Ухвала суду № 62854906, 21.11.2016, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/15009/16-к

У Х В А Л А

21 листопада 2016 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016180000000107 від 04.11.2016, за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «СПМК-2-Рівне» (код ЄДРПОУ 00910624, адреса: м. Рівне, вул. Є Коновальця, 14/147), ТОВ «Компанія ВБМ» (код ЄДРПОУ 40458797, адреса: м. Рівне, вул. Д. Галицького, 9А/49), ТОВ «Бісем Телеком» (код ЄДРПОУ 36424112, адреса: м. Рівне, вул. С. Бандери, 42/5), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

З матеріалів внесених до ЄРДР встановлено, що невстановлені особи від імені службових осіб вказаних вище підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності, в період з 01.01.2016 по 31.10.2016 документально відображають фіктивні фінансово-господарські операції з суб'єктами підприємницької діяльності реального сектору економіки щодо псевдо постачання/придбання товарів.

Для здійснення зазначених операцій невстановлені слідством особи, що контролювали фінансово-господарську діяльність ТОВ «Бісем Телеком» використовували банківські рахунки №26006010000629, №26040010000629, що відкриті в ПАТ «КРЕДИТ ОСОБА_3» (МФО 380366) адреса: вул. Володимирська, 101, м. Київ.

Слідчий вказує, що матеріали справи з юридичного оформлення рахунків та документи щодо списання коштів з рахунків, містять дані про осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

З метою повного, всебічного та обєктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта ПАТ «КРЕДИТ ОСОБА_3» - ТОВ «Бісем Телеком».

Зокрема дані оригінали документів необхідні слідству для забезпечення проведення почеркознавчих експертиз та встановлення інших осіб причетних до реєстрації вказаного підприємства, тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав просив суд його задовольнити.

Представник ПАТ «КРЕДИТ ОСОБА_3» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що стверджується телефонограмою, причини неявки суду не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого в судовому засіданні та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться ПАТ «КРЕДИТ ОСОБА_3» (МФО 380366) адреса: вул. Володимирська, 101, м. Київ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та вилучити оригінали документів ТОВ «Бісем Телеком» (код ЄДРПОУ 36424112, адреса: м. Рівне, вул. С. Бандери, 42/5), які знаходяться в ПАТ «КРЕДИТ ОСОБА_3» (МФО 380366) адреса: вул. Володимирська, 101, м. Київ та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

●справи з юридичного оформлення рахунків №26006010000629, №26040010000629 ТОВ «Бісем Телеком», в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від імені товариства;

●копії розгорнутого руху коштів з вказанням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу;

●картки зі зразками підписів і відбитку печатки товариства;

●платіжних доручень щодо списання коштів з вказаних рахунків;

●грошових чеків на зняття коштів з рахунків;

в оригіналах і в повному обсязі за період з 01.01.2016 по 31.10.2016.

В разі відсутності оригіналів документів зобовязати службових осіб ПАТ «КРЕДИТ ОСОБА_3», надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів (описів), що підтверджують вилучення оригіналів.

Надати можливість доступу та вилучення документів слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області: старшому слідчому з ОВС ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС ОСОБА_6 та працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Рівненській області старшому оперуповноваженому з ОВС ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому ОСОБА_8, старшому оперуповноваженому ОСОБА_9

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов