Ухвала суду № 62845897, 16.11.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/35923/16-к

Провадження № 1-кс/761/21971/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Гуменюк А.І., при секретарі Романчук К.В., за участю слідчого Сітінського В.Ф., адвоката Яковенка О.О., представника ТОВ «Тедіс Україна» ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ОВПП Сітінського В.Ф. у кримінальному провадженні за № 32016100110000172, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27 липня 2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України, про поновлення процесуального строку та арешт тимчасово вилученого майна, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з ОВС ВКР СУ ФР ОВПП Сітінськийф В.Ф., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України, 13 жовтня 2016 року звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, поданого в межах кримінального провадження за № 32016100110000172, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27 липня 2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України, а також про поновлення процесуального строку.

Просить накласти арешт на тимчасово вилучене в ході проведення обшуків 29 вересня 2016 року майно в складських приміщеннях ТОВ «Тедіс Україна», що знаходиться за адресами: м. Вінниця, пров. Костя Широцького (Щорса), 14 «б»; м. Луцьк, вул. Карбишева, буд. 1; м. Ковель, вул. Ватутіна, буд. 20; м. Дніпро, вул. Березинська, буд. 80; м. Кривій Ріг, вул. Ландау, буд. 2а/1; м. Краматорськ, вул. Щербакова, буд № 5; м. Маріуполь, вул. Бахчиванджи, буд. № 69; м. Житомир, вул. Льонкова, буд. № 12 (літера Ю); м. Мукачево, вул. Пряшівська-Бічна, буд. № 2; м. Запоріжжя, вул. Карпенко-Карого, буд. № 60; м. Мелітополь, вул. Інтер культури а, буд. № 36; м. Івано-Франківськ, вул. Польова, буд. № 2; м. Біла Церква, вул. Піщана, буд. № 1; м. Київ, вул. Електротехнічна, буд. № 45; м. Первомайськ, вул. Київська, буд. № 137; м. Миколаїв, вул. Приміська, буд. № 15 «а»; м. Ізмаїл, вул. Некрасова, буд. № 3 «а»; м. Сєверодонецьк, вул. Науки, буд. № 13 «а»; м. Львів, вул. Бузкова, буд. № 2; м. Крогіивницький, вул. Є. Маланюка. буд. № 11 «а»; Лім. Полтава, вул. Шевченка, буд. № 45; м. Кременчук, вул. Молодогвардійців, буд. № ЗО; м. Рівне, вул. Київська, буд. № 98; м. Суми, пров. 1-й Заводський, буд. № 2; м. Ромни, вул. Сумська, буд. № 9; м. Тернопіль, вул. Лук'яновича, буд. № 1; м. Харків, вул. Академіка Павлова, буд. № 120 «ж»; м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, буд. № 34 «ж»; м. Херсон, пров. Янтарний, буд. № 1; м. Хмельницький, вул. Шевченка, буд. № 68; м. Умань, вул. Дерев'янка, буд. № 5/7; м. Черкаси, вул. Хоменка, буд. № 17; м. Чернівці, вул. Коломийська, буд. № 9-А; м. Чернігів, вул. Любецька, буд. № 189. Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено: службові особи ТОВ "Торгова компанія «Мегаполіс-Україна» (з 24.05.2016 - ТОВ «Тедіс Україна») (код ЄДРПОУ 30622532) в період 2014 року внаслідок документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій щодо продажу тютюнових виробів на адресу ПП «Торгівля та Дистрибьюція» (код ЄДРПОУ 39270131) умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 43 602 357 грн. і, що проведеною документальною перевіркою (акт № 749/14-04 від 24.02.2016) та матеріалами кримінального провадження не підтверджується реальність виконання операції між ТОВ «Тедіс Україна» та ПП «Торгівля та Дистрибьюція». Встановлені факти складання з боку відповідальних осіб ТОВ «Тедіс Україна» первинних документів, які не відображають реального руху ТМЦ між СПД, тобто є недостовірними, а за таких умов, унеможливлюють підстави для відображення їх у податковому обліку ТОВ. Обставини, які свідчать про безпідставність складання, підписання первинних бухгалтерських та податкових документів, встановлені під час перевірки ланцюга руху ТМЦ (тютюнових виробів) від постачальника - ТОВ «Тедіс Україна» до місць, за якими повинні здійснюватися відвантаження та зберігання тютюнових виробів.

Крім встановлених, під час досудового слідства отримані факти, які свідчать про ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Тедіс Україна», шляхом оформлення операції з продажу СГД тютюнових виробів, зі складанням формальних (недостовірних) документів з подальшим їх відображенням в податковому обліку підприємства, при відсутності факту реалізації товару чи послуг.

Так, зазначає, що згідно наявної у слідства інформації, ТОВ «Тедіс Україна», здійснювало та продовжує здійснювати до цього часу, відпуск оптових партій тютюнових виробів зі складських приміщень, внесених до Єдиного державного реєстру місць зберігання оптових партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів. При цьому, ТОВ «Тедіс Україна» реалізація оптових партій тютюнових виробів здійснюється як суб'єктам господарської діяльності реального сектору економіки, так і суб'єктам господарювання із ознаками фіктивності.

Зокрема, згідно із бухгалтерськими документами та податковою звітністю, оптові партії тютюнових виробів реалізуються ТОВ «Тедіс Україна» підприємствам, які мають у користуванні кілька складських приміщень невеликої площі, на яких фізично неможливо розмістити партії тютюнових виробів вартістю понад 10 млн. грн., які щомісячно відпускаються ТОВ «Тедіс Україна» цим підприємствам. Аналогічні оптові партії тютюнових виробів реалізуються ТОВ «Тедіс Україна» суб'єктам господарювання, які взагалі не мають складських приміщень, внесених до Єдиного державного реєстру місць зберігання оптових партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Встановлено, що деякі з вищезазначених підприємств відсутні за податковими адресами, на решті, відсутні необхідні умови для здійснення господарської діяльності в т.ч. із залученням третіх осіб, в частині купівлі, зберігання, продажу та відвантаження товарно-матеріальних цінностей та надання послуг чи виконання робіт в силу відсутності необхідного майна, відсутні матеріальні ресурси, виробничі потужності, складські приміщення інші об'єкти нерухомості, земельні ділянки, обладнання, транспортні засоби, в т.ч. орендовані, відсутні трудові ресурси і персонал.

Також наявна мінімальна кількість ліцензій на торгівлю тютюновими виробами (або їх повна відсутність), не дозволяє здійснювати реалізацію тютюнових виробів кінцевим споживачам зважаючи на значні обсяги, які згідно податкової звітності начебто відвантажуються зі складів ТОВ «Тедіс Україна».

За таких умов вбачається, що складські приміщення ТОВ «Тедіс Україна», внесені до Єдиного державного реєстру місць зберігання оптових партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів ТОВ «Тедіс Україна» використовуються для зберігання та накопичування необлікованих товарних залишків тютюнової продукції, які утворюється внаслідок документального оформлення ТОВ «Тедіс Україна» безтоварних операції з реалізації виробів. Зауважує, що в ході проведення обшуків планувалося відшукати та вилучити докази, які свідчать про вчинення кримінальних правопорушень службовими особами ТОВ «Тедіс Україна», які містяться у первинних фінансово-господарських документів ТОВ "Тедіс Україна» щодо проведення господарської діяльності за період з 01.01.2014 по 01.08.2016, а також встановити та вилучити тютюнові виробів вітчизняного та зарубіжного виробництва, які знаходяться у складських приміщеннях підприємства без правових підстав.

Зауважує, що 29.09.2016 на виконання ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва Шебуняєвої Л.Л. від 12.09.2016 та від 13.09.2016, відповідно, проведено обшуки за вищевказаними адресами, де знаходяться складські приміщення ТОВ «Тедіс Україна», під час проведення яких, були встановлені та вилучені тютюнові вироби: у кількості 2 463 643 пач. за адресою: м. Вінниця, пр. Костя Широцького, буд. 14 «б»; у кількості 1 231 422 пач. за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева, буд. 1; у кількості 1 364 042 пач. за адресою: м. Ковель, вул. Ватутіна, буд. 20; у кількості 5 485 833 пач. за адресою: м. Дніпро, вул. Березинська, буд. 80; у кількості 1 553 260 пач. за адресою: м. Кривій Ріг, вул. Ландау, буд. 2а/1; у кількості 1 550 071 пач. за адресою: м. Краматорськ, вул. Щербакова, буд № 5; у кількості 1 169 911 пач. за адресою: м. Маріуполь, вул. Бахчиванджи, буд. № 69; у кількості 1 739 093 пач. за адресою: м. Житомир, вул. Льонкова, буд. № 12 (літера Ю); у кількості 2 669 552 пач. за адресою: м. Мукачево, вул. Пряшівська-Бічна, буд. № 2; у кількості 2 232 243 пач. за адресою: м. Запоріжжя, вул. Карпенко-Карого, буд. № 60; у кількості 1 471 253 пач. за адресою: м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна, буд. № 36; у кількості 2 165 818 пач. за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Польова, буд. № 2; у кількості 1 355 975 пач. за адресою: м. Біла Церква, вул. Піщана, буд. № 1 «а»; у кількості 12 498 270 пач. за адресою: м. Київ, вул. Електротехнічна, буд. № 45; у кількості 1 050 092 пач. за адресою: м. Первомайськ. вул. Київська, буд. № 137; у кількості 1 848 680 пач. за адресою: м. Миколаїв, вул. Приміська, буд. № 15 «а»; у кількості 1 007 905 пач. за адресою: м. Ізмаїл, вул. Некрасова, буд. № 3 «а»; у кількості 1 183 729 пач. за адресою: м. Сєверодонецьк, вул. Науки, буд. № 13 «а»; у кількості 4 133 109 пач. за адресою: м. Львів, вул. Бузкова, буд. № 2; у кількості 1 434 248 пач. за адресою: м. Кропивницький, вул. Є. Маланюка, буд. № 11 «а»; у кількості 1 251 987 пач. за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, буд. № 45; у кількості 1 217 675 пач. за адресою: м. Кременчук, вул. Молодогвардійців, буд. № 30; у кількості 1 833 721 пач., за адресою: м. Рівне, вул. Київська, буд. № 98; у кількості 1 749 000 пач. за адресою: м. Суми, пров. 1-й Заводський, буд. № 2; у кількості 549 749 пач. за адресою: м. Ромни, вул. Сумська, буд. № 9; у кількості 2 138 487 пач. за адресою: м. Тернопіль, вул. Лук'яновича, буд. № 1; у кількості 5 450 372 пач. за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, буд. № 120 «ж»; у кількості 1 073 073 пач. за адресою: м. Нова Каховка, вул. ГІершотравнева, буд. № 34 «ж»; у кількості 1 630 492 пач. за адресою: м. Херсон, пров. Янтарний, буд. № 1; у кількості 1 815 668 пач. за адресою: м. Хмельницький, вул. Шевченка, буд. № 68; у кількості 1 503 207 пач. за адресою: м. Умань, вул. Дерев'янка, буд. № 5/7; у кількості 1 379 134 пач. за адресою: м. Черкаси, вул. Хоменка, буд. № 17; у кількості 1 705 794 пач. за адресою: м. Чернівці, вул. Коломийська, буд. № 9-А; у кількості 1 185 333 пач. за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, буд. № 189, які визнано речовими доказами, згідно постанови від 03 жовтня 2016 року, та з метою збереження яких, просить накласти арешт.

Одночасно просить поновити строк звернення із даним клопотанням до слідчого судді, поважність пропуску мотивуючи тим, що обшуки проводилися одночасно у різних об'єктах у всіх регіонах України, необхідністю вжиття вичерпних заходів до встановлення власників вилученого майна, передачі його на відповідальне зберігання, встановлення загальної кількості вилученого майна, отримання матеріалів щодо проведення слідчих дій із територіальних слідчих підрозділів, необхідністю вивчення значного обсягу матеріалів кримінального провадження, огляду відшуканого майна та визнання його речовим доказом.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Адвокат Яковенко О.О. та представник ТОВ «Тедіс Україна» ОСОБА_2 заперечували щодо задоволення клопотання в цілому, просили у задоволенні клопотання відмовити, вважаючи клопотання безпідставним, оскільки вилучена тютюнова продукція набута на законних підставах, згідно договорів поставки, укладених між ТОВ «Тедіс Україна» із контрагентами товариства та підтверджена товарно-транспортними накладними. Крім того, зауважили, що сам факт існування цих тютюнових виробів спростовують версію органу досудового розслідування в частині щодо безтоварності операцій. Зауважили також, що дії органу досудового розслідування щодо вилучення вказаної тютюнової продукції визнані судовими рішеннями незаконними. Крім того, зауважили, що підстави для поновлення процесуального строку, на їх думку, відсутні, оскільки слідчий пропустив строк без поважних причин.

Заслухавши пояснення слідчого, адвоката Яковенка О.О., представника ТОВ «Тедіс Україна» ОСОБА_2, вивчивши доводи клопотання, дослідивши долучені до нього матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно статті 113 Кримінального процесуального кодексу України, процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов'язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії.

Відповідно до частини 1 статті 117 Кримінального процесуального кодексу України, пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Як вбачається із матеріалів, доданих в обґрунтування клопотання, вказане майно було вилучено 29 вересня 2016 року в ході проведення обшуків складських приміщень на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12 та 13 вересня 2016 року, відповідно, постановлених в порядку статті 235 Кримінального процесуального кодексу України, проте, із вказаним клопотанням слідчий звернувся лише 03 жовтня 2016 року. Після повернення клопотання прокурору, для усунення недоліків, вказане клопотання було повторно подане на адресу суду 13 жовтня 2016 року із одночасним клопотанням про поновлення процесуального строку на вчинення зазначеної процесуальної дії слідчим, яке обґрунтоване тим, що обшуки проводилися одночасно у різних об'єктах у всіх регіонах України, необхідністю вжиття вичерпних заходів до встановлення власників вилученого майна, передачі його на відповідальне зберігання, встановлення загальної кількості вилученого майна, отримання матеріалів щодо проведення слідчих дій із територіальних слідчих підрозділів, необхідністю вивчення значного обсягу матеріалів кримінального провадження, огляду відшуканого майна та визнання його речовим доказом.

Приймаючи до уваги, викладені у клопотанні обставини в цій частині, вивчивши матеріали, додані до клопотання, вбачаються підстави для поновлення строку, який порушено з поважних причин.

Разом з тим, за змістом частини 2 статті 2 Кримінального процесуального кодексу України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Крім того, за змістом частини 1 статті 16 Кримінального процесуального кодексу України, обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

За змістом частин 1, 2, 3 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до частини 1 статті 98 Кримінального процесуального кодексу України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінальних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається із матеріалів, доданих в обґрунтування клопотання, кримінальне провадження відкрито за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України, у зв'язку із умисним ухиленням від сплати податків на загальну суму 43 602 357 грн. та у зв'язку із оформленням операцій з продажу СГД тютюнових виробів, зі складанням недостовірних документів, з подальшим їх відображенням в податковому обліку підприємства, при відсутності факту реалізації товару чи послуг, при цьому не обліковані товарні залишки продукції (тютюнові вироби), які утворилися внаслідок документального оформлення ТОВ «Тедіс Україна» безтоварних операцій з реалізації виробів, службовими особами ТОВ «Тедіс Україна» за попередньою змовою з невстановленими особами реалізуються за готівкові кошти на території України.

Разом з тим, у судовому засіданні з'ясовано, що податкові повідомлення-рішення на наданий час є неузгодженими.

Крім того, також як вбачається із самого клопотання, та із постанови про визнання майна речовим доказами, вони не містять застереження в частині щодо того, що вилучена тютюнова продукція знаходилася в складських приміщеннях без правових підстав.

Як зауважив представник ТОВ «Тедіс Україна», у судовому засіданні, під час здійснення обшуків, товариством надавалася вся необхідна бухгалтерська документація на підтвердження правомірності знаходження вказаної тютюнової продукції в складських приміщеннях, проте, зазначена документація не була взята до уваги.

На підтвердження вказаних обставин, надані копії ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05 жовтня 2016 року та від 06 жовтня 2016 року, відповідно, якими встановлено факт законного володіння ТОВ «Тедіс Україна» вилученим під час обшуків майном, у зв'язку з чим, орган досудового розслідування було зобов'язано вилучене майно повернути.

З урахуванням викладеного, клопотання в частині щодо арешту майна є необґрунтованим та таким, що задоволенню не підлягає, у зв'язку з чим вилучене майно підлягає негайному поверненню ТОВ «Тедіс Україна».

Керуючись статтями 98, 113, 115, 117, 170-172, 309 Кримінального процесуального кодексу України

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ОВПП Сітінського В.Ф. у кримінальному провадженні за № 32016100110000172, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27 липня 2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України, про поновлення процесуального строку та арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити частково.

Поновити старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ОВПП Сітінському В.Ф. процесуальний строк на звернення із клопотанням до слідчого судді про арешт тимчасово вилученого майна.

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ОВПП Сітінського В.Ф. у кримінальному провадженні за № 32016100110000172, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27 липня 2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України щодо арешту тимчасово вилученого майна - в і д м о в и т и.

Вилучені тютюнові вироби:

у кількості 2 463 643 пач., які виявлено та вилучено на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 13.09.2016 під час проведення обшуку 29.09.2016 за адресою: м. Вінниця, пр. Костя Широцького, буд. 14 «б»;

- у кількості 1 231 422 пач., які виявлено та вилучено на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 13.09.2016 під час проведення обшуку 29.09.2016 за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева, буд. 1;

-у кількості 1 364 042 пач., які виявлено та вилучено на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 13.09.2016 під час проведення обшуку 29.09.2016 за адресою: м. Ковель, вул. Ватутіна, буд. 20;

- у кількості 5 485 833 пач., які виявлено та вилучено на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 13.09.2016 під час проведення обшуку 29.09.2016 за адресою: м. Дніпро, вул. Березинська, буд. 80;.

-у кількості 1 553 260 пач., які виявлено та вилучено на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 13.09.2016 під час проведення обшуку 29.09.2016 за адресою: м. Кривій Ріг, вул. Ландау, буд. 2а/1;

-у кількості 1 550 071 пач., які виявлено та вилучено на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 13.09.2016 під час проведення обшуку 29.09.2016 за адресою: м. Краматорськ, вул.^Щербакова, буд № 5;

-у кількості 1 169 911 пач., які виявлено та вилучено на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 13.09.2016 під час проведення обшуку 29.09.2016 за адресою: м. Маріуполь, вул. Бахчиванджи, буд. № 69;

-у кількості 1 739 093 пач., які виявлено та вилучено на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 13.09.2016 під час проведення обшуку 29.09.2016 за адресою: м. Житомир, вул. Льонкова, буд. № 12 (літера Ю);

-у кількості 2 669 552 пач., які виявлено та вилучено на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 13.09.2016 під час проведення обшуку 29.09.2016 за адресою: м. Мукачево, вул. Пряшівська-Бічна, буд. № 2;

-у кількості 2 232 243 пач., які виявлено та вилучено на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 13.09.2016 під час проведення обшуку 29.09.2016 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Карпенко-Карого, буд. № 60;

-у кількості 1 471 253 пач., які виявлено та вилучено на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 12.09.2016 під час проведення обшуку 29.09.2016 за адресою: м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна, буд. № 36;

-у кількості 2 165 818 пач., які виявлено та вилучено на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 12.09.2016 під час проведення обшуку 29.09.2016 за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Польова, буд. № 2;

-у кількості 1 355 975 пач., які виявлено та вилучено на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 12.09.2016 під час проведення обшуку 29.09.2016 за адресою: м. Біла Церква, вул. Піщана, буд. № 1 «а»;

-у кількості 12 498 270 пач., які виявлено та вилучено на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 12.09.2016 під час проведення обшуку 29.09.2016 за адресою: м. Київ, вул. Електротехнічна, буд. № 45;

-у кількості 1 050 092 пач., які виявлено та вилучено на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 12.09.2016 під час проведення обшуку 29.09.2016 за адресою: м. Первомайськ. вул. Київська, буд. № 137;

-у кількості 1 848 680 пач., які виявлено та вилучено на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 12.09.2016 під час проведення обшуку 29.09.2016 за адресою: м. Миколаїв, вул. Приміська, буд. № 15 «а»;

-у кількості 1 007 905 пач., які виявлено та вилучено на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 12.09.2016 під час проведення обшуку 29.09.2016 за адресою: м. Ізмаїл, вул. Некрасова, буд. № 3 «а»;

- у кількості 1 183 729 пач., які виявлено та вилучено на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 12.09.2016 під час проведення обшуку 29.09.2016 за адресою: м. Сєверодонецьк, вул. Науки, буд. № 13 «а»;

-у кількості 4 133 109 пач., які виявлено та вилучено на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 12.09.2016 під час проведення обшуку 29.09.2016 за адресою: м. Львів, вул. Бузкова, буд. № 2;

-у кількості 1 434 248 пач., які виявлено та вилучено на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 12.09.2016 під час проведення обшуку 29.09.2016 за адресою: м. Кропивницький, вул. Є. Маланюка, буд. № 11 «а»;

-у кількості 1 251 987 пач., які виявлено та вилучено на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 13.09.2016 під час проведення обшуку 29.09.2016 за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, буд. № 45;

-у кількості 1 217 675 пач., які виявлено та вилучено на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва, від 13.09.2016 під час проведення обшуку 29.09.2016 за адресою: м. Кременчук, вул. Молодогвардійців, буд. № 30;

-у кількості 1 833 721 пач., які виявлено та вилучено на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва, від 13.09.2016 під час проведення обшуку 29.09.2016 за адресою: м. Рівне, вул. Київська, буд. № 98;

-у кількості 1 749 000 пач., які виявлено та вилучено на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва, від 13.09.2016 під час проведення обшуку 29.09.2016 за адресою: м. Суми, пров. 1-й Заводський, буд. № 2;

-у кількості 549 749 пач., які виявлено та вилучено на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва, від 13.09.2016 під час проведення обшуку 29.09.2016 за адресою: м. Ромни, вул. Сумська, буд. № 9;

-у кількості 2 138 487 пач., які виявлено та вилучено на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва, від 13.09.2016 під час проведення обшуку 29.09.2016 за адресою: м. Тернопіль, вул. Лук'яновича, буд. № 1;

-у кількості 5 450 372 пач., які виявлено та вилучено на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва, від 13.09.2016 під час проведення обшуку 29.09.2016 за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, буд. № 120 «ж»;

-у кількості 1 073 073 пач., які виявлено та вилучено на підставі ухвачи Шевченківського районного суду м. Києва, від 13.09.2016 під час проведення обшуку 29.09.2016 за адресою: м. Нова Каховка, вул. ГІершотравнева, буд. № 34 «ж»;

-у кількості 1 630 492 пач., які виявлено та вилучено на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва, від 13.09.2016 під час проведення обшуку 29.09.2016 за адресою: м. Херсон, пров. Янтарний, буд. № 1;

-у кількості 1 815 668 пач., які виявлено та вилучено на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва, від 13.09.2016 під час проведення обшуку 29.09.2016 за адресою: м. Хмельницький, вул. Шевченка, буд. № 68;

-у кількості 1 503 207 пач., які виявлено та вилучено на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва, від 13.09.2016 під час проведення обшуку 29.09.2016 за адресою: м. Умань, вул. Дерев'янка, буд. № 5/7;

-у кількості 1 379 134 пач., які виявлено та вилучено на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва, від 13.09.2016 під час проведення обшуку 29.09.2016 за адресою: м. Черкаси, вул. Хоменка, буд. № 17;

-у кількості 1 705 794 пач., які виявлено та вилучено на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва, від 13.09.2016 під час проведення обшуку 29.09.2016 за адресою: м. Чернівці, вул. Коломийська, буд. № 9-А;

-у кількості 1 185 333 пач., які виявлено та вилучено на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва, від 13.09.2016 під час проведення обшуку 29.09.2016 за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, буд. № 189, підлягають негайному поверненню ТОВ «Тедіс Україна» (Код ЄДРПОУ 30622532).

На ухвалу слідчого судді до Апеляційного суду м. Києва, слідчим, прокурором, іншою заінтересованою особою, протягом п'яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 21 листопада 2016 року о 08.00 год. в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: