Ухвала суду № 62825315, 18.11.2016, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/5584/15-к

Провадження № 1-кс/591/3206/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 листопада 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б., за участю секретаря - Формова В.В., прокурора - Дронова Р.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Сумської області Московченко В.О. у кримінальному провадженні №420132000000000016 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про застрахованих осіб, які перебували у трудових відносинах із ДП "Центр правового консалтингу" (код за ЄДРПОУ 33996487) із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, ідентифікаційного коду кожної особиза період з 01.10.2011 по 01.11.2016 із можливістю зробити копії на паперових або електронних носіях у Центральному об'єднаному управлінні Пенсійного фонду України в м.Києві за адресою: м.Київ вул.Крутий Узвіз, 4

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, надав документи в обґрунтування клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження №420132000000000016, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Слідчим відділом прокуратури Сумської області здійснюється розслідування у кримінальному провадженні №42013200000000016 від 14.01.2013 щодо протиправних дій службових осіб ПАТ «Сумихімпром», внаслідок чого інтересам державного підприємства спричинені збитки у сумі понад 300 млн. грн., в тому числі щодо безпідставного перерахування коштів на рахунки ДП "Центр правового консалтингу" в сумі біля 5,371 млн.грн. за нібито надані юридичні послуги.

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до ухвали Господарського суду Сумської області від 24.10.2011 порушено провадження у справі №5021/2509/2011 про банкрутство ПАТ "Сумихімпром". Ухвалою Господарського суду Сумської області від 30.10.2012 у справі № 5021/2509/2011 введено процедуру санації Товариства. Керуючим санацією призначено голову правління ПАТ "Сумихімпром" ОСОБА_2, а розпорядником майна боржника на строк здійснення процедури санації призначений арбітражний керуючий ОСОБА_3

17.04.2014 між керуючим санацією ПАТ «Сумихімпром» ОСОБА_2 та ДП «Центр правового консалтингу» укладено договір № 17-04-2014 про надання юридичних послуг із захисту інтересів ПАТ «Сумихімпром», керуючого санацією в справі № 5021/2509/2011 про банкрутство Сумського підприємства за щомісячну винагороду в розмірі 10 тис. Євро. Зазначений договір діє по теперішній час. На його виконання ДП «Центр правового консалтингу» на власний рахунок №2609001030293 отримало від ПАТ «Сумихімпром» 5,371 млн. грн. У той же час на момент укладення вказаного договору та дотепер у штаті ПАТ «Сумихімпром» працюють 10 працівників, на яких, згідно з Положенням про юридичний відділ підприємства, покладено обов'язки ведення претензійно-позовної роботи, представництво інтересів ПАТ «Сумихімпром» у судах, підприємствах, установах та організаціях під час розгляду правових питань і спорів тощо.

За час дії договору № 17-04-2014 від 17.04.2014 ПАТ «Сумихімпром» працівникам юридичного відділу сплачено 1,927 млн. грн. заробітної плати.

За таких обставин, ПАТ «Сумихімпром» до ДП «Центр правового консалтингу» безпідставно перераховано грошові кошти у сумі 5,371 млн. грн. за ніби то надані юридичні послуги, чим інтересам підприємства ПАТ "Сумихімпром" спричинено шкоду у вказаній сумі.

Ключове значення для доказування обставин розтрати керуючим санацією ПАТ «Сумихімпром» ОСОБА_2 упродовж 2014-2016 років коштів державного підприємства у сумі 5,371 млн. грн. мають документи, які містять відомості про застрахованих осіб, які перебували в трудових відносинах із ДП "Центр правового консалтингу" (код за ЄДРПОУ 33996487) із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, ідентифікаційного коду кожної особиза період з 01.10.2011 по 01.11.2016.

Вказані документи зберігаються в Центральному об'єднаному управлінні Пенсійного фонду України в м.Києві за адресою: м.Київ вул.Крутий Узвіз, 4.

Документи облікової справи ДП "Центр правового консалтингу" самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадження.

Прокурором доведено всі передбачені ст.160 КПК України обставини.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України,слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області Московченко Валентині Олексіївні, Мусі Олександру Олександровичу, Дегтярю Олександру Васильовичу, слідчим цього відділу Гладушці Олександру Олександровичу, Дубровному Андрію Анатолійовичу, Биченку Дмитру Вікторовичу, заступнику начальника цього відділу Алєксєєву Максиму Олександровичу, прокурорам першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області Дронову Роману Володимировичу, Петренку Андрію Олександровичу, прокурорам Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури Риженку Олегу Сергійовичу, Нидільку Геннадію Олексійовичу тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про застрахованих осіб, які перебували у трудових відносинах із ДП "Центр правового консалтингу" (код за ЄДРПОУ 33996487) із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, ідентифікаційного коду кожної особиза період з 01.10.2011 по 01.11.2016 із можливістю зробити копії на паперових або електронних носіях у Центральному об'єднаному управлінні Пенсійного фонду України в м.Києві за адресою: м.Київ вул.Крутий Узвіз, 4.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ прокуратури Сумської області Московченко В.О.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Слідчий суддя О.Б. Капкін