Ухвала суду № 62873202, 21.11.2016, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/5301/16-к

Провадження № 1-кс/645/1124/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2016 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Федорової О.В.

при секретарі судового засідання Петленко І.І.,

за участю прокурора Нащанського В.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання прокурора Немишлянського відділу Харківської місцевої прокурора тури № 3 Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12016220460002301 від 29.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

18.11.2016 року до Фрунзенського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, відносно клієнта ПрАТ «НДІ «Техностандарт» (код ЄДРПОУ 32674865) по відкриттю та використанню рахунку №26000030128458 відкритому в ПАТ «ВТБ БАНК» МФО (321767), які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ БАНК» МФО (321767), поштова адреса: м. Київ, б-р. Шевченка, буд. 8/26, офіційний сайт в мережі Інтернет: www.vtb.ua, е-mail: info@ vtb.com/ua, а саме: інформації, (як на паперових так і електронних носіях), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку №26000030128458 відкритому в ПАТ «ВТБ БАНК» МФО (321767) за період з 15.02.2016 року по 31.10.2016 року; обліково - реєстраційної справи, картки із зразками підписів і відбитку печатки, заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково - касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; витратні ордери, корінці грошових (касових) чеків, заяви, інші документи про отримання службовими особами даного підприємства або іншими особами за довіреністю службових осіб даного підприємства готівкових грошових коштів через касу банку, а також довіреності на отримання готівкових коштів по рахункам; договори та інші документи, на підставі яких службові особи вищевказаних використовували систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акти про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів та зазначенням інформації про телефонних абонентів та ІР-адреса з яких проводилося зєднання з банківською установою); платіжних доручень ПАТ «ВТБ БАНК», у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 15.02.2016 року по 31.10.2016 року (котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу); документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта) та можливість вилучити їх копії.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Немишлянським відділом Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області здійснюється досудове розслідування за кримінальним провадженням № 12016220460002301 від 29.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З клопотання прокурора вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПрАТ «НДІ «Техностандарт», код 32674865 та посадові особи ТОВ «Технохаус», код 39924156 за результатами проведених господарських операцій по реалізації майна, привласнили грошові кошти, які були їм ввірені. ТОВ «Технохаус», код 39924156 в 2015-2016 роках здійснювало реалізацію товарно-матеріальних цінностей на адресу ТОВ «Інфокор», код 38194558, які після здійснення додаткової обробки (доопрацювання) підприємством ТОВ «Орбітай», код 39913191, реалізовувались на адресу ПрАТ «НДІ «Техностандарт», код 32674865, а в подальшому підприємствам державної компанії Енергоатом.

Прокурор наголосив, що допитаний в якості свідка директор ТОВ «Орбітай» громадянин ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, пояснив, що не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, а всі підписи на документах від його імені, як директора ТОВ «Орбітай» йому не належать, тобто підроблені. Таким чином, прокурор вважає, що операції з виконання робіт з обробки (доопрацювання) товарно-матеріальних цінностей мають ознаки «фіктивних» господарських операцій.

Необхідність тимчасового доступу до речей і документів, вказаних у клопотанні, обґрунтовується тим, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливістю іншими способами довести усі обставини у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Представник ПАТ ВТБ «Банк» в судове засідання не з'явився.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 12016220460002301 від 29.07.2016 року, посадові особи ПрАТ «НДІ «Техностандарт», код 32674865 та посадові особи ТОВ «Технохаус» код 39924156 за результатами проведення операції по реалізації майна, привласнили грошові кошти, які були їм ввірені.

Правова кваліфікація ч. 4 ст. 191 КК України.

Разом з тим, прокурором не надано жодного документа, який підтверджує суму привласнених вищевказаними юридичними особами грошових коштів, та в який спосіб посадові особи ПрАТ «НДІ «Техностандарт», код 32674865 та посадові особи ТОВ «Технохаус» код 39924156 привласнили грошові кошти. Крім того, слідчому судді не надано договорів на підтвердження проведення господарських операцій по реалізації майна, укладених між ПрАТ «НДІ «Техностандарт», код 32674865 та ТОВ «Технохаус», код 39924156, а також договорів, укладених в 2015-2016 роках між ТОВ «Технохаус», код 39924156 та ТОВ «Інфокор», код 38194558, на підтвердження здійснення реалізації товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Інфокор», код 38194558. Також, у клопотанні не конкретизовано яку саме додаткову обробку (доопрацювання) здійснювало підприємство ТОВ «Орбітай», код 39913191, та не надано підстав та документального підтвердження її здійснення. Крім того, слідчому судді не надано доказів подальшої реалізації товарно-матеріальних цінностей ПрАТ «НДІ «Техностандарт», код 32674865, та підприємствам державної компанії Енергоатом.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає необґрунтованими доводи прокурора про необхідність вилучення зазначених в клопотанні документів, та відмовляє у задоволенні клопотання, що не позбавляє права прокурора на повторне звернення після усунення недоліків.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання прокурора Немишлянського відділу Харківської місцевої прокурора тури № 3 Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12016220460002301 від 29.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Федорова