Вирок № 62835007, 18.11.2016, Вишгородський районний суд Київської області

"18" листопада 2016 р. Справа № 363/4372/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2016 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області Чірков Г.Є., при секретарі Гавриленко Ю.С., прокурора Костогриза Я.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання прокурора Вишгородського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Костогриза Я.О. про надання тимчасового доступу по документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015110150000175 від 27 листопада 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

встановив:

у клопотанні прокурор порушує питання про надання тимчасового доступу й вилучення у центральній філії ПАТ «Кредобанк» документів, які становлять банківську таємницю КП «УКБ»Вишгородрайбуд» Вишгородської районної ради.

Заслухавши прокурора на підтримання клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

З матеріалів клопотання встановлено, що досудове розслідування проводиться за фактом розтрати посадовими особами Відділу освіти Вишгородської районної державної адміністрації Київської області за попередньою змовою з підрядними організаціями бюджетних коштів під час виконання робіт по капітальному ремонту закладів освіти Вишгородського району Київської області.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що між відділом освіти Вишгородської РДА та КП «УКБ «Вишгородрайбуд» Вишгородської районної ради укладено договір підряду №02-04-ГП від 28.05.2014, №04-10-ГП від 05.11.2014, №05-11-ГП від 03.12.2014 на здійснення капітального ремонту спортивного залу Димерської ЗОШ, спортивного майданчика ДЮСШ та малої ванни КДЮСШ.

Разом з тим, під час виконання робіт по капітальному ремонту закладів освіти службові особи відділу освіти Вишгородської РДА за попередньою змовою з службовими особами КП «УКБ»Вишгородрайбуд» м. Вишгород та Вишгородського району, безпідставно отримали бюджеті кошти за будівельні роботи, які фактично не виконано та здійснили їх розтрату.

Перерахування бюджетних коштів за ремонтні роботи здійснювалося на вказаний в договорах підряду розрахунковий рахунок КП «УКБ «Вишгородрайбуд» Вишгородської районної ради №2600701311201, відкритий в центральній філії ПАТ «Кредобанк», МФО 325365, яка розташоване за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78.

Зазначене підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27 листопада 2015 року, висновком будівельно-технічної експертизи №29бз від 28 вересня 2016 року, даними протоколу огляду від 25 серпня 2016 року, протоколу огляду від 30 серпня 2016 року, договору генпідряду №05-11 ГП від 03 грудня 2014 року на капітальний ремонт малої ванної КДЮСШ з додатками до нього, довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2014 року, договором генпідряду №04-10 ГП від 05 листопада 2014 року на капітальний ремонт спортивного майданчика на території ДЮСШ в м. Вишгород, договором генпідряду №02-04-ГП від 28 травня 2014 року на капітальний ремонт Димерської ЗОШ №1 (спортивний зал) з додатками до нього.

Отже прокурором достатньо обґрунтовано, що згадані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й містять фактичні дані (щодо перерахування грошових коштів по відкритому рахунку в банку), які не можна довести в інший спосіб ніж шляхом вилучення документів КП «УКБ «Вишгородрайбуд» Вишгородської районної ради, які становлять охоронювану законом банківську таємницю відповідно до вимог Законів України «Про банки і банківську діяльність», Податкового кодексу України.

Таким чином заявлене клопотання ґрунтується на вимогах Закону, достатніх доказах і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 132, 159-166, 371-372 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»;

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати прокурору Вишгородського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Костогризу Я.О. або за його дорученням оперативним співробітникам УЗЕ в Київській області ДЗЕ Національної поліції України або за його дорученням оперативним співробітникам УЗЕ у Львівській області ДЗЕ Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які містять охоронювану законом таємницю по розрахунковому рахунку №2600701311201, який належить КП «УКБ»Вишгородрайбуд» Вишгородської районної ради (ЄДРПОУ 35433388), відкритий у центральній філії ПАТ «Кредобанк», МФО 325365 за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78 за період часу 2014-2015 рік, а саме:

-картки із зразками підписів та відбитком печатки;

-листи, заяви та інші документи, надані для відкриття, закриття та користування вищевказаним рахунком;

-листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

-виписки по вищевказаному рахунку, як на паперових так і електронних носіях, за 2014-2015 рік, з розшифровкою руху коштів: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

-банківські чеки про видачу готівки за 2014-2015 рік ;

-договір на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

-договорів, інших фінансових документів, (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку;

-документи кредитних справ, кредитні договори, іпотечні договори, листи та інші документи стосовно отримання кредитів;

-інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаного рахунку.

У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов'язати банк видати завірені копії документів та документи на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

Ухвала згідно вимог ст. 309 і ч. 5 ст. 532 КПК України не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала згідно вимог ст. 533 КПК України є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала залишається в силі й діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Заперечення проти цієї ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді за поданим обвинувальним актом.

Слідчий суддя