Ухвала суду № 62869745, 22.11.2016, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/6513/16-к

Провадження № 1-кс/552/1202/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.11.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М., при секретарі Орламенко А.О., за участі старшого слідчого Боцули М.М. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся з клопотанням погодженим з начальником відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ. Посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32016170000000039, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Вказане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленням оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області, що надійшло листом №1572/16-31-21-12-12 від 08.11.2016 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2016 році громадянин ОСОБА_3 придбав та зареєстрував на своє імя підприємство ТОВ «Компанія Агроінтекс» (код 40296430) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у незаконному формуванні податкового кредиту для підприємств реального сектору економіки, а саме: ТОВ «Агро-Сад Компані» (код 39858974), ТОВ «Елтікс Інвест» (код 40032132), ТОВ «Зернооптпостач» (код 38514574), ТОВ «Омекс Трейд» (код 35072519), ТОВ «Магнум-Агро» (код 37214159), ТОВ «Реалагро-Центр» (код 38688742), ТОВ «Агровуд» (код 38380549), ТОВ «Цефей-Н» (код 39936622), ТОВ «Бессарабія-Агро» (код 39076260), ТОВ «Агромонтажник АТБ» (код 35933041), ТОВ «Алексхім» (код 39657893), ТОВ «Територія чистоти К» (код 39146437).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 повідомив, що не мав жодного відношення до господарської діяльності ТОВ «Компанія Агроінтекс» (код 40296430), жодних товарів в адресу вище перелічених підприємств не поставляв, первинних бухгалтерських документів не складав та не підписував.

На підстав викладеного виникла необхідність отримання форм державної статистичної та фінансової звітності, а також інших документів, які подавало ТОВ «Компанія Агроінтекс» до Головного управління статистики у Полтавській області у період з 01.01.2016 року по теперішній час.

Вказані документи знаходяться у володінні Головного управління статистики у Полтавській області (код 02361892), яке розташоване за адресою: м. Полтава, вул.Пушкіна,103.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та причетних до їх вчинення, а також проведенні судових експертиз, у т.ч. почеркознавчої і економічної та потребують вилученню.

Так, у оригіналах документів містяться підписи службових осіб ТОВ «Компанія Агроінтекс», що вказуватиме на осіб, які або вчинили правопорушення, причетні до його вчинення або являтимуться свідками у даному кримінальному провадженні та вкажуть на винну особу, що дасть можливість знайти винного та повідомити даній особі про підозру.

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1 підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшла до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є джерелом доказів, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів усіх форм державної статистичної та фінансової звітності, а також інших документів, які подавало ТОВ «Компанія Агроінтекс» (код 40296430) у період з 01.01.2016 року по теперішній час, котрі знаходяться у володінні Головного управління статистики у Полтавській області (код 02361892), за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна,103.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4, заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8, слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9, слідчому з ОВС відділу організації досудового розслідування слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10 та іншим особам за дорученням слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 22 грудня 2016 року.

Ухвала слідчого судді , відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Л.М.Васильєва