Ухвала суду № 62844934, 10.11.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/16439/16-к

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" листопада 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Астахова О.О., при секретарі Швидкій Л.В., за участю слідчого Підгорного М.В., розглянувши клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100040007114 від 21.05.2016 року, за ознаками ч. 1 ст. 191 КК України), -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «АКБ Банк» (МФО 331100), розташованого за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 8, а саме інформації про рух коштів по банківському рахунку №26002300028568 за період часу з 07.05.2015 року по 03.11.2016 року відкритому Товариством з обмеженою відповідальністю «Чалиш» (код ЄДРПОУ 38942635).

Клопотання слідчого мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100040007114 від 21.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Так, протягом 2015 року, невстановлена особа, використовуючи реквізити ТОВ «Чалиш», розтратила кошти КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» у сумі 66500 грн., виділені на підставі Розпорядження КМДА № 352 від 10.04.2015 року на ремонт зливоприймальної мережі по вул. В.Нестайка (Мильчакова), 3-а у м. Києві.

Допитана як свідок ОСОБА_3 показала, що приблизно з 2013 року на території паркувального майданчика для автомобілів, що розташований поблизу будинку № 3-а по вул. В.Нестайка (Мильчакова) у м. Києві, після опадів, почала збиратись вода, у звязку з тим, що в цьому місці не працювала зливоприймальна мережа. Вода яка не потрапляла до зливопримальної мережі, застоювалась та смерділа, можливо, попадала до підвалу вказаного будинку. Мешканці вказаного будинку звернулись до народного депутата України ОСОБА_4 із заявою про те, щоб КМДА виділило кошти на ремонт зливоприймальної мережі. Наслідком цих звернень постало Розпорядження КМДА № 352 від 10.04.2015 відповідно до якого на ремонт зливоприймальної мережі по вул. Мільчакова, 3-а у м. Києві виділялось 66500 грн. Незважаючи на це, ремонт зливоприймальної мережі за вказаною адресою не проводився і стічні води продовжували збиратись поблизу вказаного будинку.

Відповідно до листа від 13.01.2016 за № 103103/ко-5-201 підписаного виконуючим обовязки голови Дніпровської РДА у м. Києві ОСОБА_5 встановлено, що КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» виконувало роботи з відновлення функціонування зливоприймальної мережі між будинками по вул. Мільчакова, 3-а та вул. А.Луначарського, 22-в у м. Києві.

Відповідно до договору підряду № 15 від 07.05.2015 року, укладеного між КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» та ТОВ «Чалиш», роботи з відновлення функціонування зливоприймальної мережі між будинками по вул. Мільчакова, 3-а та вул. А.Луначарського, 22-в у м. Києві доручено останньому.

Відповідно до п. 2.1. вказаного договору підряду визначено строк початку робіт квітень 2015 року та закінчення робіт серпень 2015 року.

Відповідно до п. 3.1. договору підряду № 15 від 07.05.2015 договірна ціна виконання робіт складає 55886 грн.

Крім того, ТОВ «Чалиш» надало завірену копію цивільно-правового договору № 3 від 07.05.2015 року укладеного з фізичною особою ОСОБА_6 відповідно до якого останній зобовязується виконати роботи з капітального ремонту зливоприймальної мережі по вул. Мильчакова, 3-а у м. Києві.

В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено що ОСОБА_6 раніше судимий за ст. 307 та ст. 121 КК України і зареєстрований у м. Мукачево та на даний час перебуває в розшуку.

Викликаний на допит, в установленому законом порядку, директор ТОВ «Чалиш» ОСОБА_7, до слідчого не зявився та не повідомивши про причини своєї неявки.

Відповідно до інформації наданої Державною фіскальною службою України, ТОВ «Чалиш» (код ЄДРПОУ 38942635) користується рахунком № 26002300028568 відкритим в ПАТ «АКБ Банк» (МФО 331100) та рахунком № 260013146201 відкритим в АТ «Банк Богуслав» (МФО 380322).

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування вищевказаного кримінального провадження, отримання відомостей з документів, які можуть бути використанні, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні ПАТ «АКБ Банк» (МФО 331100).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, з підстав викладених в ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.

Згідно із ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванн ю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для зясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба отримати документи, що знаходяться у володінні ПАТ «АКБ Банк» (МФО 331100), розташованого за адресою: Полтавська обл. м. Кременчук, вул. Київська, 8,

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ПАТ «АКБ Банк», а також те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність надати старшому слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_1 тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «АКБ Банк» (МФО 331100), розташованого за адресою: Полтавська обл. м. Кременчук, вул. Київська, 8, а саме інформації про рух коштів по банківському рахунку №26002300028568 за період часу з 07.05.2015 року по 03.11.2016 року відкритому Товариством з обмеженою відповідальністю «Чалиш» (код ЄДРПОУ 38942635).

Строк дії ухвали встановити до 10 грудня 2016 року.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя