Постанова № 62839723, 04.03.2016, Приморський районний суд м. Одеси

04.03.2016

Справа № 522/24950/15-к

Провадження № 1-«кс»/522/3977/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Кушніренко Ю.С., при секретарі Радецькій Г.Д., за участю старшого слідчого з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про проведення допиту свідка, по матеріалам досудового розслідування за № 12015160350000079 від 08.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2,3 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015160350000079 від 08.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2,3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що, на початку листопада 2015 року (більш точної дати слідством встановити не представилось можливим) мешканець с. Прилиманського, Овідіопольського району, Одеськой області, ОСОБА_3, являючись субєктом підприємницької діяльності, та не маючи ліцензії на право здійснення виготовлення та реалізації алкогольної продукції, діючи з корисливих мотивів, порушуючи при цьому вимоги Закону України «Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995 року (із змінами та доповненнями, який діє по теперішній час) та Податкового кодексу України (№2755-УІ від 02.12.2010 року, який набрав чинності з 01.01.2011 року), відповідно до яких виробництво алкогольних напоїв, які належать до підакцизних товарів, здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності незалежно від форм власності за умов одержання ліцензії, за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_4, діючи з корисливих мотивів, з метою отримання доходу та незаконного збагачення, організували діяльність організованої групи для вчинення незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, незаконного виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху, а також незаконного виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів).

З цією метою ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4 з метою створення організованої злочинної групи, за грошову винагороду, запропонували жителю Одеської області ОСОБА_5, жителю Запорізької області ОСОБА_6 та жителю Запорізької області ОСОБА_7 вступити до організованої групи для вчинення незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, незаконного виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху, а також незаконного виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), нащо останніми надано згоду.

В подальшому ОСОБА_3 реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, незаконного виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху, а також незаконного виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), грубо ігноруючи встановлений державою порядок обов'язкової реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності, що займаються виготовленням, оптовою та роздрібною торгівлею підакцизними товарами та ігноруючи порядок обов'язкового ліцензування зазначених видів діяльності, не будучи зареєстрованим як суб'єкт підприємницької діяльності в органах державної влади, та не маючи відповідної державної ліцензії на право виготовлення та торгівлі алкогольними напоями, тим самим грубо порушуючи вимоги діючого законодавства України, що регулює обіг підакцизних товарів, орендував домоволодіння за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, Прилиманська сільська рада, СОГ «Веселка», ділянка № 98, яке використовувалось в якості підпільного цеху для незаконного виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, а також проживання ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, а також орендовано складські приміщення №510 та 506, які розташовані за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 12-6, для незаконного зберігання готової продукції з метою збуту.

Крім цього, реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_3 за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 організовано та забезпечена можливість незаконного транспортування спирту, комплектів предметів, тари, пакувальних та витратних матеріалів, харчових добавок, готової продукції до складського приміщення та подальшого транспортування готової продукції до транспортно-експедиційних компаній для подальшого відправлення алкогольних напоїв замовникам здійснювалось на автомобілі НОМЕР_1, яке належить ОСОБА_4

Так, реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_3 за попередньою домовленістю розподілено наступні функцій та обовязки учасників групи:

-ОСОБА_3 та ОСОБА_4 відповідали за загальне керування організованою злочинною групою, налагодження незаконного збуту готової продукції, незаконного придбання спирту, комплектів предметів, тари, пакувальних та витратних матеріалів, харчових добавок. Крім цього, ОСОБА_3 вів чорнову бухгалтерію та здійснював виплату учасникам групи за виконану роботу.

-ОСОБА_5 відповідав за незаконне придбання та транспортування спирту, комплектів предметів, тари, пакувальних та витратних матеріалів, харчових добавок, необхідних для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, підготовку купажу, незаконного транспортування готової продукції до складського приміщення та подальшого незаконного транспортування готової продукції до транспортно-експедиційних компаній для відправлення алкогольних напоїв замовникам.

-ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відповідали за безпосереднє незаконне виготовлення алкогольних напоїв, розлив рідини у паки та пакування незаконно виготовлених алкогольних напоїв для надання незаконно виготовленій алкогольній продукції виду горілки та коньяку виготовлених в заводських умовах.

Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4, для забезпечення діяльності підпільного цеху у невстановлених слідством осіб закуплено обладнання, комплекти предметів, тару, пакувальні та витратні матеріали, харчові добавки, обладнання для фільтрації, перекачки та розливу рідини, а також сировину для виготовлення алкогольних напоїв.

Крім цього, на початку листопада 2015 року (більш точної дати слідством встановити не представилось можливим) ОСОБА_6 в групі з ОСОБА_7 реалізуючи злочинний намір, за попередньою змовою та вказівкою ОСОБА_3 та ОСОБА_4, пристосовано підвальні приміщення будинку за вказаною адресою для підпільного виготовлення алкогольних напоїв, зокрема встановлено спеціальне обладнання для перекачування, фільтрації та помякшення води, електричні дозаторні апарати, облаштовано робочі місця, підготовлені приміщення для виготовлення купажу та зберігання готової продукції та з цього часу розпочато незаконне виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку відомих світових брендів, а саме: «Б. Єльцин», «Абсолют», «Фінляндія», «Грей Гусь», «Курвозієр».

Так, 12.12.2015 проведено обшук за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, Прилиманська сільська рада, СОГ «Веселка», ділянка № 98, в ході якого виявлено підпільний цех по незаконному виготовленню підакцизних товарів, а саме горілки відомих світових брендів «Б. Єльцин», «Абсолют», «Фінляндія», «Грей Гусь». В ході обшуку виявлено обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, яке забезпечувало масове виготовлення зазначених товарів, пакувальні матеріали, спирт в кількості 600 л та 1300 л спиртовмісної рідни (готової продукції).

Цього ж дня, проведено обшук автомобіля «Mercedes-Benz» 312 D д.н. ВН 4830 BE, на якому здійснювалось незаконне транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в ході обшуку виявлено та вилучено 1 пак горілки «Б. Єльцин» обємом 3 л.

Цього ж дня, проведено обшук в складському приміщенні за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 12-6, в ході якого виявлено та вилучено 1508 паків горілки «Фінляндія», «Грей Гусь» обємом по 2 л та 31 порожня полімерна ємкість обємом 220 л.

Цього ж дня, проведено обшук домоволодіння за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, Прилиманська сільська рада, садове товариство «Струмок», ділянка № 130, в якому проживає організатор зазначеного підпільного цеху, ОСОБА_3 В ході обшуку виявлено та вилучено: мобільний телефон, зошити з чорновими записами, 15 паків горілки «Б. Єльцин» та «Фінляндія», загальним обємом 36 л.

Цього ж дня, проведено обшук автомобіля НОМЕР_2, який використовує ОСОБА_3, в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон, аркуші паперу із черновими записами, 3 паки горілки «Б. Єльцин» загальним обємом 9 л.

Згідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей № 57 від 27.01.2016 установлено, що в ємностях, вилучених у ході обшуків 12.12.2015 за адресами: Одеська область, Овідіопольський район, Прилиманська сільська рада, СОГ «Веселка», ділянка № 98, Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 12-6 та Одеська область, Овідіопольський район, Прилиманська сільська рада, садове товариство «Струмок», ділянка № 130, а також в автомобілях: «Mercedes-Benz» 312D д.н. ВН 4830 BE та «Mercedes-Benz» 200Е д.н. НОМЕР_3, знаходиться прозора спиртовмісна рідина, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови.», забарвлена спиртовмісна рідина, міцністю 39,4% обємних, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» та прозора спиртовмісна рідина, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови.». Вилучені рідини мають спільну родову належність.

Крім цього, згідно до висновку судово-дактилоскопічної експертизи №22 від 16.01.2016, встановлено, що вилучені з обладнання та картонних коробок горілки, в ході обшуку за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, Прилиманська сільська рада, СОГ «Веселка», ділянка № 98, сліди пальців рук залишені ОСОБА_7 та ОСОБА_8

Під час досудового розслідування виникла необхідність у допиті свідка ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1, показання якого мають суттєве значення для доказування факту незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, незаконного виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху, а також незаконного виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів).

В ході досудового розслідування встановлено, що є ймовірність тиску на свідка ОСОБА_6 та є підставою, що може вплинути на повноту та достовірність показань останнього під час судового провадження.

Оскільки показання свідка ОСОБА_6 мають суттєве значення для забезпечення неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити та провести допит свідка в судовому засіданні.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до клопотання матеріалі, суд вважає необхідним клопотання слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 225 КПК України, допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні проводиться у виняткових випадках, повязаних із необхідністю отримання показань свідка чи потерпілого під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоровя свідка чи потерпілого, їх тяжкості хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит такого свідка чи потерпілого в судовому засіданні, в тому числі одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб. У цьому випадку допит свідка чи потерпілого здійснюється у судовому засіданні в місці розташування суду або перебування хворого свідка, потерпілого в присутності сторін кримінального провадження з дотриманням правил проведення допиту під час судового розгляду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріалів вбачається, що існують обставини що можуть унеможливити допит свідка ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1, місце проживання: ІНФОРМАЦІЯ_2, в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, після направлення обвинувального акту по кримінальному провадженню до суду, під час допиту у судовому засіданні, свідок ОСОБА_6 під впливом з боку осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, може змінити свої свідчення.

Керуючись ч.1 ст. 225 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про проведення допиту свідка, по матеріалам досудового розслідування за № 12015160350000079 від 08.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2,3 ст. 204 КК України, задовольнити.

Провести допит свідка ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1, місце проживання: ІНФОРМАЦІЯ_2, у судовому засіданні, що призначено на 07.03.2016 р. о 16 год. 00 хв. в приміщенні Приморського районного суду м. Одеси, за участю старшого слідчого з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: