Ухвала суду № 62871621, 21.11.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/14758/16-к

н/п 1-кс/640/8848/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" листопада 2016 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Коломойцеві М.М., за участю слідчого Вишнякова В.С., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №42016221080000096, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

16 листопада 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 42016221080000096 від 03.03.2016 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, документів та інших носіїв інформації стосовно наявних банківських рахунків, відкритих у ПАТ КБ «Приват Банк» на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2013 по 01.11.2016, а саме:

- матеріали справи про відкриття та функціонування поточних рахунків відкритих на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1;

- заяв (квитанцій) про знаття готівки з вказаних рахунків;

- заяв (квитанцій про зарахування готівки на вказані поточні рахунки;

- реєстр руху коштів по поточним рахункам, відкритим на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний код НОМЕР_2 із вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу);

- інформацію про фінансові номери, які привязані до банківських карток відкритих у ПАТ КБ «Приват Банк» на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1;

- інформацію про IP-адреси, які використовувалися для входу у акант «Притват24» по банківським карткам, відкритих у ПАТ КБ «Приват Банк» на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, за період з 01.01.2013 по 01.11.2016;

- інформацію щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів з рахунків, відкритих на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний код НОМЕР_2, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку, за період з 01.01.2013 по 01.11.2016, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299 (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42016221080000096 від 03.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 5, ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що з Міністерства освіти і науки України до МВС України надійшов лист про те, що сектором внутрішнього аудиту Міністерства освіти і науки України на виконання наказів від 14.01.2016 № 19 з 20 січня по 09 лютого 2016 року проведено позаплановий внутрішній аудит окремих питань діяльності Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), за результатами якого встановлено ряд порушень, а саме: завищення бюджетних асигнувань на загальну суму 1621442 грн., втрати фінансових та майнових ресурсів на суму 2313012 грн., здійснення фінансово-господарських операцій на суму 18161203 при відсутності на це законних підстав, в тому числі розкрадання коштів та фінансування тероризму на суму 314185, 67 грн.

За даним фактом СУ ГУНП в Харківській області 21.04.2016 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220000000445 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

До Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшов висновок аудиту Міністерства освіти і науки України, про те, що посадові особи Харківського Національного університету радіоелектроніки розтратили бюджетні грошові кошти у великих розмірах.

За даним фактом Шевченківським ВП Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області 12.07.2016 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220480003376 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

До прокуратури Харківської області надійшов висновок внутрішнього аудиту окремих питань діяльності Харківського національного університету радіоелектроніки встановлено ряд фактів в діяльності ХНУРЕ, що призвело до завищення бюджетних асигнувань на загальну 1 621 442,48 грн.; втрати фінансових та майнових ресурсів на суму 2 313 012,40 грн.; здійснення фінансово-господарських операцій на суму 18 161 203,45 грн. при відсутності на це законних підстав, в тому числі розкрадання коштів Університету та/або фінансування тероризму в сумі 314 185,67 гривень.

За даним фактом прокуратурою Харківської області 08.04.2016 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016220000000358 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

До Київського ВП надійшло звернення від генерального директора ТОВ фірма «Хазар» ЛТД ОСОБА_4 про те, що посадові особи Харківського національного університету радіоелектроніки (ЄДРПОУ 02071197) протягом 2016 року уклали договори на закупівлю продуктів харчування за цінами, які значно перевищують, запропоновані ТОВ фірма «Хазар» ЛТД до укладення цих договорів. Вказані дії завдали істотної шкоди державі в особі ХНУРЕ.

За даним фактом Харківською місцевою прокуратурою № 2 Харківської області 03.03.2016 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016221080000096 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

26.08.2016 кримінальні провадження №№ 12016220000000445, 42016220000000358, 12016220480003376 обєднані в єдине провадження за №42016221080000096.

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у звязку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.

ПАТ КБ «Приват Банк», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Вишнякова В.С.; у судове засідання представник не зявився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ КБ «Приват Банк» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, прокурором, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 42016221080000096, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу з можливістю копіювання у ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, документів та інших носіїв інформації стосовно наявних банківських рахунків, відкритих у ПАТ КБ «Приват Банк» на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2013 по 01.11.2016, а саме:

- матеріали справи про відкриття та функціонування поточних рахунків відкритих на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1;

- заяв (квитанцій) про знаття готівки з вказаних рахунків;

- заяв (квитанцій про зарахування готівки на вказані поточні рахунки;

- реєстр руху коштів по поточним рахункам, відкритим на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний код НОМЕР_2 із вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу);

- інформацію про фінансові номери, які привязані до банківських карток відкритих у ПАТ КБ «Приват Банк» на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1;

- інформацію про IP-адреси, які використовувалися для входу у акант «Притват24» по банківським карткам, відкритих у ПАТ КБ «Приват Банк» на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, за період з 01.01.2013 по 01.11.2016;

- інформацію щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів з рахунків, відкритих на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний код НОМЕР_2, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку, за період з 01.01.2013 по 01.11.2016, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299 (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

Зобовязати ПАТ КБ «Приват Банк» надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до вищезазначених документів та забезпечити можливість їх копіювання.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.12.2016 року.

Розяснити ПАТ КБ «Приват Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський