Ухвала суду № 62867975, 03.01.2013, Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/1/13- к

У Х В А Л А

03.01.2013 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М.

при секретарі Коломієць А.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області про надання тимчасового доступу до оригіналів первинних фінансово-господарських документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до Київського районного суду м.Полтави з клопотанням, погодженим з начальником відділу прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів реєстраційної справи ПрАТ Індустріальні та дистрибуційні системи ( код ЄДРПОУ 24364528) з моменту реєстрації підприємства по теперішній час.

Подання обґрунтовує тим, що в провадженні СУ ДПС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32012180000000004, внесене до ЄРДР 21.11.2012 року відносно генерального директора ПАТ Миргородський завод мінеральних водОСОБА_2 та головного бухгалтера даного підприємства ОСОБА_3 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 01.01.2012 року по 30.06.2012 року дані службові особи при проведенні фінансово-господарської діяльності підприємства шляхом зниження ціни реалізації виготовленої продукції - мінеральної води, і як наслідок заниження валового доходу підприємства умисно ухилися від сплати податку на прибуток на суму 2919200 грн., яка у 2012 році перевищувала в 5441 разів неоподаткований мінімум доходів громадян, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету України коштів у особливо великих розмірах . Також встановлено, що ПАТ

Миргородський завод мінеральних водта ПрАТ Індустріальні та дистрибуційні системи мають одного засновника АТ Інтернешил Дистрибюши Системз Лімітед, тобто повязані між собою. Зазначений засновник може впливати на фінансово-господарську діяльність вищезазначених підприємств, у тому числі й на визначення ціни реалізації продукції. Це є підставою для вилучення в Оболонській районній у м. Києві державній адміністрації оригіналів документів реєстраційної справи ПрАТ Індустріальні та дистрибуційні системи з моменту реєстрації цього підприємства.

Просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів реєстраційної справи ПрАТІндустріальні та дистрибуційні системи ( код ЄДРПОУ 24364528) з моменту реєстрації підприємства по теперішній час.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав, що викладені в клопотанні.

Оскільки матеріали клопотання мають достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суддя розглядає клопотання за відсутності Оболонської районної а у м. Києві державній адміністрації

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання суддя приходить до висновку про задоволення клопотання , оскільки вилучення документів необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів та їх вилучення реєстраційної справи ПрАТ Індустріальні та дистрибуційні системи ( код ЄДРПОУ 24364528) з моменту реєстрації підприємства по теперішній час в Оболонській районній у м. Києві державній адміністрації .

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити працівникам оперативних підрозділів податкової міліції ДПС у м.Київ.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 3 лютого 2013 року.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів.

Слідчий суддя Л.М.Васильєва