Ухвала суду № 62845268, 04.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54060/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., слідчого Іщук Н.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іщук Н.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42016101060000162 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іщук Н.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Станковим О.П., про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), розташованій за адресою: м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12, та які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, відкриття, використання та закриття поточних рахунків № 26004612328700, № 26048612328700, № 26058000070047, № 26057000070048, № 26008631828500, № 26058000076450, № 26003392338000, № 26002392338001, № 26047392338000, які належать ТОВ «МІРАЛАЙН ГРУП» (код 40329881), ТОВ «ВАЙНЕР КОМПАНІ» (код 40628881), ПАТ Фірма "ФУНДАМЕНТ" (код 1416332).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016101060000162 від 25.08.2016 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що у вказаному кримінальному провадженні поряд з іншим, встановлено, що службові особи діючих СГД, отримавши первинні документи які нібито підтверджують факт отримання (продажу) товарно-матеріальних цінностей та послуг, перераховували з рахунків, які відкрито в банківських установах безготівкові кошти на банківські рахунки ТОВ «ПРАКТІК СТАЙЛ», ТОВ «МІРАЛАЙН ГРУП», ТОВ «РЕЙТАЙМ», ТОВ «ВАЙНЕР КОМПАНІ», ТОВ «Ай Сі Ем Груп», ТОВ «Терія», проте фактично в дійсності ТМЦ або послуги не здійснювались, а створювалась лише видимість руху товару та/або послуг.

Окрім, згідно висновків Державної служби фінансового моніторингу України, є підстави вважати, що зазначені фінансові операції спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Іщук Наталії Олександрівни - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Іщук Н.О. на вилучення речей та копій документів, які перебувають у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), а саме:

-копії карток зі зразками підписів та відбитком печатки документів ТОВ «МІРАЛАЙН ГРУП» (код 40329881), ТОВ «ВАЙНЕР КОМПАНІ» (код 40628881), ПАТ Фірма "ФУНДАМЕНТ" (код 1416332), копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків № 26004612328700, № 26048612328700, № 26058000070047, № 26057000070048, № 26008631828500, № 26058000076450, № 26003392338000, № 26002392338001, № 26047392338000;

-документи, на підставі яких ТОВ «МІРАЛАЙН ГРУП» (код 40329881), ТОВ «ВАЙНЕР КОМПАНІ» (код 40628881), ПАТ Фірма "ФУНДАМЕНТ" (код 1416332) відкрито рахунки № 26004612328700, № 26048612328700, № 26058000070047, № 26057000070048, № 26008631828500, № 26058000076450, № 26003392338000, № 26002392338001, № 26047392338000;

-заяви на зняття грошових коштів, заяви на переведення на корпоративний рахунок грошових коштів, касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № 26004612328700, № 26048612328700, № 26058000070047, № 26057000070048, № 26008631828500, № 26058000076450, № 26003392338000, № 26002392338001, № 26047392338000, за період з 01.01.2014 року по 02.11.2016 рік;

-банківську виписку (роздруківку руху коштів) по розрахунковим рахункам № 26004612328700, № 26048612328700, № 26058000070047, № 26057000070048, № 26008631828500, № 26058000076450, № 26003392338000, № 26002392338001, № 26047392338000 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, ІР-адрес), за період з 01.01.2014 року по 02.11.2016 рік.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/54060/16-к

Примірник 2 - наданий слідчому Іщук Н.О.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець