Ухвала суду № 62825309, 18.11.2016, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/5584/15-к

Провадження № 1-кс/591/3213/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 листопада 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б., за участю секретаря - Формова В.В., прокурора - Дронова Р.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Сумської області Московченко В.О. у кримінальному провадженні №420132000000000016 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів облікової справи ДП "Центр правового консалтингу" (код за ЄДРПОУ 33996487).

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, надав документи в обґрунтування клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження №420132000000000016, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Слідчим відділом прокуратури Сумської області здійснюється розслідування у кримінальному провадженні №42013200000000016 від 14.01.2013 щодо протиправних дій службових осіб ПАТ «Сумихімпром», внаслідок чого інтересам державного підприємства спричинені збитки у сумі біля 300 млн. грн., в тому числі щодо безпідставного перерахування коштів на рахунки ДП "Центр правового консалтингу" за нібито надані юридичні послуги за договорами № № 17-02-2014, 17-04-2014 про надання юридичних послуг із захисту інтересів ПАТ «Сумихімпром». У той же час на момент укладення договорів та дотепер у штаті ПАТ «Сумихімпром» працюють 10 працівників, на яких, згідно з Положенням про юридичний відділ підприємства, покладено обов'язки ведення претензійно-позовної роботи, представництво інтересів ПАТ «Сумихімпром» у судах, підприємствах, установах та організаціях під час розгляду правових питань і спорів тощо.

За таких обставин, ПАТ «Сумихімпром» до ДП «Центр правового консалтингу» безпідставно перераховано грошові кошти у сумі 7069789,29 млн. грн.. за ніби то надані юридичні послуги, чим інтересам підприємства ПАТ "Сумихімпром" спричинено шкоду у вказаній сумі.

У подальшому, вказані кошти були перераховані з рахунку ДП «Центр правового консалтингу» на рахунки ТОВ «Форестімпекс», ТОВ «Юридичне бюро Лазарєва С.В.», ТОВ «Юридична фірма Корнієнко Ю.А.», ТОВ «Аналітично-юридичний альянс «АЛК», ТОВ «ЮФ «Ілляшев та партнери», ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 за договорами про надання юридичних послуг.

Ключове значення для доказування обставин розтрати керуючим санацією ПАТ «Сумихімпром» ОСОБА_7 упродовж 2014-2016 років коштів підприємства мають документи облікової справи ДП "Центр правового консалтингу" (код за ЄДРПОУ 33996487), в тому числі в яких міститься інформація щодо податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (звіти форми 1-ДФ), щодо податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів та їх розшифровкою (податкових декларацій з ПДВ та додатків 5 до цих податкових декларацій), в тому числі договорів щодо подання в електронному вигляді податкової звітності та адрес поштових скриньок, з яких здійснюється подання електронної звітності, за період з 01.01.2011 по 01.11.2016.

Вказані документи зберігаються в органах ДФС за місцем перебування платника податку на податковому обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м.Києві .

Документи облікової справи ДП "Центр правового консалтингу" самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м.Києві знаходиться за адресами: м.Київ, вул. Лєскова, 2, м.Київ, вул. Пушкінська, 24-А.

Отже, прокурором доведено всі передбачені ст.160 КПК України обставини.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України,слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області Московченко Валентині Олексіївні, Мусі Олександру Олександровичу, Дегтярю Олександру Васильовичу, слідчим цього відділу Гладушці Олександру Олександровичу, Дубровному Андрію Анатолійовичу, Биченку Дмитру Вікторовичу, заступнику начальника цього відділу Алєксєєву Максиму Олександровичу, прокурорам першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області Дронову Роману Володимировичу, Петренку Андрію Олександровичу, прокурорам Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури Риженку Олегу Сергійовичу, Нидільку Геннадію Олексійовичу тимчасовий доступ до документів облікової справи ДП "Центр правового консалтингу" (код за ЄДРПОУ 33996487), в тому числі в яких міститься інформація щодо податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (звіти форми 1-ДФ), щодо податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів та їх розшифровкою (податкових декларацій з ПДВ та додатків 5 до цих податкових декларацій), в тому числі договорів щодо подання в електронному вигляді податкової звітності та адрес поштових скриньок, з яких здійснюється подання електронної звітності, за період з 01.01.2011 по 01.11.2016. із можливістю зробити копії на паперових або електронних носіях у ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м.Києві, яка розташована за адресами: м.Київ, вул. Лєскова, 2; м.Київ, вул. Пушкінська, 24-А.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ прокуратури Сумської області Московченко В.О.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Слідчий суддя О.Б. Капкін