Ухвала суду № 62845609, 16.11.2016, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3204/16

ун. № 759/15720/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Миколаєць І.Ю. при секретарі Шелудько В.В., за участю слідчого відділу фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Мазур Ю.С., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32016100010000028 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

16.11.2016 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Мазур Ю.С., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва Апреленко О.І. про надання дозволу слідчому відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС м. Києві Мазур Ю.С. на тимчасовий доступ до документів ТОВ "РЕНЕР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40179743) (здійснення виїмки) в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), а саме наступних документів:

- банківські виписки (рух коштів) з моменту відкриття по даний час по рахунку № 2605431160101, № 2600931160101 ТОВ "РЕНЕР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40179743) в електронному вигляді (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № 2605431160101, № 2600931160101 ТОВ "РЕНЕР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40179743) із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з'єднань з сервером банку);

- договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунку № 2605431160101, № 2600931160101 в тому числі надання банком послуг "Клієнт-банк", протоколів системи "Клієнт-банк", повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дати та часу з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ "РЕНЕР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40179743) за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім'я користувача, ІР - адреси користувача системи "Клієнт-банк" ТОВ "РЕНЕР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40179743), згідно угоди укладеної з ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749);

- документи на підставі яких ТОВ "РЕНЕР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40179743) відкрито рахунок № 2605431160101, № 2600931160101, заяви про відкриття та закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку;

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ "РЕНЕР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40179743);

- чеки на отримання готівки за період з моменту відкриття по даний час по рахунку № 2605431160101, № 2600931160101, що належать ТОВ "РЕНЕР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40179743), а також доручення, оформлені на осіб уповноважених від імені ТОВ "РЕНЕР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40179743) здійснювати банківські, фінансово-господарські операції ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), за період з моменту відкриття по даний час. Розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться - ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749) у зв'язку з існуванням загрози зміни або знищення документів.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи в період лютого - квітня 2016 року, використовуючи банківські рахунки підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2) та інших, шляхом оформлення документів на зняття грошових коштів з рахунків даних СГД здійснюють дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Згідно проведеного аналізу фінансових операцій встановлено, що реквізити та рахунки ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357) використовувались для акумулювання з подальшим транзитом значної суми безготівкових коштів на фізичних осіб - підприємців ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ймовірно інших, з метою їх обготівкування в повному обсязі (через рахунок №26054013044970 відкритий в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) на ім'я ОСОБА_4 було переведено у готівку 3 млн. 248 тис. грн., а через рахунок №26051013044973 відкритий в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) на ім'я ОСОБА_5 переведено у готівку 2 млн. 113 тис. грн.

Згідно показів ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 ніякої підприємницької діяльності вони не здійснювали, відповідної освіти не мають. Крім того, товарів, робіт та послуг підприємствам ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357) не надавали, з посадовими особами не знайомі.

Під час досудового розслідування встановлено, що готівку в банківській установі ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська 46) знімали декілька разів безпосередньо фізичні особи, а потім віддавали невстановленим особам, отримуючи грошову винагороду.

В ході проведення огляду банківського рахунку ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799) № 26009700370077 встановлено, що 28.03.2016 року ТОВ «Смайлік +» (код ЄДРПОУ 39906048) перерахувало на рахунок ТОВ «Ель.Тара» грошові кошти в сумі 1 667 500 грн.

10.05.2016 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва накладено арешт на видаткові частини розрахункового рахунку № 26009700370077 ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799) в банківській установі ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" (МФО 380838).

В подальшому встановлено, що грошові кошти в сумі 1 689 573 грн. ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799) перерахувало на ТОВ "РЕНЕР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40179743) за нібито поставлені запчастини згідно договору.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "РЕНЕР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40179743) 12.07.2016 відкрито рахунки № 2605431160101, № 2600931160101, в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), тобто в приміщенні банку зберігаються речі та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32016100010000028, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749).

Речі і документи ТОВ "РЕНЕР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40179743) мають значення для встановлення фактичних обсягів перерахувань безготівкових коштів по розрахунковому рахунку підприємства та встановлення обставин фінансово-господарських операцій.

Відомості, що міститься в банківських документах ТОВ "РЕНЕР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40179743) використовуватимуться під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, як докази факту перерахування коштів з рахунку ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799).

Єдиним можливим способом встановити дійсне походження коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам ТОВ "РЕНЕР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40179743).

Зазначені речі і документи ТОВ "РЕНЕР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40179743) необхідно вилучити в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), оскільки вони необхідні для експертного дослідження, а також їх використання під час проведення податкових та інших перевірок.

В зв'язку з тим, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення банківських документів ТОВ "РЕНЕР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40179743).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі і оригінали документів ТОВ "РЕНЕР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40179743), які перебувають в володінні ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749).

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають у банківській установі ТОВ "РЕНЕР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40179743) (здійснення виїмки) в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою.

Враховуючи наведене, наявність підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Мазур Ю.С., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва Апреленко О.І. - задовольнити.

Надати слідчому відділу фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Мазуру Ю.С. дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ "РЕНЕР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40179743) (здійснення виїмки) в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), а саме наступних документів з виготовленням їх копій:

- банківські виписки (рух коштів) з моменту відкриття по даний час по рахунку № 2605431160101, № 2600931160101 ТОВ "РЕНЕР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40179743) в електронному вигляді (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № 2605431160101, № 2600931160101 ТОВ "РЕНЕР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40179743) із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з'єднань з сервером банку);

- договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунку № 2605431160101, № 2600931160101 в тому числі надання банком послуг "Клієнт-банк", протоколів системи "Клієнт-банк", повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дати та часу з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ "РЕНЕР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40179743) за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім'я користувача, ІР - адреси користувача системи "Клієнт-банк" ТОВ "РЕНЕР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40179743), згідно угоди укладеної з ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749);

- документи на підставі яких ТОВ "РЕНЕР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40179743) відкрито рахунок № 2605431160101, № 2600931160101, заяви про відкриття та закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку;

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ "РЕНЕР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40179743);

- чеки на отримання готівки за період з моменту відкриття по даний час по рахунку № 2605431160101, № 2600931160101, що належать ТОВ "РЕНЕР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40179743), а також доручення, оформлені на осіб уповноважених від імені ТОВ "РЕНЕР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40179743) здійснювати банківські, фінансово-господарські операції ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), за період з моменту відкриття по даний час.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. Ю. Миколаєць