Ухвала суду № 62833196, 17.11.2016, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/14384/16-к

1-кс/295/5731/16

У Х В А Л А

17.11.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира Кузнєцов Д.В., при секретарі Зубрицькій Т.Л., за участю слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області Левицької Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 12016060020003946 слідчим СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області Левицькою Т.В., погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури Журавель І.І., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на те, що до Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області з колективною заявою звернулись працівники ТДВ «ЖЛ» з приводу грубого порушення законодавства про працю посадовими особами ТДВ «ЖЛ» (ЄДРПОУ 37546647)в частині невиплати останніми розрахункових коштів при звільненні.

По даному факту 11.06.2016 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016060020003946 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 172 КК України.

В ході розслідування, встановлено, що ТДВ «ЖЛ» (ЄДРПОУ 37546647)у своїй діяльності використовувало рахунки: № 26003011001854 відкритий 17.03.2013, № 26047011001854 відкритий 12.07.2011 та № 26049031001854 відкритий 29.08.2013у ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723, ЄДРПОУ 14359845,юридична адреса:Київ, вул. Жилянська, 75), де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначеного рахунку, а саме: договори про відкриття рахунку, картки із зразками підписів та відбитком печатки, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, відео фотознімки особи/осіб тощо.

Слідчий зазначає, що дані документи, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723, ЄДРПОУ 14359845, юридична адреса: Київ, вул. Жилянська, 75), де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області Левицькій Т.В. та особам, які будуть діяти за її дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723, ЄДРПОУ 14359845, юридична адреса: Київ, вул. Жилянська, 75):

1. Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунки: № 26003011001854 відкритий 17.03.2013, № 26047011001854 відкритий 12.07.2011 та № 26049031001854 відкритий 29.08.2013у ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723, ЄДРПОУ 14359845, юридична адреса: Київ, вул. Жилянська, 75), а саме:

картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТДВ «ЖЛ» (ЄДРПОУ 37546647);

оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунку, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахункам№ 26003011001854, № 26047011001854та № 26049031001854, у період з 01.10.2015 по час надання інформації;

2. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахункам:№ 26003011001854 відкритий 17.03.2013, № 26047011001854 відкритий 12.07.2011 та № 26049031001854 відкритий 29.08.2013у ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723, ЄДРПОУ 14359845, юридична адреса: Київ, вул. Жилянська, 75), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 01.10.2015 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.10.2015 по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком.

Встановити строк дії ухвали до 17.12.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д. В. Кузнєцов