Ухвала суду № 62837953, 02.11.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 02.11.2016 Справа № 554/8790/16-к

Провадження № 1-КС/554/7893/2016

УХВАЛА

Іменем України

02 листопада 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання слідчого Полтавського РВП ПВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про накладення арешту, -

встановила:

02.11.2016 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

Слідчим відділом Полтавського РВП ПВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016170300000592 від 28.04.2016 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «НВК Техімпекс» здійснюють незаконну реалізацію річкового піску на території Абазівської сільської ради Полтавського району.

Так, в ході проведення досудового розслідування, 25.10.2016 року слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтава Тімошенко Н.В. винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «НВК Техімпекс» за адресою: Київська область, м. Бровари, бульвар Незалежності, 14, з метою виявлення та вилучення інформації (документів) за період часу з 01.01.2015 року по 01.04.2016 року, щодо:

-розташування, технічних параметрів, матеріально-технічної бази товариства, технічної документації;

-інформації відносно працівників, які здійснюють виконання робіт;

-документи щодо видобутку, складування, перевезення, відпуску (продажу) якими здійснюється реалізація піщаної суміші, зокрема: договори, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (паспорти) на придбану продукцію, акти взаєморозрахунків, за період часу з 01.01.2015 року по 01.04.2016 року;

-фінансово-господарських документів взаємовідносин між ФОП ОСОБА_2 та ТОВ «НВК Техімпекс».

01.11.2016 року проведено обшук за місцем знаходження ТОВ «НВК Техімпекс» за адресою: Київська область, м. Бровари, бульвар Незалежності, 14, в ході якого вилучено наступне: блокнот, на 35-ти аркушах якого маються записи; книга для записів, на 18-ти аркушах якої маються записи; копія листа з міністерства юстиції від 28.07.2004 року на 2-х аркушах; аркуш паперу формата А-4 із записами; газета на 2-х аркушах; копія паспорта гр. України та копія ідентифікаційного кода на імя ОСОБА_3; копія статуту ТОВ «НВК Техімпекс» на 8-ми аркушах; копія установчого договору ТОВ «НВК Техімпекс» на 3-х аркушах; копія свідоцтва про реєстрацію СПД ТОВ «НВК Техімпекс» на 1 арк.; копія довідки № 2294 на 1 арк.; копія довідки № 2294 на 1 арк.; копія свідоцтва № 13637912 про реєстрацію платника податку на 1 арк.; копія штатного розкладу на 2009 рік ТОВ «НВК Техімпекс» на 7-ми арк.; копія ідентифікаційного кода на імя ОСОБА_4 на 1 арк.; копія свідоцтва № 100108429 про реєстрацію платника податку на додану вартість за № 324990010067 ТОВ «НВК Техімпекс» на 1 арк.; зошит, на 2-х аркушах якого маються записи; копія технічного паспорта приміщення № 330 № 14 по вул. Незалежності, Бровари на 6-ти арк.; копія довіреності від імені ТОВ «НВК Техімпекс» на імя ОСОБА_5 на 1 арк.; копія довідки про взяття на облік платника податків № 32499006 ТОВ «НВК Техімпекс» на 1 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію субєкта до ЄДРПОУ від імені ОСОБА_6 на 1 арк.; копія довідки АА № 715319 ТОВ «НВК Техімпекс» на імя керівника ОСОБА_7 на 1 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію юридичної особи ТОВ «НВК Техімпекс» на 1 арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію «Виробничо аграрна компанія «ОСОБА_6 технологія» № 35088581 на 1 арк.; жосткий диск з компютера обємом 160 Гб., серійний номер WMAV38416104, модель WD1600AAJS 00L7AO.

Всі вилучені в ході обшуку речі та документи не підпадають під перелік документів, дозвіл на які надано ухвалою про проведення обшуку, однак можуть мати значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, для встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного злочину та/чи інших злочинів, можуть бути використані для проведення експертних досліджень та в подальшому можуть бути використані в якості речових доказів.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Ураховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий судя, -

ухвалила:

Клопотання, - задовольнити частково.

Накласти арешт на наступні документи та речі: блокнот, на 35-ти аркушах якого маються записи; книга для записів, на 18-ти аркушах якої маються записи; копія листа з міністерства юстиції від 28.07.2004 року на 2-х аркушах; аркуш паперу формата А-4 із записами; газета на 2-х аркушах; копія статуту ТОВ «НВК Техімпекс» на 8-ми аркушах; копія установчого договору ТОВ «НВК Техімпекс» на 3-х аркушах; копія свідоцтва про реєстрацію СПД ТОВ «НВК Техімпекс» на 1 арк.; копія довідки № 2294 на 1 арк.; копія довідки № 2294 на 1 арк.; копія свідоцтва № 13637912 про реєстрацію платника податку на 1 арк.; копія штатного розкладу на 2009 рік ТОВ «НВК Техімпекс» на 7-ми арк.; копія свідоцтва № 100108429 про реєстрацію платника податку на додану вартість за № 324990010067 ТОВ «НВК Техімпекс» на 1 арк.; зошит, на 2-х аркушах якого маються записи; копія технічного паспорта приміщення № 330 № 14 по вул. Незалежності, Бровари на 6-ти арк.; копія довіреності від імені ТОВ «НВК Техімпекс» на імя ОСОБА_5 П.М. на 1 арк.; копія довідки про взяття на облік платника податків № 32499006 ТОВ «НВК Техімпекс» на 1 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію субєкта до ЄДРПОУ від імені ОСОБА_6 на 1 арк.; копія довідки АА № 715319 ТОВ «НВК Техімпекс» на імя керівника ОСОБА_7 на 1 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію юридичної особи ТОВ «НВК Техімпекс» на 1 арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію «Виробничо аграрна компанія «ОСОБА_6 технологія» № 35088581 на 1 арк.; жосткий диск з компютера обємом 160 Гб., серійний номер WMAV38416104, модель WD1600AAJS 00L7AO, які належать ТОВ «НВК Техімпекс» та на даний час в опечатаному вигляді зберігаються у Полтавському РВП ПВП ГУНП в Полтавській області (м. Полтава, вул. О. Пчілки, 23).

Виконання ухвали доручити слідчому Полтавського РВП ПВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко