Ухвала суду № 62842774, 18.11.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/14844/16-к

н/п 1-кс/766/7511/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.11.2016 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури Пісоцького Є.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення,

в с т а н о в и в:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати слідчому СВ ХВП ГУ НП в Херсонській області Томашевській О.В. тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ «Астра-Аудит» за фактичною адресою розташування м.Херсон, вул.21 Січня, офіс 813 за період з 01.01.2016 року по 15.11.2016 року, а саме:

- касові книги, платіжні відомості щодо здійснення розрахунків підприємством;

- відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати, розрахункові платіжні відомості, документи про виплату заробітної плати з каси або банку;

- оборотна сальдова відомість по рахунку № 661, 662;

- журнал ордер по рахунку 301, 311;

- головна книга підприємства за 2016 рік;

- оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахунку бухгалтерського обліку 301 «каса» (помісячно) за 2016 рік;

- оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахункам бухгалтерського обліку 661 «Розрахунки за заробітною платою», 662 «Розрахунки з депонентами» (помісячно) за 2016 рік;

- штатний розпис за 2016 рік;

- розрахунково-платіжні відомості працівників підприємства за 2016 рік;

- документи по виплаті заробітної плати (платіжні відомості, платіжні доручення з відомостями виплати заробітної плати);

- оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахунку бухгалтерського обліку 31 «Рахунки в банках» (помісячно) у розрізі поточних банківських рахунків за 2016 рік;

- банківські виписки по поточних банківських рахунках за 2016 рік;

- статут підприємства;

- колективний договір;

- накази про прийом на роботу працівників, їх звільнення з роботи, накази про надання відпусток працівникам накази про відрядження за 2016 роки;

- табелі обліку робочого часу за 2016 рік;

- графіки відпусток за 2016 рік;

- журнал обліку руху-трудових книжок працівників.

Зазначені документи знаходяться в ТОВ «Астра-Аудит» за фактичною адресою розташування м.Херсон, вул.21 Січня, офіс 813.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без участі представників ТОВ «Астра-Аудит».

Вказане клопотання мотивував тим, що в провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №42016231010000136 від 18.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч. 1 КК, за фактом безпідставної невиплати заробітної плати працівникам ПП КФ «Консультант»

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_2 працював в ПП КФ «Консультант» на посаді програміста з 19.11.2015 року по 23.06.2016 року. Згідно Наказу керівника №6-к/тр від 23.06.2016 року звільнено з займаної посади відповідно до ст. 38 КЗпП України. Однак, станом на 19.07.2016 року при звільнені останньому не виплачено заробітну плату за березень, квітень, травень та червень 2016 року в сумі приблизно 6100 грн. та компенсацію за несвоєчасну виплату.

Потерпілий ОСОБА_3 працював в ПП КФ «Консультант» на посаді програміста з 03.03.2014 року по 23.06.2016 року. Згідно наказу керівника приватного підприємства №5-к/тр від 23.06.2016 року останнього звільнено з займаної посади відповідно до ст. 38 КЗпП України. Однак, станом на 19.07.2016 року при звільнені мені не виплачено заробітну плату за березень, квітень, травень та червень 2016 року в сумі приблизно 6100 грн. та компенсацію за несвоєчасну виплату.

Потерпіла ОСОБА_4 працювала в ПП КФ «Консультант» на посаді менеджера з інформаційного супроводу з 24.02.2015 року по 10.06.2016 року. Згідно наказу керівника приватного підприємства №4к/тр від 10.06.2016 року останню звільнено з займаної посади відповідно до ст. 38 КЗпП України. Однак, станом на 19.07.2016 року при звільнені не виплачено заробітну плату за березень, квітень, травень та червень 2016 року в сумі приблизно 6100 грн. та компенсацію за несвоєчасну виплату.

Потерпіла ОСОБА_5 працювала в ПП КФ «Консультант» на посаді програміста з 03.03.2014 року по 30.06.2016 року. Згідно наказу керівника приватного підприємства №7-к/тр від 30.06.2016 року останню звільнено з займаної посади відповідно до ст. 38 КЗпП України. Однак, станом на 19.07.2016 року при звільнені не виплачено заробітну плату за травень та червень 2016 року в сумі приблизно 3625 грн. та компенсацію за несвоєчасну виплату. Зокрема не виплачено грошові кошти за відпустку.

Під час проведення допиту останні стверджували, що неодноразово зверталися до керівника приватного підприємства «Консалтингова фірма «Консультант» ОСОБА_6 щодо виплати заборгованості з заробітної плати, про те надано відповідь про відсутність грошових коштів на підприємстві, однак підприємство фактично проводить господарську діяльність. Заробітну плату на підприємстві раніше отримували з каси підприємства по відомостям на виплату заробітної плати. Підприємство фактично проводиться свою господарську діяльність у м.Херсон, за адресою: Бульвар Мирний, 3 (2 поверх). Супроводженням бухгалтерської документації підприємства проводить фірмою «Астра-Аудит» за адресою фактичного місце розташування м.Херсон, вул.21 Січня, офіс 813 (8 поверх) де і знаходить бухгалтерська документація ПП КФ «Консультант». Жодні бухгалтерські документи щодо стану заборгованості заробітної плати керівництво приватного підприємство останнім не надано.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно наказу Начальника Головного управління Держпраці в Херсонській області від 29.07.2016 року №279 головним державним інспектором Шевцовою С.П. проведено перевірку з питань додержання законодавства про працю в діяльності ПП КФ «Консультат».

Під час проведення перевірки встановлено порушення ч.1 ст.116 КЗпПУ, зокрема остаточний розрахунок при звільнені працівників не проводиться підприємством в день звільнення. Зокрема, ОСОБА_2 звільнено 23.06.2016 року сума заборгованості працівнику на день звільнення склала 1008,09 грн., ОСОБА_4 звільнено 10.06.2016 року сума заборгованості працівнику на день звільнення склала 738,59 грн., ОСОБА_5 звільнено 30.06.2016 сума заборгованості працівнику склала 678,48 грн. та ОСОБА_3 звільнено 23.06.2016 року сума заборгованості працівнику склала на день звільнення 1348,62 грн. остаточний розрахунок вищевказаним працівникам виплачено 08.08.2016 року.

Однак, згідно клопотань потерпілих у кримінальному провадженні ОСОБА_3 та ОСОБА_2 відомості щодо фактичного погашення заборгованості з заробітної плати керівником ПП КФ «Консультант» не відповідають дійсності, будь-які підписи про отримання грошових коштів останні не ставили.

Відповідно до протоколів допиту потерпілих ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_4 супроводженням бухгалтерської документації ПП КФ «Консультант» здійснює ТОВ «Астра-Аудит» за фактичною адресою розташування м.Херсон, вул.21 Січня, офіс 813, де і зберігається бухгалтерська документація.

Враховуючи, що на даний час заборгованість перед працівниками не погашена, виникла необхідність у проведенні економічної експертизи для проведення якої необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів бухгалтерських документів, що перебувають у володінні ТОВ «Астра-Аудит» (код ЄДРПОУ 37353844) за фактичною адресою розташування м.Херсон, вул.21 Січня, офіс 813, де і зберігається бухгалтерська документація за період з 01.01.2016 року по 15.11.2016 року, а саме:

- касові книги, платіжні відомості щодо здійснення розрахунків ПП КФ «Консультант»;

- відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати, розрахункові платіжні відомості, документи про виплату заробітної плати з каси або банку ПП КФ «Консультант»;

- оборотна сальдова відомість ПП КФ «Консультант» по рахунку № 661, 662;

- журнал ордер ПП КФ «Консультант» по рахунку 301, 311;

- головна книга ПП КФ «Консультант» за 2016 рік;

- оборотно-сальдові відомості та журнали ордери ПП КФ «Консультант» по рахунку бухгалтерського обліку 301 «каса» (помісячно) за 2016 рік;

- оборотно-сальдові відомості та журнали ордери ПП КФ «Консультант» по рахункам бухгалтерського обліку 661 «Розрахунки за заробітною платою», 662 «Розрахунки з депонентами» (помісячно) за 2016 рік;

- штатний розпис ПП КФ «Консультант» за 2016 рік;

- розрахунково-платіжні відомості працівників ПП КФ «Консультант» за 2016 рік;

- документи по виплаті заробітної плати (платіжні відомості, платіжні доручення з відомостями виплати заробітної плати) ПП КФ «Консультант»;

- оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахунку бухгалтерського обліку 31 «Рахунки в банках» (помісячно) ПП КФ «Консультант» у розрізі поточних банківських рахунків за 2016 рік;

- банківські виписки ПП КФ «Консультант» по поточних банківських рахунках за 2016 рік;

- статут ПП КФ «Консультант»;

- накази про прийом на роботу працівників ПП КФ «Консультант», їх звільнення з роботи, накази про надання відпусток працівникам накази про відрядження за 2016 роки;

- табелі обліку робочого часу ПП КФ «Консультант» за 2016 рік;

- графіки відпусток ПП КФ «Консультант»за 2016 рік;

- журнал обліку руху-трудових книжок працівників ПП КФ «Консультант».

Зазначені документи знаходяться в ТОВ «Астра-Аудит» за фактичною адресою розташування м.Херсон, вул.21 Січня, офіс 813.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовим доказом є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій.

Беручи до уваги вищевикладене, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучення з метою подальшого дослідження.

Прокурор в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.

В клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів відсутня правова кваліфікація злочину.

Також, якщо речі і документи, доступ до яких необхідно отримати не відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, то клопотання не містить обґрунтування необхідності застосування заходу забезпечення кримінального провадження. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Такою можливістю є обов'язок слідчого, прокурора здійснити збирання доказів у порядку передбаченому ст.. 93 КПК України.

Так як прокурор не довів, що в інший спосіб отримати докази не можливо, слідчий суддя вважає, що є можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, не обґрунтовано, чому розгляд вказаного клопотання необхідно проводити без присутності представника ТОВ «Астра-Аудит».

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 160 - 166 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури Пісоцького Є.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя