Ухвала суду № 62868824, 22.11.2016, Київський районний суд м. Полтави

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/6514/16-к

У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 листопада 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., при секретарі Кондра Ю.Ю., за участю слідчого Боцула М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_1М звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів , які знаходяться у приміщенні відділу державної реєстрації Полтавської районної державної адміністрації за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 7.

В клопотанні вказував, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження № 32016170000000039 від 08.11.2016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Зазначав, що у 2016 році громадянин ОСОБА_2 придбав та зареєстрував на своє імя підприємство ТОВ «Компанія Агроінтекс» (код 40296430) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у незаконному формуванні податкового кредиту для підприємств реального сектору економіки, а саме: ТОВ «Агро-Сад Компані» (код 39858974), ТОВ «Елтікс Інвест» (код 40032132), ТОВ «Зернооптпостач» (код 38514574), ТОВ «Омекс Трейд» (код 35072519), ТОВ «Магнум-Агро» (код 37214159), ТОВ «Реалагро-Центр» (код 38688742), ТОВ «Агровуд» (код 38380549), ТОВ «Цефей-Н» (код 39936622), ТОВ «Бессарабія-Агро» (код 39076260), ТОВ «Агромонтажник АТБ» (код 35933041), ТОВ «Алексхім» (код 39657893), ТОВ «Територія чистоти К» (код 39146437).

Вказував, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати оригінали реєстраційних документів ТОВ «Компанія Агроінтекс» (код 40296430). Згідно витягу з центральної бази даних платників податків ТОВ «Компанія Агроінтекс» стоїть на обліку у Полтавській ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області, реєстраційна справа знаходиться в приміщенні відділу державної реєстрації Полтавської районної державної адміністрації за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 7.

Тому, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення, просив надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Компанія Агроінтекс» (код 40296430), які знаходяться в приміщенні відділу державної реєстрації Полтавської районної державної адміністрації за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 7, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судових експертиз.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні відділу державної реєстрації Полтавської районної державної адміністрації , отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню, з наданням дозволу на вилучення документів.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення завірених копій наступних документів: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, довіреностей, наказів про призначення та звільнення службових ТОВ «Компанія Агроінтекс» (код 40296430), посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи ТОВ «Компанія Агроінтекс», якими підтверджується державна реєстрація підприємства, службове становище посадових осіб підприємства та які містять зразки підписів службових осіб ТОВ «Компанія Агроінтекс», які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації Полтавської районної державної адміністрації, за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 7.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати: старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3, заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7, слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8, слідчому з ОВС відділу організації досудового розслідування слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9, а також іншим особам, які будуть діяти за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Л.Яковенко

22.11.2016