Ухвала суду № 62874521, 22.11.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про застосування запобіжного заходу

у особистого зобовязання

Справа №712/13034/16-к

Провадження № 1-кс /712/5628/16

місто Черкаси 22 листопада 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Кузьменко В.А., при секретарі Коваль М.О., за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_1, слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_2, підозрюваного ОСОБА_3, захисника ОСОБА_4, захисника ОСОБА_5 розглянув винесене в кримінальному провадженні №12016251010006130 від 23.07.2016, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_2 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_1, клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, українця, одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину, працюючого директором ТОВ «Фарт Люкс», який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 раніше не судимого, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_2 з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_3, приблизно в квітні 2013 року (більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилося можливим), вступив у попередню злочинну змову зі своєю дружиною ОСОБА_6, ОСОБА_7 та матірю своєї дружини ОСОБА_8 (дівоче прізвище до травня 2014 року ОСОБА_9) Г.Г., на спільне вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, що виразилося у тому, що ОСОБА_3 сприяючи вчиненню ОСОБА_8 злочину, надав останній інформацію про власні розрахункові рахунки (№ 5211527301119182 відкритому в ПАТ «А-Банк», та № 6705091000790455 відкритому в ПАТ «А-Банк») та розрахунковий рахунок ТОВ «Фарт Люкс» код ЄДРПОУ 39098075, № 26003496629400 відкритому в АТ «УкрСиббанк», в котрому він являється одним із засновників, та на котрі в подальшому перераховувалися грошові кошти здобуті злочинним шляхом. Таким чином ОСОБА_3 сприяв вчиненню та реалізації розробленого ОСОБА_8 злочинного плану, спрямованого на привласнення та розтрату чужого майна в особливо великих розмірах та приховуванню кримінального правопорушення.

Так, ОСОБА_8, на виконання розробленого нею злочинного плану і відведеної їй в ньому ролі, перебуваючи на посаді головного бухгалтера ПП «Черкаси Екобуд» (код ЄДРПОУ 34556049) на підставі наказу №3-к від 08.10.2012, маючи багаторічний досвід роботи в сфері бухгалтерського обліку та банківської діяльності, будучи обізнаною з порядком ведення бухгалтерії та щоденної звітності, а також маючи схильність до вчинення правопорушень з метою незаконного збагачення, оскільки раніше притягувалась до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України, в період часу з квітня 2013 року по 24 грудня 2015 року, знаходячись в орендованому приміщенні ПП «Черкаси Екобуд», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Б.Вишневецького, 47, а саме в службовому кабінеті №б/н, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом підроблення офіційних документів, та з використанням електронних платіжних систем ПАТ КБ «Приватбанк» встановлених на її робочому персональному компютері (серійний номер 172090000302), разом та за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_3 та ОСОБА_7В, які умисно, з корисливих мотивів, надали свою добровільну згоду на спільне вчинення злочину, вчинили привласнення та розтрату чужого майна в особливо великих розмірах, яке було ввірене ОСОБА_8, та належало громадянам України - фізичним особам-підприємцям ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6, його дружини ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_7, та їх доньці ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_8, при наступних обставинах.

Так, в кінці грудня 2012 року (більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), в приміщенні колишнього ресторану «Государь», що знаходився за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 275, за ініціативи ОСОБА_10 та погодженням з директором ПП «Черкаси Екобуд» ОСОБА_13, який ніяких нарікань на роботу головного бухгалтера ОСОБА_8 на той час не мав, досягнули усної домовленості з останньою щодо допомоги у веденні бухгалтерії та розрахунків для ФОП-ів ОСОБА_11 і ОСОБА_10, а згодом і їх доньки ОСОБА_14, щодо місця ведення цих розрахунків, яким стало орендоване ПП «Черкаси Екобуд» приміщення, що розташоване за адресою: м.Черкаси, вул.Б.Вишневецького, 47, та щодо проведення розрахунків лише з реальними контрагентами родини ОСОБА_14 та за реальними підставами, оскільки інших працівників, які здійснювали подібні функції вони не мали.

На виконання попередньо досягнутої домовленості фізичними особами підприємцями ОСОБА_10 і ОСОБА_11, 03.01.2013 були складені у встановленому законом порядку (відповідно до вимог ст.ст. 244-246 ЦК України) та доведені до відома ОСОБА_8 довіреності строком дії до 03.01.2016, якими останній були надані наступні повноваження: бути представником ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 у державного реєстратора у відповідній державній адміністрації, в усіх державних підприємствах, установах та організаціях, незалежно від форм власності, підпорядкування та галузевої належності, в тому числі в органах державної реєстрації обєктів підприємницької діяльності, органах місцевого самоврядування, органах державної податкової адміністрації, державної статистики, в державних адміністраціях, органах пенсійного фонду, фондах страхування від нещасних випадків, ФСС з ТВП, органах виконавчої влади, у владних структурах, банківських та інших кредитних установах, у зносинах з найманими працівниками або іншими уповноваженими ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 особами, з питань, що можуть стосуватися ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 та ведення його (її) господарської діяльності. Для виконання представницьких функцій ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 цими довіреностями ОСОБА_9 надалися такі права: подавати від імені ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 звіти, довідки, заяви, вносити зміни до відомостей про фізичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі та зміни до реєстраційних документів фізичної особи-підприємця, отримати свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію), довідки про сплату єдиного податку, свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, підписувати акти, подавати декларації, звіти, одержувати довідки та інші документи, сплачувати належні з ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 будь-які платежі, мати вільний доступ до рахунків ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 та інформації щодо них, одержувати довідки або інші документи про наявність грошових сум, відсотків, нарахувань по них чи руху зазначених сум, у разі необхідності ліквідувати ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 як субєкта підприємницької діяльності, а також виконувати всі дії в межах та обсязі, передбачених чинним законодавством для такого роду повноважень.

Згодом, а саме 19.05.2014, лише в звязку зі зміною прізвища ОСОБА_9Г на ОСОБА_8, ці довіреності вищевказаними особами фактично продубльовані, та видані нові довіреності строком дії до 19.05.2016.

В той же час, на виконання вищевказаної досягнутої домовленості та укладених довіреностей, ОСОБА_10 і ОСОБА_11, з метою забезпечення можливості виконання наданих ними ОСОБА_8 повноважень, шляхом досягнення домовленості з ПП «Черкаси Екобуд» надали останній приміщення для вчинення обумовлених повноважень (забезпечили робочим місцем), та передали останній логіни та паролі до обслуговування їх банківських рахунків №26001060138105 і №26005060190592 (відповідно) відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк», які в електронному вигляді були поміщені на жорсткий диск (накопичувач) її робочого як головного бухгалтера ПП «Черкаси Екобуд» персонального компютера (серійний номер 172090000302), чим надали вільний доступ до них, і, відповідно, грошових коштів, які на них містилися, та довірили розпорядження ними.

Подібні дії, у вересні - жовтні 2013 року, вчинила і ОСОБА_12, яка також, з відома її батьків та директора ПП «Черкаси Екобуд» ОСОБА_13, у вищевказаному приміщенні цього підприємства, досягнула ідентичної домовленості з ОСОБА_8 на умовах вказаних вище, видала останній 02.12.2013 ідентичну довіреність і після цього передала ОСОБА_8 логіни та паролі до обслуговування її банківського рахунку №26003051516228 відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк», які також в електронному вигляді були поміщені на жорсткий диск (накопичувач) того ж робочого персонального компютера ОСОБА_8Г.(серійний номер 172090000302), чим надала останній вільний доступ до нього, і, відповідно, грошових коштів, які на ньому містилися, та довірила розпорядження ними.

Протягом січня-квітня 2013 року ОСОБА_8 проводила розрахунки по вищевказаним банківським рахункам ФО-Пів ОСОБА_12 в обумовлений спосіб, чим фактично підтвердила надані їй вищевказаними довіреностями повноваження, і за цей період часу зрозуміла, що родина ОСОБА_12 не має комплексу знань в обслуговуванні банківських рахунків та не обізнана з правилами ведення бухгалтерського обліку, сам рух коштів детально не перевіряє і повністю довірила цю діяльність лише ОСОБА_8

Тому остання, приблизно в квітні 2013 року (більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилося можливим), розробила злочинний план протиправного заволодіння коштами, що належать родині ОСОБА_12, в особливо великих розмірах, який полягав у тому, що вона, в звязку з відсутністю належного контролю за її діяльністю з боку власників банківських рахунків, будучи обізнаною зі специфікою діяльності ПАТ КБ «Приватбанк», який має власні електронні платіжні системи і є одним з небагатьох банків, який при проведенні платежів не проводить звірку відповідності найменування отримувача грошових коштів з його кодом ЄДРПОУ та рахунком, скориставшись логінами та паролями до обслуговування банківських рахунків потерпілих, відкритих саме в ПАТ КБ «Приватбанк», таємно, без відома та дозволу останніх, складатиме та відправлятиме електронні платіжні доручення в яких, з метою маскування та приховування своєї злочинної діяльності, зазначатиме найменування реальних контрагентів родини ОСОБА_12, але реквізити інших СГД і фізичних осіб, з якими вона досягнула попередньої домовленості про спільне вчинення кримінального правопорушення, зокрема своїх родичів ОСОБА_6 і ОСОБА_3, та ОСОБА_7, і підконтрольних їм товариств, а потім, в разі необхідності, з цією ж метою та з метою спрощення переведення коштів у готівкову форму, що унеможливить подальше прослідковування їх руху, на транзитні та спеціально відкриті для цього банківські рахунки, які в більшості своїй повинні бути картковими, і дозволить знімати учасникам злочину здобуті злочинним шляхом кошти в будь якому банкоматі (терміналі) і витрачати їх на власні потреби.

Важливим фактором успішного виконання розробленого ОСОБА_8 вищевказаного злочинного плану було паралельне проведення всіх справжніх і необхідних платежів (розрахунків) з контрагентами родини ОСОБА_12, оскільки учасники злочину достовірно розуміли, що в разі наявності претензій з боку цих контрагентів до ФОП-ів ОСОБА_12, їх злочинна діяльність буде безсумнівно викрита.

Крім того, в подальшому, вже у 2015 році, розуміючи що їх злочинний план спрацьовує та протиправна діяльність не викрита, всі учасники злочину, за ініціативою ОСОБА_8, вирішили перераховувати кошти і на особисті банківські рахунки останньої, але вже під приводом ніби-то надання їй та її зятю ОСОБА_3 родиною ОСОБА_12 фінансової допомоги, що в разі викриття їх злочинної діяльності, надасть змогу перевести відносини у поле цивільно-правового характеру і таким чином уникнути найтяжчого виду юридичної відповідальності кримінальної.

Крім того, ОСОБА_3, діючи разом та за попередньою змовою з ОСОБА_6, будучи обєднаними єдиним злочинним умислом направленим на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом з банківських рахунків ФОП ОСОБА_10 №26001060138105 і ФОП ОСОБА_12 №26003051516228 відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк», на території м. Черкаси, в період часу з 17.08.2015 по 16.11.2015, вчинили фінансові операції та правочини з частиною коштів у загальній сумі 260403 грн. 42 коп., одержаних внаслідок вчинення ними інкримінованого предикатного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, при наступних обставинах:

Так, ОСОБА_3 і ОСОБА_6, усвідомлюючи, що грошові кошти отримані з банківських рахунків ФОП ОСОБА_10 за №26001060138105 і ФОП ОСОБА_12 за №26003051516228 у загальній сумі 179376 грн. 50 коп. та грошові кошти у загальній сумі 104000 грн. 00 коп., які у незаконний спосіб надійшли з банківського рахунку ОСОБА_6 за №26000544725000 і зберігалися на банківському рахунку підконтрольного їм ТОВ «Фарт Люкс» (код ЄДРПОУ 39098075) №26003496629400 відкритому в АТ «УкрСиббанк» - отримані в результаті вчинення в тому числі ними спільних злочинних дій, передбачених ст.191 КК України, і перерахування яких без відома та дозволу власників рахунків ФОП-ів ОСОБА_10 і ОСОБА_12 незаконно ініціювала ОСОБА_8, достовірно знаючи про те, що ТОВ «Фарт Люкс», єдиними власниками, фактичними і юридичними керівниками якого були саме ОСОБА_3 і ОСОБА_6, з вищевказаними ФОП-ми ніколи будь - яких господарських взаємовідносин не мало, договорів не укладало і особисто знайомими вони з ОСОБА_10 і ОСОБА_12 не були, з метою приховання чи маскування незаконного походження цих коштів і уникнення кримінальної відповідальності, на виконання спільно розробленого плану, уклали у встановленому законом порядку ряд цивільно правових угод з ФОП ОСОБА_15,ПП «Рємус - Декор» і ФОП ОСОБА_16, за наступних обставин.

В період з 24.09.2015 по 16.11.2015, в робочий час, тобто в період з 09 години до 18 години (більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), в приміщенні магазину меблів, що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 10, між ТОВ «Фарт Люкс» в тому числі в особі його директора ОСОБА_3 і ФОП ОСОБА_15, код НОМЕР_1 (далі Продавець) було укладено цивільно правові угоди з купівлі продажу товарно матеріальних цінностей на загальну суму 78160 грн. 00 коп., відповідно до яких останній зобовязався виготовити та передати у власність ТОВ «Фарт Люкс» мякі та корпусні меблі, які, на виконання відведеної їй ролі, попередньо обрала ОСОБА_6, а ТОВ «Фарт Люкс» своєчасно здійснити оплату їх виготовлення та прийняти їх на підставі відповідних видаткових накладних виписаних Продавцем.

На підтвердження досягнутих домовленостей Продавцем було складено пять рахунків, зокрема: №б/н від 24.09.2015, №б/н від 24.09.2015, №б/н від 22.10.2015, №б/н від 22.10.2015 і №б/н від 16.11.2015. В подальшому, на виконання умов вищевказаних угод, в період з 25.09.2015 по 16.11.2015, з банківського рахунку ТОВ «Фарт Люкс» (код ЄДРПОУ 39098075) №26003496629400 відкритого в АТ «УкрСиббанк», його директором ОСОБА_3, з відома ОСОБА_6, шляхом складання відповідних платіжних документів і подання їх до банку, було здійснено фінансові операції щодо перерахування коштів з числа вищевказаних у загальній сумі 78160 грн. 00 коп., якими вони попередньо незаконно заволоділи у ФОП-ів ОСОБА_10 і ОСОБА_12, на обумовлений сторонами банківський рахунок ФОП ОСОБА_15 №26007060791030 відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», на підставі наступних платіжних доручень: №106 від 25.09.2015 на суму 35000,00 грн.; №140 від 16.10.2015 на суму 11500,00 грн.; №154 від 23.10.2015 на суму 18200,00 грн.; №170 від 06.11.2015 на суму 7000,00 грн. і №187 від 16.11.2015 на суму 4960,00 грн.

Після проведення оплати ТОВ «Фарт Люкс», в обумовлені час і спосіб, Продавцем було здійснено доставку всього вищевказаного товару до орендованого ТОВ «Фарт Люкс» приміщення, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 17, на підставі наступних видаткових накладних виписаних Продавцем:

■№ЧП-002784 від 14.10.2015 на загальну суму 30610 грн., щодо передачі диванів барних в кількості 10 шт.;

■№ЧП-002821 від 20.10.2015 на загальну суму 6446 грн., щодо передачі диванів барних в кількості 2 шт.;

■№ЧП-002822 від 20.10.2015 на загальну суму 3960 грн., щодо передачі диванів барних в кількості 2 шт.;

■№ЧП-002823 від 20.10.2015 на загальну суму 5484 грн., щодо передачі диванів барних в кількості 2 шт.;

■№ЧП-003028 від 06.11.2015 на загальну суму 25200 грн., щодо передачі диванів барних в кількості 8 шт.;

■№ЧП-003278 від 01.12.2015 на загальну суму 4960 грн., щодо передачі кухні - 966 в кількості 1 шт.

В період з 21.10.2015 по 22.10.2015, в робочий час, тобто в період з 09 години до 19 години (більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), в приміщенні магазину «Декор», що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. В.Чорновола, 50, між ТОВ «Фарт Люкс» і ПП «Рємус - Декор», код 30842641, (далі Продавець) було укладено цивільно правову угоду з купівлі продажу товарно матеріальних цінностей на загальну суму 49799 грн. 00 коп., відповідно до якої останнє зобовязалося передати у власність ТОВ «Фарт Люкс» керамічну плитку, яку обрали ОСОБА_6 і ОСОБА_3, а ТОВ «Фарт Люкс» своєчасно здійснити її оплату та прийняти її на підставі відповідних видаткових накладних виписаних Продавцем.

На підтвердження досягнутих домовленостей Продавцем було складено рахунок №1749 від 21.10.2015. В подальшому, на виконання умов вищевказаної угоди, 22.10.2015 з банківського рахунку ТОВ «Фарт Люкс» (код ЄДРПОУ 39098075) №26003496629400 відкритого в АТ «УкрСиббанк», його директором ОСОБА_3, з відома ОСОБА_6, шляхом складання відповідного платіжного документу і подання його до банку, було здійснено фінансову операцію щодо перерахування коштів з числа вищевказаних у загальній сумі 49799 грн. 00 коп., якими вони попередньо незаконно заволоділи у ФОП-ів ОСОБА_10 і ОСОБА_12, на обумовлений сторонами банківський рахунок ПП «Рємус - Декор» №26003281945001 відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме на підставі платіжного доручення №153 від 22.10.2015 на суму 49799 грн. 00 коп.

Після проведення оплати ТОВ «Фарт Люкс», в обумовлені час і спосіб, Продавцем було здійснено доставку всього вищевказаного товару до орендованого ТОВ «Фарт Люкс» приміщення, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 17, на підставі видаткової накладної виписаної Продавцем № 1893 від 22.10.2015 на загальну суму 49799 грн., щодо передачі керамічної плитки «Semir Brown» (24.5x6.5) в кількості 199.996 м2.

В період з 17.08.2015 по кінець вересня 2015 року, в робочий час, тобто в період з 09 години до 19 години (більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), в приміщенні магазину «Декор», що розташований за адресою: м.Черкаси, вул. В.Чорновола, 50, між ТОВ «Фарт Люкс» і ФОП ОСОБА_17, код НОМЕР_2, (далі Продавець) було укладено цивільно правові угоди з купівлі продажу товарно матеріальних цінностей на загальну суму 133944 грн. 42 коп., відповідно до яких останній зобовязався передати у власність ТОВ «Фарт Люкс» системи опалення та різноманітні комплектуючі до них, попередньо обрані ОСОБА_6 і ОСОБА_3, а ТОВ «Фарт Люкс» своєчасно здійснити їх оплату та прийняти їх на підставі відповідних видаткових накладних виписаних Продавцем.

На підтвердження досягнутих домовленостей Продавцем було складено три рахунки, зокрема: №141 від 17.08.2015, №168 від 31.08.2015 і №2388 від 26.09.2015. В подальшому, на виконання умов вищевказаних угод, в період з 17.08.2015 по 28.09.2015, з банківського рахунку ТОВ «Фарт Люкс» (код ЄДРПОУ 39098075) №26003496629400 відкритого в АТ «УкрСиббанк», його директором ОСОБА_3, з відома ОСОБА_6, шляхом складання відповідних платіжних документів і подання їх до банку, було здійснено фінансові операції щодо перерахування коштів з числа вищевказаних у загальній сумі 133944 грн. 42 коп., якими вони попередньо незаконно заволоділи у ФОП-ів ОСОБА_10 і ОСОБА_12, на обумовлений сторонами банківський рахунок ФОП ОСОБА_16 №26001051526005 відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», на підставі наступних платіжних доручень: №71 від 17.08.2015 на суму 65838,25 грн.; №83 від 01.09.2015 на суму 51140,29 грн. і №107 від 28.09.2015 на суму 16965,88 грн.

Після проведення оплати ТОВ «Фарт Люкс», в обумовлені час і спосіб, представником ТОВ «Фарт Люкс» було здійснено доставку всього вищевказаного товару до орендованого ТОВ «Фарт Люкс» приміщення, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул.Сумгаїтська, 17, на підставі наступних видаткових накладних виписаних Продавцем:

■ №89430 від 17.08.2015 на загальну суму 65838 грн., щодо передачі труби S пай br 230 м.; крану радіаторного Berke углового ? - 21 шт.; відсікачу Aqua World углового ? - 21 шт.; муфти br 90 шт.; уголку br 150 шт.; паклі 1 шт.; пасти поковочної Aqua World 250 г. 1 шт.; трійнику br 34 шт.; кріплення ППР 25 50 шт.; труби для підлогового обігріву Golan d 162.0 Red 480 м.; «Теплоизол» 3 мм 100 м.; пятернику kalde 20x25 20 шт.; групи Колектор V1.НЕРЖ. 1 шт.; конектору для підключення насоса до колекторної групи 1 1 шт.; вентилю косого ValTec ? - 1 шт.; насосів + циркул. BPS 25/6S-130+гайки 1 шт.; головки термостатичної з виносним термобалоном 1 шт.; термокрану прямого ? без голови XF630 1 шт.; євроконусу ?-16мм 12 шт. і радіаторів Berke 22К 18 шт.;

■ №90944 від 04.09.2015 на загальну суму 51140 грн., щодо передачі бойлеру «Drazica ОКС200 (теплообмін 0,7 м.) 1шт.; котлу електричного Коспел ЕКСО.R2 8 1шт. та котлу твердопаливного Altep KT-2 E, 38 кBT 1шт.;

■ №93569 від 02.10.2015 на загальну суму 16965 грн., щодо передачі котлу електричного Коспел ЕКСО.R2 8 1 шт.; кранів Berke ? 3 шт.; фільтру Berke ? - 1 шт.; ніпелю Berke ? - 2шт.; уголку Berke ? вн 2 шт.; муфти br 24 шт.; труби S пай br 64 м.; уголку br 40 шт.; трійнику br 10 шт.; розширеного баку для отоплення 8л плоского ОСОБА_8 1 шт.; кріплення для розшир. бачка для отоплення L100мм 1 шт.; кріплення двійного ППР25 50 шт. та пасти Unipak 65 гр. 1 шт.

Таким чином, ОСОБА_3 і ОСОБА_6, будучи єдиними власниками, фактичними і юридичними керівниками ТОВ «Фарт Люкс», заволоділи наведеним вище майном ОСОБА_12 і ОСОБА_10 в сумі 260403 грн. 42 коп., шляхом легалізації грошових коштів одержаних незаконним шляхом ( дивитись таб. 1)

Таблиця 1:

Дата перераху-вання коштівНомер документуПерерахо-вана сума, грн.Напрями використання123417.08.20157165838,25ФОП ОСОБА_16, оплата рахунку №141 від 17.08.2015 за радіатор01.09.20158351140,29ФОП ОСОБА_16, оплата рахунку №168 від 31.08.2015 за бойлер, котел25.09.201510635000,00ФОП ОСОБА_15 оплата по рахунку №б/н від 24.09.2015 28.09.201510716965,88ФОП ОСОБА_16 оплата по рахунку №2388 від 26.09.201516.10.201514011500,00ФОП ОСОБА_15 оплата по рахунку №б/н від 24.09.2015 за мякі меблі22.10.201515349799,00ПП «Рємус - Декор» оплата згідно рахунку №1749 від 21.10.2015 23.10.201515418200,00ФОП ОСОБА_15 оплата по рахунку №б/н від 22.10.2015 за мякі меблі06.11.20151707000,00ФОП ОСОБА_15 оплата по рахунку №б/н від 22.10.2015 за мякі меблі16.11.20151874960,00ФОП ОСОБА_15 оплата по рахунку №б/н від 16.11.2015 за мякі мебліВсьогох260403,42Х

Слідчий вказав, що у вчиненні кримінального правопорушення обгрунтовано підозрюється ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянин України, українець, одружений, працюючий директором ТОВ «Фарт Люкс», зареєстрований та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9, раніше не судимий.

10.11.2016 ОСОБА_3 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст.209 КК України.

Крім того зазначив, що наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_3 інкримінованих правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні матеріалами.

Слідчий вказав, що своїми умисними діями ОСОБА_3 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.209 КК України.

Як зазначено у клопотанні, на даний час ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9.

Крім того слідчий зазначив, що підозрюваний ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 скоїв особливо тяжкий злочин, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, під тягарем кримінальної відповідальності, з метою ухилення від законного покарання змінить постійне місце свого проживання, в тому числі намагатиметься виїхати за межі України, чинитиме тиск на свідків та потерпілого в даному кримінальному провадженні, що негативно відобразиться на повноті та достовірності досудового розслідування, що при застосуванні за таких обставин більш мякого запобіжного заходу не забезпечить дотримання вище вказаних умов.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити в повному обсязі.

Підозрюваний заперечував проти задоволення клопотання.

Захисник ОСОБА_5 заперечувала поти задоволення клопотання, на підставі того, що підозрюваний ОСОБА_3 вину у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення не визнає, жодного відношення до нього не має, а тому відсутні підстави для застосування відносно ОСОБА_3 будь-якого запобіжного заходу.

Захисник ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання та просив застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_3 запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання, на підставі того, що підозрюваний характеризується позитивно, має на утриманні малолітнього сина ОСОБА_18, а також надав копії довідок про те, що син підозрюваного віком 8 місяців є хворим та потребує лікування.

Відповідно до ст. 179 КПК України особисте зобовязання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобовязання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обовязки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обовязки та розяснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням особистого зобовязання здійснює слідчий, а якщо справа перебуває у провадженні суду, - прокурор.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_3 запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання оскільки підозрюваний ОСОБА_3 характеризується позитивно, на утриманні має 8-ми місячного сина, який потребує лікування, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що встановленим в кримінальному провадженні ризикам можливо запобігти шляхом застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобовязання.

Керуючись,ст. ст. 32, 131, 132, 176 178, 183- 184, 193-194, 196-197, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_3, 15.05.1994р.н., такі процесуальні обовязки:

1) Прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора і суду.

2).Прибувати до кабінету слідчого № 510 Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_2., прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_1 за першим викликом слідчого.

5).Не відлучатися за межі м.Черкаси без дозволу слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_2., прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_1, або суду, залежно від стадії кримінального провадження.

6).Повідомляти слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_2., прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_1 чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання з адреси: с. Геронимівка, вул. Лісна, 33 на іншу адресу.

В разі невиконання покладених на підозрюваного обовязків щодо нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Соснівського районного суду

м. Черкаси В.А. Кузьменко

Копію цієї ухвали мені вручено «_____» листопада 2016 року о ____ год._ хв.

Одночасно розяснено порядок її оскарження.

Підозрюваний_________