Ухвала суду № 62840528, 21.11.2016, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа №639/8578/16-к

1-кс/639/1471/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2016 року місто Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Федюшин М.В., при секретарі Кузнецові М.І., за участю прокурора Горобець А.С., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12016220500002375 від 18.09.2016 року прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 Горобець А.С., погоджене заступником керівника Харківської місцевої прокуратури № 2 Грюком В.В., клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До Жовтневого районного суду м.Харкова надійшло клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 Горобець А.С., яке погоджене заступником керівника Харківської місцевої прокуратури № 2 Грюком В.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного 18.09.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220500002375 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

В клопотанні слідчий посилається на те, що 17.09.2016 року до Новобаварського ВП Київського ВП ГУ НП в Харківській області звернувся ОСОБА_3 з заявою, що того ж дня приблизно об 11 годині 30 хвилин, невстановлена особа зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_3 та, відрекомендувавшись працівником ПАТ КБ «ПриватБанк», шляхом шахрайських дій, заволоділа грошовими коштами у розмірі 1800 грн., які знаходилися на картці ПАТ КБ «ПриватБанк» останнього.

На підставі вище викладеного, заяву ОСОБА_3, зареєстровано в ЖЄО під № 13381 від 17.09.2016 року та 18.09.2016 року порушено кримінальне провадження, слідчим Новобаварського ВП Київського ВП ГУНП в Харківській області, внесені відомості до ЄРДР під №12016220500002375 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що 17.09.2016 року невідома особа зателефонувала йому на мобільний номер телефону НОМЕР_1 та, відрекомендувавшись співробітником ПАТ КБ «ПриватБанк», повідомила, що на картку ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_3 Будуть переведені грошові кошти у розмірі 1828 грн. з корпоративного рахунку. Для підтвердження зазначеної інформації необхідно повідомити дату народження, на що потерпілий ОСОБА_3 автоматично повідомив дату свого народження для ідентифікації особи. Після цього невідома особа попрохала назвати останні 4 (чотири) цифри картки ОСОБА_3 (НОМЕР_2), проте ОСОБА_3, відчувши небезпеку, поклав трубку. Одразу після дзвінка ОСОБА_3 зателефонував до ПАТ КБ «ПриватБанк» за номером НОМЕР_3, де представник ПАТ КБ «ПриватБанк» повідомив, що з картки ОСОБА_3 НОМЕР_2 об 11:30 17.09.2016 зняті грошові кошти у сумі 1800 грн. через банкомат, який знаходиться у готелі «Львів» за адресою: м. Львів, вул. В. Черновола, 7, шляхом «Операції без картки». Дану інформацію потерпілий ОСОБА_3 підтвердив, надавши довідку з ПАТ КБ «Приватбанк» про зняття грошових коштів з його картки НОМЕР_2.

Орган досудового розслідування вважає, що з метою встановлення важливих та об'єктивних обставин по вказаному кримінальному правопорушенню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність встановити інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку, відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк» за НОМЕР_2 за період часу з 11:00 до 12:00 17.09.2016, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, тел.:(056) 789-66-14, факс: (056) 789-66-14, е-mail: hotline@privatbank.ua).

Представник ПАТ КБ «Приват Банк» в судове засідання не з'явився, про час та день розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Суд, вислухавши прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Прокурор звернувся в суд із клопотанням вказуючи на те, що дана слідча дія є терміновою та її негайне виконання може зафіксувати відомості щодо вчиненого правопорушення та причетних до його вчинення осіб.

Прокурором суду в обґрунтування клопотання надані докази на підтвердження неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення зазначених речей і документів.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст.160 КПК України, у клопотанні зокрема зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; значення речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, за вказаних обставин, встановлених в судовому засіданні, суд вважає, що слідчим та прокурором доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи (юридичної особи), про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що вказані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для чого органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 30,131,132, 160, 159-166 КПК України, суд,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 Горобець А.С. по кримінальному провадженню №12016220500002375 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, МФО 351533, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

-відомостей про осіб, на ім'я яких відкрито рахунок НОМЕР_2, завірені належним чином: копії заяв про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують осіб, які відкрили (закрили) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;

-відомості щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 за період з 11:00 до 12:00 17.09.2016, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

-фото, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунку: НОМЕР_2 за період з 11:00 17.09.2016 по 12:00 17.09.2016 із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;

Зобов'язати уповноважену особу ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, МФО 351533, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

-відомостей про осіб, на ім'я яких відкрито рахунок НОМЕР_2 завірені належним чином: копії заяв про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують осіб, які відкрили (закрили) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;

-відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2, за період з 11:00 до 12:00 17.09.2016, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

-фото, відеоматеріалів камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунку: НОМЕР_2 за період з 11:00 17.09.2016 по 12:00 17.09.2016 із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;

-відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку: НОМЕР_2, а також відповідні фото, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити прокурору Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 Горобець А.С., зобов'язавши її вручити копію ухвали представнику ПАТ КБ «ПриватБанк», при врученні якої пред'явити оригінал ухвали.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя М.В. Федюшин