІ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 40301445) в тому числі: Статути підприємства, протоколи загальних зборів учасників, копії особистих документів службових осіб, заяв, листів, доручень, довіреностей, наказів, актів та інших наявних документів в реєстраційній справі ТОВ «ДІ.ЕЙ.ДІ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 40301445); з можливістю їх вилучення в оригіналах, що перебувають у володінні Виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області (Київська обл., м.Ірпінь, вул.Шевченка, 2-а).

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, Слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському району Головного управління ДФС у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 18.03.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100090000038, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб створили та придбали суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто своїми діями здійснюють фіктивне підприємництво, та використовуючи фіктивні підприємства надають послуги суб'єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки, що призводить до умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування та оперативного супроводження встановлено підприємство з ознаками фіктивності ТОВ «ДІ.ЕЙ.ДІ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 40301445), юридична адреса: 08205, Київська обл., місто Ірпінь, вул.Шевченка, буд.5, зареєстровано 26.02.2016 в Виконавчому комітеті Ірпінської міської ради Київської області за №13571020000004355, з 26.02.2016 перебуває на обліку в Головному управлінні регіональної статистики за №21680000, з 26.02.2016 перебуває на податковому обліку в Ірпінській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області за №103116032078, засновником, директором та головним бухгалтером якого являється ОСОБА_3 (ін.н. НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_1.

Так в ході досудового розслідування допитано в явності свідка засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ «ДІ.ЕЙ.ДІ ГРУП» в одній особі ОСОБА_3, який показав, що він не має відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «ДІ.ЕЙ.ДІ ГРУП».

Згідно до ч.1 ст.205 КК України, фіктивне підприємництво, тобто створення або придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ДІ.ЕЙ.ДІ ГРУП» зареєстроване в Виконавчому комітеті Ірпінської міської ради Київської області, у володінні якого знаходяться реєстраційні та установчі документи (реєстраційна справа) ТОВ «ДІ.ЕЙ.ДІ ГРУП», в отриманні оригіналів яких виникла необхідність органу досудового розслідування.

Реєстраційні та установчі документи ТОВ «ДІ.ЕЙ.ДІ ГРУП» необхідні для встановлення обставин досудового розслідування, що заклечається у підтвердженні чи спростуванні реальності здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ДІ.ЕЙ.ДІ ГРУП» та в підтвердженні чи спростуванні фіктивності підприємства, що має ознаки фіктивності, а саме відносно реальності підписів службових осіб та осіб власників в реєстраційних документах, тому виникла необхідність у вилученні оригіналів реєстраційних та установчих документів ТОВ «ДІ.ЕЙ.ДІ ГРУП», що перебувають у Виконавчому комітеті Ірпінської міської ради Київської області.

Оригінали зазначених документів, що перебувають у володінні Виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області, необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості не можливо, також для подальшого досудового розслідування кримінального провадження оригінали зазначених документів потрібно вилучити з метою проведення почеркознавчої експертизи.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У зв'язку з можливим перешкоджанням проведенню повного, об'єктивного досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів та проведенні розгляду даного клопотання без виклику осіб володільців, тому що існує наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних оригіналів документів.

Беручи до уваги, що у Виконавчому комітеті Ірпінської міської ради Київської області знаходяться реєстраційні та установчі документи ТОВ «ДІ.ЕЙ.ДІ ГРУП», враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах можуть бути доказами у кримінальному провадженні та мають вагоме значення, щодо всебічного встановлення обставин кримінального правопорушення, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини створення та здійснення державної реєстрації ТОВ «ДІ.ЕЙ.ДІ ГРУП».

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, викладених у ньому.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення документів та речей, дане клопотання розглядається у порядку ч.2 ст.163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з наступних підстав.

Судом було встановлено, що 18.03.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України (кримінальне провадження №32016100090000038).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Фещенком О.С., оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів речей, що знаходиться у володінні Виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області. З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані, можуть мати суттєве значення з розкриття злочину та для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві Перепелиці А.С., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Фещенком О.С., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №32016100090000038 - задовольнити.

Надати право слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві Перепелиці А.С. та/або за його дорученням о/у з ОВС ОУ ГУ ДФС у м.Києві Скрипаченку С.В. на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів реєстраційних та установчих документів ТОВ «ДІ.ЕЙ.ДІ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 40301445) в тому числі: Статути підприємства, протоколи загальних зборів учасників, копії особистих документів службових осіб, заяв, листів, доручень, довіреностей, наказів, актів та інших наявних документів в реєстраційній справі ТОВ «ДІ.ЕЙ.ДІ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 40301445), що перебувають у володінні Виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області (Київська обл., м.Ірпінь, вул.Шевченка, 2-а).

Зобов'язати керівництво Виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області надати слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві Перепелиці А.С. та/або за його дорученням о/у з ОВС ОУ ГУ ДФС у м.Києві Скрипаченку С.В. доступ та вилучення оригіналів реєстраційних та установчих документів ТОВ «ДІ.ЕЙ.ДІ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 40301445) в тому числі: Статути підприємства, протоколи загальних зборів учасників, копії особистих документів службових осіб, заяв, листів, доручень, довіреностей, наказів, актів та інших наявних документів в реєстраційній справі ТОВ «ДІ.ЕЙ.ДІ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 40301445).

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 18.12.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва Ю.В. Іваніна