Ухвала суду № 62844929, 07.11.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/21875/15-к

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" листопада 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Астахова О.О., при секретарі Швидкій Л.В., за участю слідчого Лисенко Г.В., розглянувши клопотання начальника відділення слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (кримінальне провадження №4201510040000207 від 18.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України), -

в с т а н о в и в:

Начальник відділення слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_1 звернулась із клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК», розташованому в м. Києві по вул. Борисоглібська, 3, а саме документів, що містяться в матеріалах аудиторських перевірок, які були проведені українськими, міжнародними організаціями, а також Національним банком України щодо діяльності ПАТ «КБ «Актив-Банк» за період з 01.01.2009 року по 31.12.2015 року; в актах перевірок Державної фінансової інспекції та Державної фіскальної служби України стосовно діяльності ПАТ «КБ «Актив-Банк» за період з 01.01.2009 року по 31.12.2015 року, а також документів, які містять відомості про виявлені в ході проведення вищевказаних перевірок порушення з боку ПАТ «КБ «Актив-Банк» або інших осіб під час (або після) укладання Банком договорів із наступними підприємствами: ПрАТ «Завод напівпровідників», ТОВ «Предіум Форест», ТОВ «Топенерго», ТОВ «Предіум Інвест», ТОВ «Грінтек Енержи», ТОВ «Восход ОСОБА_3», ПАТ «Машзавод» м. Новогродівка, ТОВ «Лямбда ОСОБА_3», ТОВ «Корн».

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстрованого вЄдиному реєстрі досудових розслідувань за №4201510040000207 від 18.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ПАТ "КБ "АКТИВ-БАНК" у період 2009-2013 р.р. укладено ряд кредитних договорів з компаніями групи ОСОБА_3, які на теперішній час не повернені позичальниками внаслідок порушення співробітниками банку основних принципів кредитування. Службовими особами банку здійснено багаторазові пролонгації строків повернення кредитних коштів та виведення заставного майна та майнових прав з активів банку, тобто розтрату чужого майна, яке перебувало у віданні службових осіб, вчинене шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування направлено запит до уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «АКТИВ- БАНК» стосовно надання матеріалів усіх аудиторських перевірок, які були проведені українськими, міжнародними організаціями, а також Національним банком України щодо діяльності ПАТ «КБ «Актив-Банк» за період з 01.01.2009 по 31.12.2015; усіх актів перевірки Державної фіскальної служби України щодо діяльності ПАТ «КБ «Актив-Банк» за період з 01.01.2009 по 31.12.2015 року, а також інформації, чи встановлювались, під час проведення аудиторських перевірок або десь іще, будь-які порушення з боку ПАТ «КБ «Актив-Банк» або інших осіб під час (або після) укладання Банком договорів із наступними підприємствами: ПрАТ «Завод напівпровідників»; ТОВ «Предіум Форест»; ТОВ «Топенерго»; ТОВ «Предіум Інвест»; ТОВ «Грінтек Енержи»; ТОВ «Восход ОСОБА_3»; ПАТ «Машзавод» м. Новогродівка; ТОВ «Лямбда ОСОБА_3»; ТОВ «Корн».

Відповідно до листа уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «АКТИВ- БАНК» від 07.06.2016 року за №576/11 отримано відповідь, що запитувана інформація згідно з приписами ст. 162 КПК України є інформацією, що містить охоронювану законом таємницю, у звязку з чим може бути надана за умови надходження до ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» ухвали суду.

На даний час, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для проведення судово-економічної та почеркознавчих експертиз, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні вказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ ОСОБА_4».

У судовому засіданні слідчий Лисенко Г.В. заявлене клопотання підтримала, просила його задовольнити з підстав якими воно обгрунтовується.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не зявився, хоча про день час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надійшло.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.

Згідно із ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для зясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба отримати документи, що знаходяться у володінні ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК», розташованому в м. Києві по вул. Борисоглібська, 3.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК», а також те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність надати слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання начальника відділення слідчого відділу Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчим Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_1 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «КБ «АКТИВ-БАНК», розташованому в м. Києві по вул. Борисоглібська, 3, а саме документів, що містяться в матеріалах аудиторських перевірок, які були проведені українськими, міжнародними організаціями, а також Національним банком України щодо діяльності Публічного акціонерного товариства «КБ «Актив-Банк» за період з 01.01.2009 року по 31.12.2015 року; в актах перевірок Державної фінансової інспекції та Державної фіскальної служби України стосовно діяльності Публічного акціонерного товариства «КБ «Актив-Банк» за період з 01.01.2009 року по 31.12.2015 року, а також документів, які містять відомості про виявлені в ході проведення вищевказаних перевірок порушень з боку Публічного акціонерного товариства «КБ «Актив-Банк» або інших осіб під час (або після) укладання Банком договорів із наступними підприємствами: ПрАТ «Завод напівпровідників», ТОВ «Предіум Форест», ТОВ «Топенерго», ТОВ «Предіум Інвест», ТОВ «Грінтек Енержи», ТОВ «Восход ОСОБА_3», ПАТ «Машзавод» м. Новогродівка, ТОВ «Лямбда ОСОБА_3», ТОВ «Корн».

Строк дії ухвали встановити до 07 грудня 2016 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: