Ухвала суду № 62862083, 14.11.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/16972/16-к

Провадження № 1-кс/234/5549/16

УХВАЛА

про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

14 листопада 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Михальченко А.О.,

секретар Вербовецька Д.В.,

за участю

прокурора Діброва С.С.

слідчого Білоусова А.Ю.

підозрюваного ОСОБА_1

захисника ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання у кримінальному провадженні № 42016050000000233 від 31.03.2016р., за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.205 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_3, громадянина України, уродженця міста Маріуполь Донецької області, одруженого, що має неповнолітню дитину, фактично мешкає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3, пенсіонера, раніше не судимого, -

ВСТАНОВИВ:

09 листопада 2016 року слідчий в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юрист 2 класу Білоусов А.Ю. звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_1, який підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.205 КК України. В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016050000000233 від 31.03.2016, за підозрою ОСОБА_1 за ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України, за підозрою ОСОБА_4 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України, за підозрою ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України та за підозрою ОСОБА_6 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України. 09.11.2016р. ОСОБА_1, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1, обіймаючи посаду заступника начальника оперативного управління Маріупольської ОДПІ ГУДФС у Донецькій області, маючи спеціальне звання «полковник податкової міліції», та будучи представником влади, зобов'язаний керуватися відповідними нормами чинного законодавства України.

Згідно статті 19 Конституції України органи державної влади та місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України.

Відповідно до пункту 4 Указу Президента України № 141/2013 від 18.03.2013 «Про Міністерство доходів та зборів України» у складі Міністерства доходів та зборів України та його територіальних органів утворюються та діють підрозділи податкової міліції.

Статтею 348 Податкового кодексу України передбачено, що податкова міліція складається із спеціальних підрозділів по боротьбі з податковими правопорушеннями, що діють у складі відповідних контролюючих органів і здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, виконує оперативно-розшукову, кримінально процесуальну та охоронну функції.

Статтею 348.2 Податкового кодексу України встановлено, що завданнями податкової міліції є: запобігання кримінальним та іншим правопорушенням у сфері оподаткування та бюджетній сфері, їх розкриття, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Відповідно до статей 350.1.2, 350.1.9, 350.1.12 Податкового кодексу України податкова міліція, відповідно до покладених на неї завдань, проводить відповідно до закону оперативно-розшукову діяльність, а також досудове розслідування в межах наданої законом компетенції, вживає заходів щодо відшкодування завданих державі збитків, здійснює заходи щодо запобігання і протидії корупції у контролюючих органах та виявлення фактів корупції, а також усунення наслідків корупційних правопорушень, виявляє кримінальні та інші правопорушення у сфері оподаткування, митній та бюджетній сферах, встановлює місцезнаходження платників податків.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів» в редакції від 11.08.2013 року, органи доходів і зборів є правоохоронним органом.

Наказам начальника ГУДФС у Донецькій області № 147-о від 18.05.2016 ОСОБА_1 призначено на посаду заступника начальника оперативного управління Маріупольської ОДПІ ГУДФС у Донецькій області та одночасно звільнено з посади начальника відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ цього ж управління, яку він обіймав з серпня 2015 року.

Згідно тимчасової посадової інструкції на ОСОБА_1, як на заступника начальника оперативного управління Маріупольської ОДПІ ГУДФС у Донецькій області, покладалися наступні обов'язки:

- разом з начальником оперативного управління організовує роботу і несе відповідальність за виконання покладених на оперативне управління задач по забезпеченню діючого податкового законодавства;

- постійно контролює проведення оперативними працівниками оперативного управління заходів щодо викриття злочинів у сфері оподаткування, викриття резонансних злочинів та організованих злочинних угруповань, а також інших порушень чинного законодавства

- здійснює оперативно-розшукову діяльність, контролює результати оперативно-розшукової діяльності оперативних підрозділів оперативного управління;

- виконує обов'язки, які формуються відповідно до основних завдань, виконання яких покладено на оперативне управління;

- в межах компетенції дає обов'язкові для виконання усіма працівниками оперативного управління доручення;

- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

Однак, ОСОБА_1, у період 2015-2016 років, точні дата та час на даний момент встановлюються, діючи умисно, у складі злочинної групи осіб, будучи представником влади, обіймаючи спершу посаду начальника відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління ГУДФС у Донецькій області, а згодом посаду заступника начальника оперативного управління Маріупольської ОДПІ ГУДФС у Донецькій області, зловживаючи владою всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої особи, вчинив злочин у сфері службової діяльності, за наступних обставин.

Так, на території м. Маріуполя Донецької області та м. Харкова Харківської області була створена та у період 2015-2016 років діяла злочинна група осіб - «конвертаційний центр», метою якої було здійснення злочинної діяльності, спрямованої на створення фіктивних підприємств, прикриття власної незаконної діяльності, здійснення дій з прикриття діяльності з незаконного формування суб'єктами господарської діяльності реального сектору економіки податкового кредиту з податку на додану вартість тощо. До складу вказаної злочинної групи входили: громадянин України ОСОБА_4, який керував роботою гілки «конвертаційного центру» в м. Маріуполі та був його організатором, тобто особою, яка організувала вчинення злочину та керувала його вчиненням; ОСОБА_1, який, будучи діючим працівником правоохоронного органу, також був його організатором, тобто особою, яка спільно з ОСОБА_4 організувала вчинення злочину, а також організувала приховування злочинної діяльності організованої групи; громадянин України ОСОБА_5, який, діючи у складі вказаної злочинної групи, виконував роль пособника ОСОБА_4 і ОСОБА_1 та за пропозицією ОСОБА_4 за грошову винагороду керував роботою гілки «конвертаційного центру» в м. Харкові; громадянка України ОСОБА_6 та інші невстановлені на даний час особи.

При цьому, відповідно до плану спільних злочинних дій, на гілку «конвертаційного центру» в м. Маріуполі, якою керував безпосередньо ОСОБА_4, покладалися наступні завдання: надання ОСОБА_8 та одержання від нього реквізитів фіктивних підприємств, а також інформації щодо можливості перерахування певної кількості грошових коштів на рахунки фіктивних фірм; повідомлення про вказану інформацію клієнтів «конвертаційного центру» в м. Маріуполі; збирання документів від клієнтів «конвертаційного центру» для їх підпису в м. Харкові та проставлення на них мокрих печаток; створення та підшукування юридичних осіб - підприємств з ознаками фіктивності та фактичне управління їх діяльністю, підшукування підставних засновників та керівників для таких юридичних осіб, управління банківськими рахунками таких юридичних осіб, підшукування клієнтів «конвертаційного центру» та передання їм грошових коштів, виведених у готівку, а також оригіналів договірної документації з фіктивними підприємствами, підписаних та завірених печатками невстановленими особами в м. Харкові.

В свою чергу, ОСОБА_1, будучи одним з організаторів вказаної злочинної групи, спільно з ОСОБА_4, який є його кумом, виступав одним з організаторів вказаної злочинної діяльність та, використовуючи свої службові повноваження та зв'язки в органах фіскальної служби, а також значний професійний досвід, здобутий за час роботи на різних посадах в органах державної фіскальної служби, використовуючи свої службові повноваження із виявлення та припинення правопорушень, організував приховування злочинної діяльності вказаної злочинної групи «конвертаційний центр». Крім цього, ОСОБА_1 будучи одним з організаторів вказаної злочинної групи, підшукував підставних керівників для юридичних осіб з ознаками фіктивності з метою забезпечення механізму конвертації готівкових коштів через підприємства з ознаками «транзитів», а також, використовуючи наявну службову інформацію, надавав ОСОБА_4 відомості щодо можливості здійснення транзитних операцій з певними підприємствами. Також, ОСОБА_1, будучи представником влади та володіючи знаннями у сфері податкового обліку, з метою приховування діяльності злочинної групи «конвертаційний центр», надавав через ОСОБА_4 поради клієнтам «конвертаційного центру» щодо їх відносин з органами фіскальної служби, зокрема, надавав проекти письмових відповідей на запити органів Державної фіскальної служби, з метою уникнення для них негативних наслідків.

На гілку «конвертаційного центру» в м. Харкові, якою на підставі прийнятої пропозиції ОСОБА_4 керував ОСОБА_5 за грошову винагороду у розмірі від 0,15 до 0,25 відсотків від суми виведених у готівку через «конвертаційний центр» коштів, покладалися наступні завдання: переписка з представниками головного офісу «конвертаційного центру» в м. Харкові, які підтверджували наявні в них обсяги готівки; отримання реквізитів фірм та їх передача в офіс «конвертаційного центру» в м. Маріуполі, а також виведення у готівку грошових коштів з рахунків фіктивних фірм через банківські установи, складання, підписання та завірення печатками проектів фіктивних договорів тощо.

З метою досягнення та полегшення виконання своєї злочинної мети ОСОБА_4, як один з організаторів злочинної групи «конвертаційний центр», також залучив до своєї спільної з ОСОБА_1 та ОСОБА_5 злочинної діяльності іншого співучасника - мешканку м. Маріуполя ОСОБА_6, яка є бухгалтером ПП «Лік-Буд» - безпосереднього клієнта «конвертаційного центру», яке відноситься до підприємств «вигодонабувачів».

При цьому, відповідно до плану спільних злочинних дій, на ОСОБА_6, як на співучасника ОСОБА_4, ОСОБА_1 та ОСОБА_5, покладалися обов'язки бухгалтера «конвертаційного центру». Так, ОСОБА_6, знаходячись на території м. Маріуполя, діючи у попередній змові з ОСОБА_4 та за безпосередніми вказівками останнього, протягом 2015-2016 років готувала бухгалтерські документи від підприємств - клієнтів «конвертаційного центру» та фіктивних фірм, які використовувалися у вказаній протиправній схемі та вчиняла інші покладені не неї злочинні обов'язки, зокрема: отримувала рахунки-фактури щодо сплати коштів на рахунки фіктивних фірм, здійснювала їх оплату у банківських установах, готувала проекти фіктивних договорів, контролювала реєстрацію податкових накладних тощо. Крім того, встановлено, що протягом 2016 року ОСОБА_6, будучи бухгалтером ПП «ЛІК-БУД», виконуючи злочинні вказівки ОСОБА_4, з метою поповнення каси «конвертаційного центру» готівковими коштами, перераховувала на рахунок ТОВ «Авто-комфорт» грошові кошти ПП «ЛІК-БУД» за фіктивними господарськими договорами. В подальшому, ОСОБА_4 особисто забирав в бухгалтера ТОВ «Авто-комфорт» ОСОБА_9 готівкові кошти для потреб «конвертаційного центру».

Також встановлено, що протягом 2015-2016 років, з метою забезпечення діяльності вказаного «конвертаційного центру», ОСОБА_4 та іншими невстановленими на даний час особами у м. Києві, м. Харкові, м. Рівне та інших населених пунктах зареєстровано низку суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками «фіктивності», які у своїй фінансово-господарській діяльності проводили транзитні операції, а саме: ТОВ «ПСВ-Енергопроммонтаж» (код ЄДРПОУ 38141595); ТОВ «Ніка Ейр» (код ЄДРПОУ 39600370); ТОВ «Моноліт констракшн» (ЄДРПОУ 39205335); ТОВ «Глобал Сістемз» (ЄДРПОУ 34814775); ТОВ «Фуджи-торг» (ЄДРПОУ 40096018); ТОВ «Парт-Маркет» (ЄДРПОУ 40153620); ТОВ «НПО Променерго» (ЄДРПОУ 37682116); ТОВ «Компанія Крат» (ЄДРПОУ 40153809); ТОВ «Будівельна компанія «Акрон Інвест» (ЄДРПОУ 39217937); ТОВ «Індастріал Ком» (ЄДРПОУ 39991793); ТОВ «Кармез груп» (ЄДРПОУ 39932895); ТОВ «Міськбуд-комплект» (ЄДРПОУ 32930034); ТОВ «Індіго ЛТД» (ЄДРПОУ 34014770); ПП «Електрохауз» (код ЄДРПОУ 36624760); ТОВ «Арнс-АТ» (код ЄДРПОУ 38771238); ТОВ «Ред Алерт» (ЄДРПОУ 40035164); ТОВ «Орхідея 2004» (код ЄДРПОУ 32865938); ТОВ «Аспект-Агро» (код ЄДРПОУ 40649970); ДП «СДІ-Україна» (код ЄДРПОУ 40633488); ТОВ «Нарцис» (код ЄДРПОУ 24255383); ТОВ «Крайслін» (код ЄДРПОУ 40166582); ТОВ «Астікс» (код ЄДРПОУ 40211089); ТОВ «Айвері Стайл» (код ЄДРПОУ 39412754); ТОВ «Стрімвер» (код ЄДРПОУ 39877342); ПП «Проекторгбуд» (ЄДРПОУ 13527358) та ТОВ «Комінтерн» (код ЄДРПОУ 20366128). Всі перелічені комерційні підприємства були створені та зареєстровані з метою забезпечення діяльності механізму «конвертації» обігових грошових коштів підприємств в готівковий еквівалент та незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість для підприємств «вигодонабувачів».

В подальшому, відповідно до мети діяльності вказаного «конвертаційного центру» та на виконання плану спільних злочинних дій всіх його учасників, безготівкові грошові кошти, з метою виведення їх у готівку, спрямовувалися на банківські рахунки підприємств так званих «податкових ям», а саме: СТОВ «Агровуд» (ЄДРПОУ 38038512); ТОВ «Гаскан» (ЄДРПОУ 39404565); ТОВ «Юніка-сервіс» (ЄДРПОУ 39017226); ТОВ «АМГ Трейдінг Груп» (ЄДРПОУ 39927183); ТОВ «Прогресс-Трейд» (код ЄДРПОУ 39865651); ТОВ «Трейдінг-С» (код ЄДРПОУ 39865578); ТОВ «Трейд Комьюніті» (ЄДРПОУ 40452072).

Далі, відповідно до плану спільних злочинних дій учасників «конвертаційного центру», грошові кошти виводилися у готівку, шляхом їх зняття невстановленими на даний час особами з розрахункових рахунків вказаних підприємств в банківських установах м. Харкова. При цьому, керівник гілки «конвертаційного центру» в м. Харкові - ОСОБА_5, виконуючи роль пособника ОСОБА_4, організував в м. Харкові діяльність щодо складання та завірення мокрими печатками документації з укладання та виконання фіктивних угод між вказаними вище суб'єктами господарської діяльності, а також отримував від невстановлених на даний час осіб «кур'єрів» грошові кошти, незаконно виведені у готівку через банківські установи в м. Харків. Крім того, ОСОБА_4 в телефонному режимі та за допомогою електронної пошти постійно узгоджував з ОСОБА_5 питання можливості перерахування грошових коштів та їх обсяги, з метою забезпечення реєстрації податкових накладних у певному обсязі кожного дня. В свою чергу, ОСОБА_5 надавав ОСОБА_4 реквізити фірм, на які можливо перерахувати грошові кошти клієнтів «конвертаційного центру» за завідомо підробленими документами щодо постачання товарів, робіт та послуг, а також підтверджував обсяги таких товарів, робіт та послуг.

При цьому, відповідно до попередньо досягнутих домовленостей, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 періодично зустрічалися в м. Запоріжжі, в заздалегідь узгодженому ними місці, де ОСОБА_5 передавав останньому незаконно виведені у готівку грошові кошти, з вирахуванням суми, узгодженої з ОСОБА_4 в якості винагороди за надані послуги. В подальшому, вказані грошові кошти передавалися ОСОБА_4, з вирахуванням від 11 до 13 відсотків за надання членами злочинної групи «конвертаційний центру» послуг з виведення грошових коштів у готівку, представникам підприємств «вигодонабувачів» в м. Маріуполі, а саме: ТОВ «Енергогрупа-2012» (ЄДРПОУ 38211473); ПП «Г.І.С.» (ЄДРПОУ 22002821); ТОВ «Азовспецмонтаж» (ЄДРПОУ 31825737); ТОВ «Фірма «Річна» (ЄДРПОУ 32536126); ПП «ЛІК-БУД» (ЄДРПОУ 35561181); ТОВ «СК-Даріна» (ЄДРПОУ 36442854); ТОВ «Північне» (ЄДРПОУ 32541272); ПП «Вибір» (ЄДРПОУ 22002643); ПП «А.Л.Н.» (ЄДРПОУ 36842296); ТОВ «Техкомв» (ЄДРПОУ 32448145); ТОВ «ТМС» (ЄДРПОУ 37989646); ТОВ «БМК «Акцепт-Буд» (ЄДРПОУ 38349399).

Під час проведення у кримінальному провадженні негласних слідчих (розшукових) дій, 14.07.2016 о 13 годині 45 хвилин співробітниками ГВ БКОЗ УСБУ в Донецькій області задокументовано зустріч ОСОБА_4 та ОСОБА_5, яка відбулася в м. Запоріжжі, на автопарковці привокзальної площі, біля залізничного вокзалу м. Запоріжжя. Під час вказаної зустрічі ОСОБА_5 передав ОСОБА_4 об'ємний чорний пакет. Також ОСОБА_4 та ОСОБА_5 обмінялися невідомими документами формату А-4.

Крім того, 13.10.2016 о 14 годині 13 хвилин співробітниками ГВ БКОЗ УСБУ в Донецькій області задокументовано зустріч ОСОБА_4 та ОСОБА_5, яка відбулася в м. Запоріжжі, на автопарковці привокзальної площі, біля залізничного вокзалу м. Запоріжжя. Під час вказаної зустрічі ОСОБА_5 передав ОСОБА_4 два чорні пакети. Крім того, ОСОБА_5 передав ОСОБА_11 оригінали реєстраційних документів підприємств з ознаками фіктивності. Безпосередньо після вчинення вказаних дій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 були затримані в порядку ст. 208 КПК України. В ході обшуку транспортного засобу Фолксваген «Транспортер», д.н.з. НОМЕР_1, на якому пересувався ОСОБА_4 виявлено та вилучено грошові кошти у розмірі 1 млн. 150 тис. грн., а також оригінали реєстраційних документів підприємств з ознаками фіктивності.

Внаслідок вказаних дій організаторів злочинної групи «конвертаційний центр» - ОСОБА_4 та ОСОБА_1, а також інших їх співучасників, а саме ОСОБА_5, ОСОБА_6 та інших невстановлений на даний час осіб державним інтересам завдано матеріальної шкоди у вигляді ненадходжень до державного бюджету України грошових коштів у розмірі понад 40 млн. грн., точний розмір збитків на даний час встановлюється, що спричинило тяжкі наслідки.

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у тому, що своїми умисними протиправними діями вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, а саме зловживання владою, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади всупереч інтересам служби, якщо це спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Маріуполя Донецької області та м. Харкова Харківської області була створена та у період 2015-2016 років діяла злочинна група осіб - «конвертаційний центр», метою якої було здійснення злочинної діяльності, спрямованої на створення фіктивних підприємств, прикриття власної незаконної діяльності, здійснення дій з прикриття діяльності з незаконного формування суб'єктами господарської діяльності реального сектору економіки податкового кредиту з податку на додану вартість тощо. До складу вказаної злочинної групи входили: громадянин України ОСОБА_4, який керував роботою гілки «конвертаційного центру» в м. Маріуполі та був його організатором, тобто особою, яка організувала вчинення злочину та керувала його вчиненням; ОСОБА_1, який, будучи діючим працівником правоохоронного органу, також був його організатором, тобто особою, яка спільно з ОСОБА_4 організувала вчинення злочину, а також організувала приховування злочинної діяльності організованої групи; громадянин України ОСОБА_5, який, діючи у складі вказаної злочинної групи, виконував роль пособника ОСОБА_4 і ОСОБА_1 та за пропозицією ОСОБА_4 за грошову винагороду керував роботою гілки «конвертаційного центру» в м. Харкові; громадянка України ОСОБА_6 та інші невстановлені на даний час особи.

При цьому, відповідно до плану спільних злочинних дій, на гілку «конвертаційного центру» в м. Маріуполі, якою керував безпосередньо ОСОБА_4, покладалися наступні завдання: надання ОСОБА_8 та одержання від нього реквізитів фіктивних підприємств, а також інформації щодо можливості перерахування певної кількості грошових коштів на рахунки фіктивних фірм; повідомлення про вказану інформацію клієнтів «конвертаційного центру» в м. Маріуполі; збирання документів від клієнтів «конвертаційного центру» для їх підпису в м. Харкові та проставлення на них мокрих печаток; створення та підшукування юридичних осіб - підприємств з ознаками фіктивності та фактичне управління їх діяльністю, підшукування підставних засновників та керівників для таких юридичних осіб, управління банківськими рахунками таких юридичних осіб, підшукування клієнтів «конвертаційного центру» та передання їм грошових коштів, виведених у готівку, а також оригіналів договірної документації з фіктивними підприємствами, підписаних та завірених печатками невстановленими особами в м. Харкові.

В свою чергу, ОСОБА_1, будучи одним з організаторів вказаної злочинної групи, спільно з ОСОБА_4, який є його кумом, виступав одним з організаторів вказаної злочинної діяльність та, використовуючи свої службові повноваження та зв'язки в органах фіскальної служби, а також значний професійний досвід, здобутий за час роботи на різних посадах в органах державної фіскальної служби, використовуючи свої службові повноваження із виявлення та припинення правопорушень, організував приховування злочинної діяльності вказаної злочинної групи «конвертаційний центр». Крім цього, ОСОБА_1 будучи одним з організаторів вказаної злочинної групи, підшукував підставних керівників для юридичних осіб з ознаками фіктивності з метою забезпечення механізму конвертації готівкових коштів через підприємства з ознаками «транзитів», а також, використовуючи наявну службову інформацію, надавав ОСОБА_4 відомості щодо можливості здійснення транзитних операцій з певними підприємствами. Також, ОСОБА_1, будучи представником влади та володіючи знаннями у сфері податкового обліку, з метою приховування діяльності злочинної групи «конвертаційний центр», надавав через ОСОБА_4 поради клієнтам «конвертаційного центру» щодо їх відносин з органами фіскальної служби, зокрема, надавав проекти письмових відповідей на запити органів Державної фіскальної служби, з метою уникнення для них негативних наслідків.

На гілку «конвертаційного центру» в м. Харкові, якою на підставі прийнятої пропозиції ОСОБА_4 керував ОСОБА_5 за грошову винагороду у розмірі від 0,15 до 0,25 відсотків від суми виведених у готівку через «конвертаційний центр» коштів, покладалися наступні завдання: переписка з представниками головного офісу «конвертаційного центру» в м. Харкові, які підтверджували наявні в них обсяги готівки; отримання реквізитів фірм та їх передача в офіс «конвертаційного центру» в м. Маріуполі, а також виведення у готівку грошових коштів з рахунків фіктивних фірм через банківські установи, складання, підписання та завірення печатками проектів фіктивних договорів тощо.

З метою досягнення та полегшення виконання своєї злочинної мети ОСОБА_4, як один з організаторів злочинної групи «конвертаційний центр», також залучив до своєї спільної з ОСОБА_1 та ОСОБА_5 злочинної діяльності іншого співучасника - мешканку м. Маріуполя ОСОБА_6, яка є бухгалтером ПП «Лік-Буд» - безпосереднього клієнта «конвертаційного центру», яке відноситься до підприємств «вигодонабувачів».

При цьому, відповідно до плану спільних злочинних дій, на ОСОБА_6, як на співучасника ОСОБА_4, ОСОБА_1 та ОСОБА_5, покладалися обов'язки бухгалтера «конвертаційного центру». Так, ОСОБА_6, знаходячись на території м. Маріуполя, діючи у попередній змові з ОСОБА_4 та за безпосередніми вказівками останнього, протягом 2015-2016 років готувала бухгалтерські документи від підприємств - клієнтів «конвертаційного центру» та фіктивних фірм, які використовувалися у вказаній протиправній схемі та вчиняла інші покладені не неї злочинні обов'язки, зокрема: отримувала рахунки-фактури щодо сплати коштів на рахунки фіктивних фірм, здійснювала їх оплату у банківських установах, готувала проекти фіктивних договорів, контролювала реєстрацію податкових накладних тощо. Крім того, встановлено, що протягом 2016 року ОСОБА_6, будучи бухгалтером ПП «ЛІК-БУД», виконуючи злочинні вказівки ОСОБА_4, з метою поповнення каси «конвертаційного центру» готівковими коштами, перераховувала на рахунок ТОВ «Авто-комфорт» грошові кошти ПП «ЛІК-БУД» за фіктивними господарськими договорами. В подальшому, ОСОБА_4 особисто забирав в бухгалтера ТОВ «Авто-комфорт» ОСОБА_9 готівкові кошти для потреб «конвертаційного центру».

Також встановлено, що ОСОБА_4, перебуваючи на території м. Маріуполя, діючи умисно, перебуваючи у попередній змові зі своїми співучасниками - ОСОБА_1, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, з корисливих мотивів, які полягали у використанні ним легально існуючих суб'єктів господарювання для зайняття господарською діяльністю у незаконний спосіб з порушенням вимог чинного законодавства України, а саме:

-Податкового Кодексу України - згідно з вимогами п.п. 14.1.36 ст. 14 якого господарська діяльність - діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами; п. 16.1.2 ст.16 якого платник податків зобов'язаний вести у встановленому порядку облік не тільки своїх доходів, але й витрат;

-Господарського Кодексу України - згідно ст. 42 якого підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку;

-Закону України «Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні» згідно п. 1 ст. 8 якого бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації, створив без наміру здійснювати свою статутну діяльність Приватне підприємство «Проекторгбуд» (код ЄДРПОУ 13527358) (далі - ПП «Проекторбуд»), а також Товариство з обмеженою відповідальністю «Комінтерн» (код ЄДРПОУ 20366128) (далі - ТОВ «Комінтерн»), з метою забезпечення функціонування організованого ним на території м. Маріуполя «конвертаційного центру» та для використання цих суб'єктів господарювання в незаконних операціях «конвертації» обігових грошових коштів підприємств в готівковий еквівалент та незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість. Крім того, ОСОБА_4, шляхом залучення невстановлених на даний час осіб, створив підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «ПСВ-Енергопроммонтаж» (код ЄДРПОУ 38141595); ТОВ «Ніка Ейр» (код ЄДРПОУ 39600370); ТОВ «Моноліт констракшн» (ЄДРПОУ 39205335); ТОВ «Глобал Сістемз» (ЄДРПОУ 34814775); ТОВ «Фуджи-торг» (ЄДРПОУ 40096018); ТОВ «Парт-Маркет» (ЄДРПОУ 40153620); ТОВ «НПО Променерго» (ЄДРПОУ 37682116); ТОВ «Компанія Крат» (ЄДРПОУ 40153809); ТОВ «Будівельна компанія «Акрон Інвест» (ЄДРПОУ 39217937); ТОВ «Індастріал Ком» (ЄДРПОУ 39991793); ТОВ «Кармез груп» (ЄДРПОУ 39932895); ТОВ «Міськбуд-комплект» (ЄДРПОУ 32930034); ТОВ «Індіго ЛТД» (ЄДРПОУ 34014770); ПП «Електрохауз» (код ЄДРПОУ 36624760); ТОВ «Арнс-АТ» (код ЄДРПОУ 38771238); ТОВ «Ред Алерт» (ЄДРПОУ 40035164); ТОВ «Орхідея 2004» (код ЄДРПОУ 32865938); ТОВ «Аспект-Агро» (код ЄДРПОУ 40649970); ДП «СДІ-Україна» (код ЄДРПОУ 40633488); ТОВ «Нарцис» (код ЄДРПОУ 24255383); ТОВ «Крайслін» (код ЄДРПОУ 40166582); ТОВ «Астікс» (код ЄДРПОУ 40211089); ТОВ «Айвері Стайл» (код ЄДРПОУ 39412754); ТОВ «Стрімвер» (код ЄДРПОУ 39877342), з метою забезпечення діяльності організованого ним «конвертаційного центру» та виведення грошових коштів у готівку за фіктивними господарськими угодами.

Продовжуючи злочинну діяльність, діючи спільно зі іншими співучасниками злочину - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та під прикриттям іншого організатора - діючого працівниками правоохоронного органу ОСОБА_1, протягом 2015-2016 років, більш точні дати та час встановлюються, ОСОБА_4 отримав та використав можливість укладати від імені ТОВ «ПСВ-Енергопроммонтаж» (код ЄДРПОУ 38141595); ТОВ «Ніка Ейр» (код ЄДРПОУ 39600370); ТОВ «Моноліт констракшн» (ЄДРПОУ 39205335); ТОВ «Глобал Сістемз» (ЄДРПОУ 34814775); ТОВ «Фуджи-торг» (ЄДРПОУ 40096018); ТОВ «Парт-Маркет» (ЄДРПОУ 40153620); ТОВ «НПО Променерго» (ЄДРПОУ 37682116); ТОВ «Компанія Крат» (ЄДРПОУ 40153809);ТОВ «Будівельна компанія «Акрон Інвест» (ЄДРПОУ 39217937); ТОВ «Індастріал Ком» (ЄДРПОУ 39991793); ТОВ «Кармез груп» (ЄДРПОУ 39932895); ТОВ «Міськбуд-комплект» (ЄДРПОУ 32930034); ТОВ «Індіго ЛТД» (ЄДРПОУ 34014770); ПП «Електрохауз» (код ЄДРПОУ 36624760); ТОВ «Арнс-АТ» (код ЄДРПОУ 38771238); ТОВ «Ред Алерт» (ЄДРПОУ 40035164); ТОВ «Орхідея 2004» (код ЄДРПОУ 32865938); ТОВ «Аспект-Агро» (код ЄДРПОУ 40649970); ДП «СДІ-Україна» (код ЄДРПОУ 40633488); ТОВ «Нарцис» (код ЄДРПОУ 24255383); ТОВ «Крайслін» (код ЄДРПОУ 40166582); ТОВ «Астікс» (код ЄДРПОУ 40211089); ТОВ «Айвері Стайл» (код ЄДРПОУ 39412754); ТОВ «Стрімвер» (код ЄДРПОУ 39877342); ПП «Проекторбуд» (код ЄДРПОУ 13527358) та ТОВ «Комінтерн» (код ЄДРПОУ 20366128), шляхом підроблення, документів, господарських угод та первинних бухгалтерських документів, що свідчили про нібито реалізацію товарів, робіт та послуг для підприємств реального сектору економіки - клієнтів «конвертаційного центру», чим сприяв незаконному формуванню податкового кредиту з податку на додану вартість та безпідставному формуванню валових витрат вказаних підприємств.

В подальшому, відповідно до мети діяльності вказаного «конвертаційного центру» та на виконання плану спільних злочинних дій всіх його учасників, безготівкові грошові кошти, з метою виведення їх у готівку, спрямовувалися на банківські рахунки підприємств так званих «податкових ям», а саме: СТОВ «Агровуд» (ЄДРПОУ 38038512); ТОВ «Гаскан» (ЄДРПОУ 39404565); ТОВ «Юніка-сервіс» (ЄДРПОУ 39017226); ТОВ «АМГ Трейдінг Груп» (ЄДРПОУ 39927183); ТОВ «Прогресс-Трейд» (код ЄДРПОУ 39865651); ТОВ «Трейдінг-С» (код ЄДРПОУ 39865578); ТОВ «Трейд Комьюніті» (ЄДРПОУ 40452072).

Далі, відповідно до плану спільних злочинних дій учасників «конвертаційного центру», грошові кошти виводилися у готівку, шляхом їх зняття невстановленими на даний час особами з розрахункових рахунків вказаних підприємств в банківських установах м. Харкова. При цьому, керівник гілки «конвертаційного центру» в м. Харкові - ОСОБА_5, виконуючи роль пособника ОСОБА_4, організував в м. Харкові діяльність щодо складання та завірення мокрими печатками документації з укладання та виконання фіктивних угод між вказаними вище суб'єктами господарської діяльності, а також отримував від невстановлених на даний час осіб «кур'єрів» грошові кошти, незаконно виведені у готівку через банківські установи в м. Харків. Крім того, ОСОБА_4 в телефонному режимі та за допомогою електронної пошти постійно узгоджував з ОСОБА_5 питання можливості перерахування грошових коштів та їх обсяги, з метою забезпечення реєстрації податкових накладних у певному обсязі кожного дня. В свою чергу, ОСОБА_5 надавав ОСОБА_4 реквізити фірм, на які можливо перерахувати грошові кошти клієнтів «конвертаційного центру» за завідомо підробленими документами щодо постачання товарів, робіт та послуг, а також підтверджував обсяги таких товарів, робіт та послуг.

При цьому, відповідно до попередньо досягнутих домовленостей, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 періодично зустрічалися в м. Запоріжжі, в заздалегідь узгодженому ними місці, де ОСОБА_5 передавав останньому незаконно виведені у готівку грошові кошти, з вирахуванням суми, узгодженої з ОСОБА_4 в якості винагороди за надані послуги. В подальшому, вказані грошові кошти передавалися ОСОБА_4, з вирахуванням від 11 до 13 відсотків за надання членами злочинної групи «конвертаційний центру» послуг з виведення грошових коштів у готівку, представникам підприємств «вигодонабувачів» в м. Маріуполі, а саме: ТОВ «Енергогрупа-2012» (ЄДРПОУ 38211473); ПП «Г.І.С.» (ЄДРПОУ 22002821); ТОВ «Азовспецмонтаж» (ЄДРПОУ 31825737); ТОВ «Фірма «Річна» (ЄДРПОУ 32536126); ПП «ЛІК-БУД» (ЄДРПОУ 35561181); ТОВ «СК-Даріна» (ЄДРПОУ 36442854); ТОВ «Північне» (ЄДРПОУ 32541272); ПП «Вибір» (ЄДРПОУ 22002643); ПП «А.Л.Н.» (ЄДРПОУ 36842296); ТОВ «Техкомв» (ЄДРПОУ 32448145); ТОВ «ТМС» (ЄДРПОУ 37989646); ТОВ «БМК «Акцепт-Буд» (ЄДРПОУ 38349399).

Внаслідок вказаних дій організаторів злочинної групи «конвертаційний центр» - ОСОБА_4 та ОСОБА_1, а також інших їх співучасників, а саме ОСОБА_5, ОСОБА_6 та інших невстановлений на даний час осіб державним інтересам завдано матеріальної шкоди у вигляді ненадходжень до державного бюджету України грошових коштів у розмірі понад 40 млн. грн., точний розмір збитків на даний час встановлюється, що у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у тому, що своїми умисними протиправними діями вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України, тобто організував створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Наявні в матеріалах кримінального провадження докази, зокрема: протоколи допитів свідків та підозрюваних, а також легалізовані протоколи проведених негласних слідчих (розшукових) дій містять достатні дані, які дають підстави вважати ОСОБА_1 причетним до вчинення інкримінованого йому злочину.

З метою запобігання спробам з боку підозрюваного незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, а також іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню, перекручувати або знищувати речові докази, збирання та перевірка яких проводиться у кримінальному провадженні, сторона обвинувачення вважає за доцільне застосувати щодо підозрюваного запобіжний захід - тримання під вартою.

Зазначена необхідність та неможливість обрання стосовно підозрюваного іншого запобіжного заходу обґрунтовується його можливістю, перебуваючи не під вартою, переховуватись від органів досудового розслідування та суду, використовуючи коло своїх знайомих в системі правоохоронних органів та особисто впливати на ще не допитаних у кримінальному провадженні свідків, впливати на проведення призначених в межах кримінального провадження податкових перевірок, знищувати або іншим чином приховувати від органу досудового розслідування документи та інші докази, що мають значення для досудового розслідування, іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню з метою уникнення покарання за вчинене ним кримінальне правопорушення.

Крім того, частина 2 статті 364 КК України передбачає основне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років, та відповідно до п. 4 ст. 12 КК України відноситься до тяжких злочинів.

Згідно положень ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов'язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов'язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті. При цьому, згідно п.2 ч.5 ст. 182 КПК України щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, розмір застави визначається від двадцяти до вісімдесяти розмірів мінімальної заробітної плати.

Разом з тим встановлено, що підозрюваний ОСОБА_1 разом зі своїм співучасником ОСОБА_4 підтримує постійний зв'язок з посадовими особами низки комерційних підприємств, які можуть забезпечити ОСОБА_1 внесення розміру застави, визначеного п.2 ч.5 ст.182 КПК України. Крім того, під час затримання один з організаторів злочинної групи - ОСОБА_4 мав при собі значну суму готівкових коштів: 1 млн. 150 тис. грн., частина з яких призначалася учасниками вказаної злочинної групи в якості неправомірної вигоди. Згідно даних декларації ОСОБА_1 про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік його доходи складають 104713 грн. Доходи інших членів його родини складають 38800 грн. Також під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_3, виявлено грошові кошти у розмірі 116200 грн. Крім того, існують ризики, що ОСОБА_1 буде намагатися переховуватися від органів досудового розслідування на тимчасово окупованій території України. Зазначене свідчить про те, що визначення підозрюваному ОСОБА_1 розміру застави, передбаченого п.2 ч.5 ст. 185 КПК України, не зможе забезпечити виконання ним своїх процесуальних обов'язків.

Внаслідок дій злочинної групи «конвертаційний центр», а саме, його учасників ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 державі, згідно попереднього висновку спеціаліста, протягом 2015-2016 років завдано матеріальної шкоди у розмірі понад 40 млн. грн. Також заслуговує на увагу те, що вказаний злочин, внаслідок якого завдано значної матеріальної шкоди державним інтересам, вчинено злочинною групою, при цьому ОСОБА_1 є одним з її організаторів.

Таким чином, згідно абз.2 п.3 ч.5 ст. 182 КПК України вважаємо за доцільне визначити підозрюваному ОСОБА_1 заставу у розмірі 29000 розмірів мінімальних заробітних плат.

Згідно п.1 ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення.

Відповідно до Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Фокс, Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства», наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів і відомостей, на підставі яких об'єктивний спостерігач зробив би висновок про те, що дана особа могла вчинити злочин.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Феррарі Браво проти Італії», факти, що викликали підозру, не обов'язково повинні бути встановлені до ступеню, необхідного для засудження, або навіть пред'явлення обвинувачення, що являється завданням наступних етапів кримінального процесу.

Також встановлено, що підозрюваний ОСОБА_1 на даний час не страждає на захворювання, які б могли перешкодити йому перебувати під вартою та не є особою похилого віку.

Враховуючи викладене просив слідчого суддю обрати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, або альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 40 000 000 грн. 00 коп.

Підозрюваний отримав копію клопотання та матеріалів, що його обґрунтовують - 09.11.2016 року о 12 год. 10 хв., що підтверджується відповідною розпискою.

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали заявлене клопотання та просили його задовольнити з підстав зазначених у ньому.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні заперечували проти застосовувати до ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, у зв'язку з тим, що ризики відсутні, а підозра є необґрунтованою.

Заслухавши учасників судового розгляду клопотання, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність застосування до ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя дійшов до наступного.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що органами досудового розслідування 31.03.2016р. внесені відомості про злочин за ознаками ст.364 ч.2, ч.2 ст.205 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000000233.

09.11.2016р. ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.27 ч.2 ст.205 КК України.

Під час вирішення питання про застосування до ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою враховую, що в матеріалах клопотання є достатньо фактів та інформації для обґрунтованої підозри ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.27 ч.2 ст.205 КК України, за обставин викладених у клопотанні, а саме: показання підозрюваних та свідків, дані протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж тощо.

Згідно позиції Європейського суду з прав людини, відображену зокрема у пункті 175 рішення від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, № 182).

Отже, стороною обвинувачення доведене, що існує обґрунтована підозра у причетності ОСОБА_1 до вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.27 ч.2 ст.205 КК України.

Крім того слідчий суддя зазначає, що з огляду на міцні соціальні зв'язки підозрюваного у місті його постійного проживання та на те, що він є особою, яка тривалий час працювала у правоохоронних органах, то обгрунтовано існує ризик його переховування від органів досудового розслідування та суду.

Щодо ризику переховування підозрюваного то слідчий суддя приймає до уваги той факт, що станом на 14.11.2016р. злочинне терористичне угрупування «ДНР» продовжує окупувати деякі райони Донецької області, що дає можливість для переховування підозрюваного на тимчасово окупованій території України з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Щодо ризиків впливу на свідків за провадженням, перекручувати або знищувати речові докази, то слідчий суддя зазначає, що вони є обґрунтованими, так як на час розгляду клопотання обґрунтованість підозри ОСОБА_1 базується у тому числі і на показаннях свідків, які прямо вказують на підозрюваного, а тому він може вчинити спроби шляхом підкупу або залякування вплинути на них з метою зміни показань, а також знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Об'єктивних даних щодо можливості ОСОБА_1 іншим чином перешкоджати досудовому розслідуванню слідчому судді не надано.

Окрім існування ризиків, передбачених п. 1, п.2, п.3 ч.1 ст.177 КПК України, слідчим суддею оцінено в сукупності такі обставини: у разі визнання вини підозрюваного в скоєнні інкримінованого злочину, йому загрожує відбування покарання у вигляді позбавлення волі; його вік та стан здоров'я; сімейний та матеріальний стан, його репутація та міцність соціальних зв'язків.

Згідно ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 3 Загальної декларації прав людини, ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, п. 3 постанови Пленуму ВСУ від 25 квітня 2003 року № 4 «Про практику застосування судами запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження строку тримання під вартою на стадіях дізнання і досудового слідства», запобіжний захід у вигляді взяття під варту обирається лише тоді, коли на підставі наявних у справі фактичних даних із певною вірогідністю можна стверджувати, що інші запобіжні заходи не забезпечать належної процесуальної поведінки підозрюваного, обвинуваченого.

Враховуючи всі обставини, ризики, приходжу до висновку про застосування до підозрюваного ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Між тим, відповідно до ч.3 ст.183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов'язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов'язків передбачених цим Кодексом.

Отже, задовольняючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя вважає за необхідне визначити підозрюваному розмір застави.

Відповідно до ч.4 ст.182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до п. 2 ч.5 ст.182 КПК України розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину - від двадцяти до вісімдесяти розмірів мінімальної заробітної плати.

Разом з тим встановлено, що підозрюваний підтримує постійний зв'язок з посадовими особами низки комерційних підприємств, які можуть забезпечити йому внесення розміру застави, визначеного п.2 ч.5 ст.182 КПК України. Зазначене свідчить про те, що визначення підозрюваному розміру застави, передбаченого п.2 ч.5 ст. 185 КПК України, не зможе забезпечити виконання ним своїх процесуальних обов'язків.

Враховуючи матеріальне становище підозрюваного, тяжкість злочину у вчиненні якого він підозрюється, вважаю за необхідне визначити йому заставу у розмірі 100 розмірів мінімальної заробітної плати, оскільки внесення застави саме в такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків.

Окрім цього, застосовуючи щодо підозрюваного альтернативний запобіжний захід у виді застави, який може бути ним внесений у будь-який момент до 12.01.2017 року до 00 години 00 хвилин, вважаю за необхідне відповідно до ч.5 ст.194 КПК України покласти на нього такі обов'язки: прибувати до слідчого із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

Відповідно до ч.4 ст.202 КПК підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави, визначеної у даній ухвалі, якщо в уповноваженої службової особи місця ув'язнення, під вартою в якому перебуває ОСОБА_1 відсутнє інше судове рішення, що набрало законної сили і прямо передбачає тримання останнього під вартою.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 176-179, 182, 183, 184, 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Бахмутському слідчому ізоляторі управляння Державної пенітенціарної служби України в Донецькій області відносно підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_3, для розслідування кримінального провадження № 42016050000000233 від 31.03.2016р., на строк 60 (шістдесят) діб, терміном з 14 листопада 2016 року по 12 січня 2017 року включно.

Ухвала про застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала втрачає силу 12.01.2017 року, якщо строк тримання під вартою не буде продовжено.

Одночасно визначити запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання ОСОБА_1 обов'язків, визначених КПК України.

Розмір застави визначити у межах 100 мінімальних заробітних плат в сумі 145 000 грн. 00 коп. (сто сорок п'ять тисяч грн. 00 коп.), яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок ТУ ДСА в Донецькій області.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_1 у разі внесення застави, наступні обов'язки: прибувати до слідчого, прокурора чи суд із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; не спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними за даним кримінальним провадженням; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

Термін дії обов'язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити до 12.01.2017 року.

Роз'яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі Бахмутського слідчого ізолятора Державного департаменту України з питань виконання покарань у Донецькій області.

Після отримання та перевірки протягом одного дня документу, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа слідчого ізолятора негайно має здійснити розпорядження про звільнення ОСОБА_1 з-під варти та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні та слідчого суддю Краматорського міського суду Донецької області.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов'язаний виконувати покладені на нього обов'язки, пов'язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв'язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Продовження цього строку можливе у порядку передбаченому ст.199 КПК України

Вручити копію цієї ухвали підозрюваному негайно після її оголошення.

Копію ухвали направити до Бахмутського слідчого ізолятора Державного департаменту України з питань виконання покарань у Донецькій області.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. А особою, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення. Подача апеляційної скарги на ухвалу не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: