Ухвала суду № 62845122, 17.11.2016, Оболонський районний суд міста Києва

17.11.2016 Справа № 756/14418/16-к

№ 756/14418/16-к

1-кс/756/1861/16

У Х В А Л А

Іменем України

17 листопада 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Короткова О.С., при секретарі Пильтяй Н.М., за участю слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_1, погоджене процесуальним керівником у провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_1, за погодженням із процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з подальшим їх вилученням.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100050000064 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України з посиланням на те, що відповідно до згідно акту документальної планової виїзної перевірки від 22.06.2016 №173/26-15-14-01-01/31175387 службові особи ТОВ «БК«Міськбудінвест»(код ЄДРПОУ 31175387) в період з 01.01.2013 по 31.12.2015 в результаті неправомірного відображення в обліку фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Білдінгстоун» (код ЄДРПОУ 39350227), ТОВ «Ф 3» (код ЄДРПОУ 35084807), ТОВ «Тіваз» (код ЄДРПОУ 38112962), яке в свою чергу співпрацювало з ТОВ «Форнакс Трейд» (код ЄДРПОУ 38405133), ТОВ «Метсіті» (код ЄДРПОУ 38463834), щодо придбання послуг та товарів вчинили дії направлені на умисне ухиленні від сплати податку на прибуток підприємства на суму 186 356 грн та податку на додану вартість на суму 1405 918 грн. тобто на загальну суму 1592 274 грн., що є великим розміром.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує про те, що необхідний доступ до зазначених у клопотанні документів.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування всіх обставин у даному провадженні слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володінні ПАТ "Айбокс Банк", АТ "Ощадбанк", Подільської філії АКБ "КИЇВ", ПАТ "ЕНЕРГОБАНК", фiлiї - Головного управлiння по м. Києву та Київськiй областi АТ "Ощадбанк", АТ "БАНК ВЕЛЕС", ПАT "ПУМБ", ПАТ "ВiЕйБi ОСОБА_4", АТ "Дельта Банк", ПАТ "АБ "РАДАБАНК", ПАТ "IНТЕРКРЕДИТБАНК", ПАТ "ФIНБАНК", ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ", АТ ПАТ "КБ "Надра", АТ "ОСОБА_4 Аваль", АТ "ОСОБА_4 Аваль", ЗАТ "Інвест-Кредит Банк", АТ "АРТЕМ-БАНК", АТ "УкрСиббанк", ПАТ "УКРСОЦБАНК", Київської фiлiї ПАТ "АКБ " КАПIТАЛ", ПАТ "АКТАБАНК".

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив для обєктивного зясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 28 липня 2016 року внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ "Айбокс Банк", АТ "Ощадбанк", Подільської філії АКБ "КИЇВ", ПАТ "ЕНЕРГОБАНК", фiлiї - Головного управлiння по м. Києву та Київськiй областi АТ "Ощадбанк", АТ "БАНК ВЕЛЕС", ПАT "ПУМБ", ПАТ "ВiЕйБi ОСОБА_4", АТ "Дельта Банк", ПАТ "АБ "РАДАБАНК", ПАТ "IНТЕРКРЕДИТБАНК", ПАТ "ФIНБАНК", ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ", АТ ПАТ "КБ "Надра", АТ "ОСОБА_4 Аваль", АТ "ОСОБА_4 Аваль", ЗАТ "Інвест-Кредит Банк", АТ "АРТЕМ-БАНК", АТ "УкрСиббанк", ПАТ "УКРСОЦБАНК", Київської фiлiї ПАТ "АКБ " КАПIТАЛ", ПАТ "АКТАБАНК" самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки вони мають значення речових доказів та необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_1, погоджене процесуальним керівником у провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_1 або/та за його письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України оперуповноваженим ОУ ГУ ДФС у м. Києві та в порядку ч.6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які містять банківську таємницю, а саме:

1)про розкриття в ПАТ "Айбокс Банк" (МФО 322302) за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 9-а банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «БК«Міськбудінвест»(код ЄДРПОУ 31175387) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «БК«Міськбудінвест»(код ЄДРПОУ 31175387) щодо відкриття та функціонування рахунків №26104000325502 (українська гривня), №26105000325501 (українська гривня), №26007000325502 (долар США), №26008000325501 (російський рубль), №26007000325502 (ЄВРО), №26005000325504 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнтів ТОВ «БК«Міськбудінвест»(код ЄДРПОУ 31175387) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «БК«Міськбудінвест»(код ЄДРПОУ 31175387) №26104000325502 (українська гривня), №26105000325501 (українська гривня), №26007000325502 (долар США), №26008000325501 (російський рубль), №26007000325502 (ЄВРО), №26005000325504 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери субєктів господарювання ТОВ «БК«Міськбудінвест»(код ЄДРПОУ 31175387) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «БК«Міськбудінвест»(код ЄДРПОУ 31175387) №26104000325502 (українська гривня), №26105000325501 (українська гривня), №26007000325502 (долар США), №26008000325501 (російський рубль), №26007000325502 (ЄВРО), №26005000325504 (українська гривня), за період з 01.01.2013 по 31.10.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «БК«Міськбудінвест»(код ЄДРПОУ 31175387) №26104000325502 (українська гривня), №26105000325501 (українська гривня), №26007000325502 (долар США), №26008000325501 (російський рубль), №26007000325502 (ЄВРО), №26005000325504 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

2)про розкриття в АТ "Ощадбанк" (МФО 300465) за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «БК«Міськбудінвест»(код ЄДРПОУ 31175387) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «БК«Міськбудінвест»(код ЄДРПОУ 31175387) щодо відкриття та функціонування рахунків №26159301948 (українська гривня), №26157303948 (українська гривня), №26007301948 (долар США, ЄВРО), №26158302948 (українська гривня), №26041301948 (українська гривня), №26007301948 (українська гривня, російський рубль), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «БК«Міськбудінвест»(код ЄДРПОУ 31175387) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «БК«Міськбудінвест»(код ЄДРПОУ 31175387) №26159301948 (українська гривня), №26157303948 (українська гривня), №26007301948 (долар США, ЄВРО), №26158302948 (українська гривня), №26041301948 (українська гривня), №26007301948 (українська гривня, російський рубль), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери субєктів господарювання ТОВ «БК«Міськбудінвест»(код ЄДРПОУ 31175387) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «БК«Міськбудінвест»(код ЄДРПОУ 31175387) №26159301948 (українська гривня), №26157303948 (українська гривня), №26007301948 (долар США, ЄВРО), №26158302948 (українська гривня), №26041301948 (українська гривня), №26007301948 (українська гривня, російський рубль), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «БК«Міськбудінвест»(код ЄДРПОУ 31175387) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «БК«Міськбудінвест»(код ЄДРПОУ 31175387) №26159301948 (українська гривня), №26157303948 (українська гривня), №26007301948 (долар США, ЄВРО), №26158302948 (українська гривня), №26041301948 (українська гривня), №26007301948 (українська гривня, російський рубль), за період з 01.01.2013 по 31.10.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «БК«Міськбудінвест»(код ЄДРПОУ 31175387) №26159301948 (українська гривня), №26157303948 (українська гривня), №26007301948 (долар США, ЄВРО), №26158302948 (українська гривня), №26041301948 (українська гривня), №26007301948 (українська гривня, російський рубль), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

3)про розкриття в Подільській філії АКБ "КИЇВ" (МФО 320401) за адресою м.Київ вул. Фролівська, 3/34 банківської таємниці клієнта банку ТОВ «БК«Міськбудінвест»(код ЄДРПОУ 31175387) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «БК«Міськбудінвест»(код ЄДРПОУ 31175387), щодо відкриття та функціонування рахунків №26005200177001 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «БК«Міськбудінвест»(код ЄДРПОУ 31175387) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «БК«Міськбудінвест»(код ЄДРПОУ 31175387) №26005200177001 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери субєктів господарювання ТОВ «БК«Міськбудінвест»(код ЄДРПОУ 31175387) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «БК«Міськбудінвест»(код ЄДРПОУ 31175387) №26005200177001 (українська гривня), за період з 01.01.2013 по 31.10.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «БК«Міськбудінвест»(код ЄДРПОУ 31175387) №26005200177001 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

4)про розкриття в ПАТ "ЕНЕРГОБАНК" (МФО 300272) за адресою м. Київ, вул. Лютеранська, 9/9 банківської таємниці клієнта банку ТОВ «БК«Міськбудінвест»(код ЄДРПОУ 31175387) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «БК«Міськбудінвест»(код ЄДРПОУ 31175387) щодо відкриття та функціонування рахунків №260083133901 (українська гривня),а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «БК«Міськбудінвест»(код ЄДРПОУ 31175387) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «БК«Міськбудінвест»(код ЄДРПОУ 31175387) №260083133901 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери субєктів господарювання ТОВ «БК«Міськбудінвест»(код ЄДРПОУ 31175387) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «БК«Міськбудінвест»(код ЄДРПОУ 31175387) №260083133901 (українська гривня), за період з 01.01.2013 по 31.10.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «БК«Міськбудінвест»(код ЄДРПОУ 31175387) №260083133901 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

5)про розкриття в фiлiї - Головного управлiння по м. Києву та Київськiй областi АТ "Ощадбанк" (МФО 322669) за адресою м. Київ, вул. Володимирська, 27 банківської таємниці клієнта банку ТОВ «БК«Міськбудінвест»(код ЄДРПОУ 31175387) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «БК«Міськбудінвест»(код ЄДРПОУ 31175387) щодо відкриття та функціонування рахунків №26001300527940 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «БК«Міськбудінвест»(код ЄДРПОУ 31175387) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «БК«Міськбудінвест»(код ЄДРПОУ 31175387) №26001300527940 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери субєктів господарювання ТОВ «БК«Міськбудінвест»(код ЄДРПОУ 31175387) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «БК«Міськбудінвест»(код ЄДРПОУ 31175387) №26005200177001 (українська гривня), за період з 01.01.2013 по 31.10.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «БК«Міськбудінвест»(код ЄДРПОУ 31175387) №26001300527940 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

6)про розкриття в АТ "БАНК ВЕЛЕС" (МФО 322799) за адресою: м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 48банківської таємниці клієнта банку ТОВ «Білдінгстоун» (код ЄДРПОУ 39350227) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Білдінгстоун» (код ЄДРПОУ 39350227) щодо відкриття та функціонування рахунків №260060012167 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Білдінгстоун» (код ЄДРПОУ 39350227) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Білдінгстоун» (код ЄДРПОУ 39350227) №260060012167 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери субєктів господарювання ТОВ «Білдінгстоун» (код ЄДРПОУ 39350227) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Білдінгстоун» (код ЄДРПОУ 39350227) №260060012167 (українська гривня), за період з 01.01.2013 по 31.10.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Білдінгстоун» (код ЄДРПОУ 39350227) №260060012167 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

7)про розкриття в ПАТ "ВiЕйБi ОСОБА_4" (МФО 380537) за адресою: м. Київ, вул. Георгия Тороповского, 18 банківської таємниці клієнта банку ТОВ «Тіваз» (код ЄДРПОУ 38112962) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Тіваз» (код ЄДРПОУ 38112962) щодо відкриття та функціонування рахунків №26004031000065 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Тіваз» (код ЄДРПОУ 38112962) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Тіваз» (код ЄДРПОУ 38112962) №26004031000065 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери субєктів господарювання ТОВ «Тіваз» (код ЄДРПОУ 38112962) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Тіваз» (код ЄДРПОУ 38112962) №26004031000065 (українська гривня), за період з 01.01.2013 по 31.10.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Тіваз» (код ЄДРПОУ 38112962) №26004031000065 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

8)про розкриття в ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4 банківської таємниці клієнта банку ТОВ «Тіваз» (код ЄДРПОУ 38112962) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Тіваз» (код ЄДРПОУ 38112962) щодо відкриття та функціонування рахунків №26008996108079 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Тіваз» (код ЄДРПОУ 38112962) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Тіваз» (код ЄДРПОУ 38112962) №26008996108079 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери субєктів господарювання ТОВ «Тіваз» (код ЄДРПОУ 38112962) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Тіваз» (код ЄДРПОУ 38112962) №26008996108079 (українська гривня), за період з 01.01.2013 по 31.10.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Тіваз» (код ЄДРПОУ 38112962) №26008996108079 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

9)про розкриття в АТ "Дельта Банк" (МФО 380236) за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 13/135 банківської таємниці клієнта банку ТОВ «Тіваз» (код ЄДРПОУ 38112962) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Тіваз» (код ЄДРПОУ 38112962) щодо відкриття та функціонування рахунків №26007002016716 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Тіваз» (код ЄДРПОУ 38112962) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Тіваз» (код ЄДРПОУ 38112962) №26007002016716 (українська гривня) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери субєктів господарювання ТОВ «Тіваз» (код ЄДРПОУ 38112962) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Тіваз» (код ЄДРПОУ 38112962) №26007002016716 (українська гривня), за період з 01.01.2013 по 31.10.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Тіваз» (код ЄДРПОУ 38112962) №26007002016716 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

10)про розкриття в ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500) за адресою: м. Київ вул. Митрополита Василя Липківського, 16 банківської таємниці клієнта банку ТОВ «Тіваз» (код ЄДРПОУ 38112962) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Тіваз» (код ЄДРПОУ 38112962) щодо відкриття та функціонування рахунків №26008300000193 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Тіваз» (код ЄДРПОУ 38112962) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Тіваз» (код ЄДРПОУ 38112962) №26008300000193 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери субєктів господарювання ТОВ «Тіваз» (код ЄДРПОУ 38112962) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Тіваз» (код ЄДРПОУ 38112962) №26008300000193 (українська гривня), за період з 01.01.2013 по 31.10.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Тіваз» (код ЄДРПОУ 38112962) №26008300000193 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

11)про розкриття в ПАТ "IНТЕРКРЕДИТБАНК" (МФО 307424) за адресою: м. Дніпро, вул. Титова, 36банківської таємниці клієнта банку ТОВ«Тіваз» (код ЄДРПОУ 38112962) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Тіваз» (код ЄДРПОУ 38112962) щодо відкриття та функціонування рахунків №26004020000471 (українська гривня), №26006040000471 (українська гривня), №26005030000471 (українська гривня), №26003010000471 (українська гривня), №26026020000471(українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Тіваз» (код ЄДРПОУ 38112962) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Тіваз» (код ЄДРПОУ 38112962) №№26004020000471 (українська гривня), №26006040000471 (українська гривня), №26005030000471 (українська гривня), №26003010000471 (українська гривня), №26026020000471(українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери субєктів господарювання ТОВ «Тіваз» (код ЄДРПОУ 38112962) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Тіваз» (код ЄДРПОУ 38112962) №26004020000471 (українська гривня), №26006040000471 (українська гривня), №26005030000471 (українська гривня), №26003010000471 (українська гривня), №26026020000471(українська гривня), за період з 01.01.2013 по 31.10.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Тіваз» (код ЄДРПОУ 38112962) №26004020000471 (українська гривня), №26006040000471 (українська гривня), №26005030000471 (українська гривня), №26003010000471 (українська гривня), №26026020000471(українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

12)про розкриття в ПАТ "ФIНБАНК" (МФО 328685) за адресою: м. Одеса, проспект Т.Шевченко, 4-а; банківської таємниці клієнта банку ТОВ «Тіваз» (код ЄДРПОУ 38112962) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Тіваз» (код ЄДРПОУ 38112962) щодо відкриття та функціонування рахунків №26009001048759 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Тіваз» (код ЄДРПОУ 38112962) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Тіваз» (код ЄДРПОУ 38112962) №26009001048759 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери субєктів господарювання ТОВ «Тіваз» (код ЄДРПОУ 38112962) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Тіваз» (код ЄДРПОУ 38112962) №26009001048759 (українська гривня), за період з 01.01.2013 по 31.10.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Тіваз» (код ЄДРПОУ 38112962) №26009001048759 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

13)про розкриття в ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880) за адресою: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15 банківської таємниці клієнта банку ТОВ «Тіваз» (код ЄДРПОУ 38112962) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Тіваз» (код ЄДРПОУ 38112962) щодо відкриття та функціонування рахунків №2600800110106 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Тіваз» (код ЄДРПОУ 38112962) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Тіваз» (код ЄДРПОУ 38112962) №2600800110106 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери субєктів господарювання ТОВ «Тіваз» (код ЄДРПОУ 38112962) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Тіваз» (код ЄДРПОУ 38112962) №2600800110106 (українська гривня), за період з 01.01.2013 по 31.10.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Тіваз» (код ЄДРПОУ 38112962) №2600800110106 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

14)про розкриття в АТ ПАТ "КБ "Надра" (МФО 380764) за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15 банківської таємниці клієнта банку ТОВ «Ф 3» (код ЄДРПОУ 35084807) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Ф 3» (код ЄДРПОУ 35084807) щодо відкриття та функціонування рахунків №26008092772001 (українська гривня, долар США, ЄВРО), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Ф 3» (код ЄДРПОУ 35084807) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Ф 3» (код ЄДРПОУ 35084807) №26008092772001 (українська гривня, долар США, ЄВРО), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери субєктів господарювання ТОВ «Ф 3» (код ЄДРПОУ 35084807) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Ф 3» (код ЄДРПОУ 35084807) №26008092772001 (українська гривня, долар США, ЄВРО), за період з 01.01.2013 по 31.10.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Ф 3» (код ЄДРПОУ 35084807) №26008092772001 (українська гривня, долар США, ЄВРО), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

15)про розкриття в АТ "ОСОБА_4 Аваль" (МФО 322904) за адресою: м. Київ, вул. Пирогово, 7/7-б банківської таємниці клієнта банку ТОВ «Ф 3» (код ЄДРПОУ 35084807) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Ф 3» (код ЄДРПОУ 35084807) щодо відкриття та функціонування рахунків №260588510 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Ф 3» (код ЄДРПОУ 35084807) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Ф 3» (код ЄДРПОУ 35084807) №260588510 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери субєктів господарювання ТОВ «Ф 3» (код ЄДРПОУ 35084807) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Ф 3» (код ЄДРПОУ 35084807) №260588510 (українська гривня), за період з 01.01.2013 по 31.10.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Ф 3» (код ЄДРПОУ 35084807) №260588510 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

16)про розкриття в АТ "ОСОБА_4 Аваль" (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Ліскова, 9 банківської таємниці клієнта банку ТОВ «Ф 3» (код ЄДРПОУ 35084807) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Ф 3» (код ЄДРПОУ 35084807) щодо відкриття та функціонування рахунків №26005455937 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Ф 3» (код ЄДРПОУ 35084807) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Ф 3» (код ЄДРПОУ 35084807) №26005455937 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери субєктів господарювання ТОВ «Ф 3» (код ЄДРПОУ 35084807) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Ф 3» (код ЄДРПОУ 35084807) №26005455937 (українська гривня), за період з 01.01.2013 по 31.10.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Ф 3» (код ЄДРПОУ 35084807) №26005455937 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

17)про розкриття в ЗАТ "Інвест-Кредит Банк" (МФО 306801) за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, проспект Карла Маркса, 28 банківської таємниці клієнта банку ТОВ «Ф 3» (код ЄДРПОУ 35084807) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Ф 3» (код ЄДРПОУ 35084807) щодо відкриття та функціонування рахунків №26009300018107 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Ф 3» (код ЄДРПОУ 35084807) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Ф 3» (код ЄДРПОУ 35084807) №26009300018107 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери субєктів господарювання ТОВ «Ф 3» (код ЄДРПОУ 35084807) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Ф 3» (код ЄДРПОУ 35084807) №26009300018107 (українська гривня), за період з 01.01.2013 по 31.10.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Ф 3» (код ЄДРПОУ 35084807) №26009300018107 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

18)про розкриття в АТ "АРТЕМ-БАНК" (МФО 300885) за адресою: м. Київ, вул. Артема, 103 банківської таємниці клієнта банку ТОВ «Ф 3» (код ЄДРПОУ 35084807) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Ф 3» (код ЄДРПОУ 35084807) щодо відкриття та функціонування рахунків №26006111991 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Ф 3» (код ЄДРПОУ 35084807) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Ф 3» (код ЄДРПОУ 35084807) №26006111991 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери субєктів господарювання ТОВ «Ф 3» (код ЄДРПОУ 35084807) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Ф 3» (код ЄДРПОУ 35084807) №26006111991 (українська гривня), за період з 01.01.2013 по 31.10.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Ф 3» (код ЄДРПОУ 35084807) №26006111991 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

19)про розкриття в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. АндрїЇвская, 2/12 банківської таємниці клієнта банку ТОВ «Ф 3» (код ЄДРПОУ 35084807) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Ф 3» (код ЄДРПОУ 35084807) щодо відкриття та функціонування рахунків №26008226682300 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнтів ТОВ «Ф 3» (код ЄДРПОУ 35084807) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Ф 3» (код ЄДРПОУ 35084807) №26008226682300 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери субєктів господарювання ТОВ «Ф 3» (код ЄДРПОУ 35084807) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Ф 3» (код ЄДРПОУ 35084807) №26008226682300 (українська гривня), за період з 01.01.2013 по 31.10.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Ф 3» (код ЄДРПОУ 35084807) №26008226682300 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

20)про розкриття в ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29 банківської таємниці клієнта банку ТОВ «Ф 3» (код ЄДРПОУ 35084807) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Ф 3» (код ЄДРПОУ 35084807) щодо відкриття та функціонування рахунків №26005011086372 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Ф 3» (код ЄДРПОУ 35084807) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Ф 3» (код ЄДРПОУ 35084807) №26005011086372 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери субєктів господарювання ТОВ «Ф 3» (код ЄДРПОУ 35084807) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Ф 3» (код ЄДРПОУ 35084807) №26005011086372 (українська гривня), за період з 01.01.2013 по 31.10.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Ф 3» (код ЄДРПОУ 35084807) №26005011086372 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

21)про розкриття в Київській фiлiї ПАТ "АКБ " КАПIТАЛ" (МФО 380407) за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна, 10 банківської таємниці клієнтів банку ТОВ «Форнакс Трейд» (код ЄДРПОУ 38405133) та ТОВ «Метсіті» (код ЄДРПОУ 38463834) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ «Форнакс Трейд» (код ЄДРПОУ 38405133) щодо відкриття та функціонування рахунків №2610712080001 (українська гривня), №2600012080001 (українська гривня), №2600112080002 (українська гривня) та ТОВ «Метсіті» (код ЄДРПОУ 38463834) щодо відкриття та функціонування рахунків №2600412000001 (українська гривня), №2600512000002 (українська гривня) а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Форнакс Трейд» (код ЄДРПОУ 38405133) та ТОВ «Метсіті» (код ЄДРПОУ 38463834) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Форнакс Трейд» (код ЄДРПОУ 38405133) №2610712080001 (українська гривня), №2600012080001 (українська гривня), №2600112080002 (українська гривня) та ТОВ «Метсіті» (код ЄДРПОУ 38463834) №2600412000001 (українська гривня), №2600512000002 (українська гривня) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери субєктів господарювання ТОВ «Форнакс Трейд» (код ЄДРПОУ 38405133) та ТОВ «Метсіті» (код ЄДРПОУ 38463834) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Форнакс Трейд» (код ЄДРПОУ 38405133) №2610712080001 (українська гривня), №2600012080001 (українська гривня), №2600112080002 (українська гривня) та ТОВ «Метсіті» (код ЄДРПОУ 38463834) №2600412000001 (українська гривня), №2600512000002 (українська гривня) за період з 01.01.2013 по 31.10.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Форнакс Трейд» (код ЄДРПОУ 38405133) №2610712080001 (українська гривня), №2600012080001 (українська гривня), №2600112080002 (українська гривня) та ТОВ «Метсіті» (код ЄДРПОУ 38463834) №2600412000001 (українська гривня), №2600512000002 (українська гривня) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

22)про розкриття в ПАТ "АКТАБАНК" (МФО 307394) за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Шевченко, 53 банківської таємниці клієнта банку ТОВ «Форнакс Трейд» (код ЄДРПОУ 38405133) та ТОВ «Метсіті» (код ЄДРПОУ 38463834) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Форнакс Трейд» (код ЄДРПОУ 38405133) щодо відкриття та функціонування рахунків №26006002308917 (українська гривня), №26007001308917 (українська гривня) та ТОВ «Метсіті» (код ЄДРПОУ 38463834) щодо відкриття та функціонування рахунків №26000002309729 (українська гривня), №26001001309729 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Форнакс Трейд» (код ЄДРПОУ 38405133) та ТОВ «Метсіті» (код ЄДРПОУ 38463834) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Форнакс Трейд» (код ЄДРПОУ 38405133) №26006002308917 (українська гривня), №26007001308917 (українська гривня) та ТОВ «Метсіті» (код ЄДРПОУ 38463834) №26000002309729 (українська гривня), №26001001309729 (українська гривня) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери субєктів господарювання ТОВ «Форнакс Трейд» (код ЄДРПОУ 38405133) та ТОВ «Метсіті» (код ЄДРПОУ 38463834) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Форнакс Трейд» (код ЄДРПОУ 38405133) №26006002308917 (українська гривня), №26007001308917 (українська гривня) та ТОВ «Метсіті» (код ЄДРПОУ 38463834) №26000002309729 (українська гривня), №26001001309729 (українська гривня) за період з 01.01.2013 по 31.10.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Форнакс Трейд» (код ЄДРПОУ 38405133) №26006002308917 (українська гривня), №26007001308917 (українська гривня) та ТОВ «Метсіті» (код ЄДРПОУ 38463834) №26000002309729 (українська гривня), №26001001309729 (українська гривня) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її постановлення.

Розяснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя О.С. Короткова