Ухвала суду № 62840047, 21.11.2016, Дергачівський районний суд Харківської області

справа №619/3912/16-к

провадження №1-кс/619/757/16

УХВАЛА

іменем України

21 листопада 2016 м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області Калмикова Л.К. за участю: секретаря судового засідання Пономарьової К.В., прокурора - Гасанова І.Д., слідчого - Нагорнюка П.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Дергачівського районного суду Калмикової Л.К. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області Нагорнюка П.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Гранд Марин», що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Солоницівка, вул. Потьомкіна, буд. 18-А, а саме:

- установчих документів ТОВ «Гранд Марин» (статут, данні щодо реєстрації, та отримання КВЕД-ів, та інше);

- кадрового розпису ТОВ «Гранд Марин» з його змінами з 01 січня 2016 року по теперішній час;

-посадових інструкцій осіб, уповноважених на підбір кадрів та прийом на роботу працівників в ТОВ «Гранд Марин»;

-бухгалтерської документації щодо здійснення оплати праці в ТОВ «Гранд Марин» (відомостей, бухгалтерських розрахунків, звітів, тощо);

-фінансово-господарської документації щодо здійснення підрядних робіт по виконанню зварювальних та будівельних робіт з 01 січня 2016 року по теперішній час (договори/пролонгації, акти прийому виконаних робіт, документи про оплату).

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220280001811 від 27 серпня 2016 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.175 КК України, тобто невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії, та інших установлених законом виплат.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26 серпня 2016 року до Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_2 про вчинення посадовими особами фірми «Гранд Марин», яка розташована за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт Солоницівка, с.Зарічанка, вул. Пролетарська, 28-А, злочину відносно нього, а саме невиплати заробітної плати, належної за виконання ним робіт.

В ході розслідування встановлено, що ОСОБА_2 працював на Товаристві з обмеженою відповідальністю «Гранд Марин», ідентифікаційний код юридичної особи - 31632468, вид діяльності, згідно відкритих КВЕД-ів: 30.12 будування прогулянкових і спортивних човнів (основний); 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля, 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах, 33.15 Ремонт і технічне обслуговування суден і човнів; дата державної реєстрації 17 серпня 2001 року, дата запису: 19 листопада 2005 року № 1480 120 0000 018377, у період часу з 09 червня 2016 року по 25 липня включно, тобто 47 днів. За домовленістю з бригадиром на ім'я «ОСОБА_7» (к.тел. (НОМЕР_1) з дня приходу ОСОБА_2 до ТОВ «Гранд Марин», його через декілька днів повинні були офіційно працевлаштувати на посаду різника-зварювальника з оплатою праці 350 гривень в день. З моменту виходу ОСОБА_2 на роботу він виконував роботи по зварювальним роботам та демонтажу металевих виробів. За час роботи йому заплатили 6000 грн., але заборгували виплату у розмірі близько 10 450 грн. На численні звернення до керівництва щодо не здійснення виплати вказаного вище боргу по заробітній платі, жодних рішень останніми не здійснено. Окрім того, з мінуванням 47 днів, що він відпрацював на підприємстві, його не було офіційно праце влаштовано.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 пояснив наступне, що з початку літа 2016 року, він не офіційно працевлаштувався працювати до ТОВ «Гранд Марин», де здійснював зварювальні роботи металоконструкцій. За роботу він отримував заробітну плату з розрахунком 350 грн. в день. На підприємстві він познайомився з чоловіком на ім'я ОСОБА_2, який також проводив зварювальні роботи. На момент його звільнення підприємство заборгувало перед ним суму в розмірі 4000 грн. заробітної плати. ОСОБА_2 в цей час ще працював. Окрім того він повідомив, що територія ТОВ «Гранд Марин» огороджена бетонним парканом, і на території мається пропускний пункт з охороною, але без реєстрації чи пропускного режиму, а також, що перед початком виконання робіт по зварюванню, з ним не проводилися інструктажі з техніки безпеки на виробництві. Заробітну плату йому видавав на руки бригадир на ім'я «ОСОБА_7» (к.тел. (НОМЕР_1).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив наступне, що в середині літа 2016 року він не офіційно працевлаштувався працювати до ТОВ «Гранд Марин», де здійснював підсобні роботи по будівництву та ремонту будівель. На момент початку роботи бригадир на ім'я «ОСОБА_7» (к.тел. (НОМЕР_1) обіцяв йому заробітну плату в розмірі 200 грн. за день, а в результаті за перший тиждень отримав 500 гривень в тиждень, тобто 100 грн. Серед робочих йому відомий ОСОБА_5 та ще близько 5-6 чоловіків, які працювали неофіційно.

Згідно інформації з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань Товариство з обмеженою відповідальністю (в подальшому ТОВ) «Гранд Марин», ідентифікаційний код юридичної особи -31632468, знаходиться за адресою - Харківська область, Дергачівський район, смт. Солоницівка, вул. Потьомкіна, буд. 18-А.

Згідно запиту до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно було отримано відповідь, що відомості про вищевказане майно в реєстрі відсутні, у зв'язку з тим, що майно було зареєстровано до вступу реєстру речових прав на нерухоме майно.

Таким чином в діях службових осіб ТОВ «Гранд Марин» вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбачено ч.і ст.175 КК України, а саме невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії, та інших установлених законом виплат.

З метою виконання завдань кримінального судочинства, а також встановлення фактично завданої злочином шкоди та безпосередньо осіб, які скоїли злочин, виникає необхідність в проведені судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз. Для проведення вищезазначеної експертизи необхідно дослідити та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали наступних документів: - установчих документів ТОВ «Гранд Марин» (статут, данні щодо реєстрації, та отримання КВЕД-ів, та інше); -кадрового розпису ТОВ «Гранд Марин» з його змінами з 01 січня 2016 року по теперішній час; - посадових інструкцій осіб, уповноважених на підбір кадрів та прийом на роботу працівників в ТОВ «Гранд Марин»; - документів щодо оформлення осіб згідно кадрового розпису ТОВ «Гранд Марин»; - бухгалтерської документації щодо здійснення оплати праці в ТОВ «Гранд Марин» (відомостей, бухгалтерських розрахунків, звітів, тощо); - фінансово-господарської документації щодо здійснення підрядних робіт по виконанню зварювальних та будівельних робіт з 01 січня 2016 року по теперішній час (договори/пролонгації, акти прийому виконаних робіт, документи про оплату), що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Гранд Марин», ідентифікаційний код юридичної особи - 31632468, знаходиться за адресою - Харківська область, Дергачівський район, смт. Солоницівка, вул. Потьомкіна, буд. 18-А.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів: - установчих документів ТОВ «Гранд Марин» (статут, данні щодо реєстрації, та отримання КВЕД-ів, та інше); -кадрового розпису ТОВ «Гранд Марин» з його змінами з 01 січня 2016 року по теперішній час; - посадових інструкцій осіб, уповноважених на підбір кадрів та прийом на роботу працівників в ТОВ «Гранд Марин»; - документів щодо оформлення осіб згідно кадрового розпису ТОВ «Гранд Марин»; - бухгалтерської документації щодо здійснення оплати праці в ТОВ «Гранд Марин» (відомостей, бухгалтерських розрахунків, звітів, тощо); - фінансово-господарської документації щодо здійснення підрядних робіт по виконанню зварювальних та будівельних робіт з 01 січня 2016 року по теперішній час (договори/пролонгації, акти прийому виконаних робіт, документи про оплату), що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Гранд Марин», ідентифікаційний код юридичної особи - 31632468, знаходиться за адресою - Харківська область, Дергачівський район, смт. Солоницівка, вул. Потьомкіна, буд. 18-А., але з правом вилучення документів, які виключно стосуються прийому на роботу, укладання договорів, оплати праці ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області Нагорнюка П.М., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати прокурору Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області Гасанову І.Д., слідчому СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області Нагорнюку П.М. чи іншим співробітникам Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області діючим за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Гранд Марин», ідентифікаційний код юридичної особи - 31632468, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Солоницівка, вул. Потьомкіна, буд. 18-А, а саме:

- установчих документів ТОВ «Гранд Марин» (статут, данні щодо реєстрації, та отримання КВЕД-ів, та інше);

- кадрового розпису ТОВ «Гранд Марин» з його змінами з 01 січня 2016 року по теперішній час;

-посадових інструкцій осіб, уповноважених на підбір кадрів та прийом на роботу працівників в ТОВ «Гранд Марин»;

-документів щодо оформлення осіб згідно кадрового розпису ТОВ «Гранд Марин»;

-бухгалтерської документації щодо здійснення оплати праці в ТОВ «Гранд Марин» (відомостей, бухгалтерських розрахунків, звітів, тощо);

-фінансово-господарської документації щодо здійснення підрядних робіт по виконанню зварювальних та будівельних робіт з 01 січня 2016 року по теперішній час (договори/пролонгації, акти прийому виконаних робіт, документи про оплату)

з правом вилучення документів, які виключно стосуються прийому на роботу, укладання договорів, оплати праці ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л. К. Калмикова