Ухвала суду № 62854886, 21.11.2016, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/15013/16-к

У Х В А Л А

21 листопада 2016 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції Губені В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції Губеня В.М. звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області радником юстиції Люліч В.А. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016180000000107 від 04.11.2016, за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «СПМК-2-Рівне» (код ЄДРПОУ 00910624, адреса: м. Рівне, вул. Є Коновальця, 14/147), ТОВ «Компанія ВБМ» (код ЄДРПОУ 40458797, адреса: м. Рівне, вул. Д. Галицького, 9А/49), ТОВ «Бісем Телеком» (код ЄДРПОУ 36424112, адреса: м. Рівне, вул. С. Бандери, 42/5), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

З матеріалів внесених до ЄРДР встановлено, що невстановлені особи від імені службових осіб вказаних вище підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності, в період з 01.01.2016 по 31.10.2016 документально відображають фіктивні фінансово-господарські операції з суб'єктами підприємницької діяльності реального сектору економіки щодо псевдо постачання/придбання товарів.

Для здійснення зазначених операцій невстановлені слідством особи, що контролювали фінансово-господарську діяльність ТОВ «Бісем Телеком» використовували банківський рахунок №26004618889500, що відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) адреса: м.Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Слідчий вказує, що матеріали справи з юридичного оформлення рахунків та документи щодо списання коштів з рахунків, містять дані про осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

З метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта АТ «УкрСиббанк» - ТОВ «Бісем Телеком».

Зокрема дані оригінали документів необхідні слідству для забезпечення проведення почеркознавчих експертиз та встановлення інших осіб причетних до реєстрації вказаного підприємства, тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав просив суд його задовольнити.

Представник АТ «УкрСиббанк» в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що стверджується телефонограмою, причини неявки суду не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого в судовому засіданні та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) адреса: м.Київ, вул. Андріївська, 2/12, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та вилучити оригінали документів ТОВ «Бісем Телеком» (код ЄДРПОУ 36424112, адреса: м. Рівне, вул. С. Бандери, 42/5), які знаходяться в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) адреса: м.Київ, вул. Андріївська, 2/12 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

●справи з юридичного оформлення рахунку №26004618889500 ТОВ «Бісем Телеком», в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунку, заяви та доручення від імені товариства;

●копії розгорнутого руху коштів з вказанням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу;

●картки зі зразками підписів і відбитку печатки товариства;

●платіжних доручень щодо списання коштів з вказаного рахунку;

●грошових чеків на зняття коштів з рахунку;

в оригіналах і в повному обсязі за період з 01.01.2016 по 31.10.2016.

В разі відсутності оригіналів документів зобов'язати службових осіб АТ «УкрСиббанк», надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів (описів), що підтверджують вилучення оригіналів.

Надати можливість доступу та вилучення документів - слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області: старшому слідчому з ОВС Губені В.М., старшому слідчому з ОВС Крейтеру А.О., старшому слідчому з ОВС Прокопчуку Г.М., старшому слідчому з ОВС Чопку Р.Б. та працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Рівненській області старшому оперуповноваженому з ОВС Разіну Д.Ю., старшому оперуповноваженому Хевзюку М.П., старшому оперуповноваженому Ліскевичу В.В.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов