Постанова № 6281989, 07.05.2008, Солонянський районний суд Дніпропетровської області

Дело №4-44/08

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 мая 2008 года СУДЬЯ СОЛОНЯНСКОГО ОСОБА_1 ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОСОБА_2 , рассмотрев представление заместителя прокурора Солонянского района Днепропетровской области ОСОБА_3 о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, по счету 000 «ПКБ Техинвестстрой», открытому в ОАО КБ «Причерноморье»,

УСТАНОВИЛА :

Заместитель прокурора Солонянского района Днепропетровской области ОСОБА_3 по согласованию с прокурором Солонянского района Днепропетровской области в соответствии со ст. 178 УПК Украины обратился в суд с представлением о проведении выемки в помещении ОАО КБ «Причерноморье» г. Днепропетровск. В обоснование представления ссылается на то, что в производстве прокуратуры Солонянского района Днепропетровской области находится уголовное дело №16089002, возбужденное по признакам ч. 1 ст. 366 УК Украины по факту служебной подделки должностными лицами 000 «Инвестиционно-строительная компания 21 век».

В ходе досудебного следствия по уголовному делу было установлено, что должностные лица 000 «Инвестиционно-строительная компания 21 век» в 2005 году при подаче заявления в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины, на получение лицензии на проведение строительных работ, внесли в дополнение №4 к указанному заявлению заведомо неправдивые сведения о профессиональной структуре и уровне квалификации лиц сотрудников 000 «Инвестиционно-строительная компания 21 век».

Также по делу установлено, что не установленные лица с целью прикрытия незаконной деятельности, направленной на уклонение от уплаты налоговых обязательств в государственный бюджет, и оттока денежных средств в «теневые» секторы экономики зарегистрировали на имя ОСОБА_4 предприятие 000 «ПКБ Техинвестстрой», которое в дальнейшем использовалось в вышеуказанных противоправных схемах, о чем свидетельствует денежный оборот предприятия в 2007 году в размере около 235 тысяч гривен и что дает основание полагать, что интересам государства причинен крупный материальный ущерб. По данному факту прокуратурой возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 УК Украины.

Свидетель ОСОБА_5 показал, что в январе 2007 года он был безработным и согласился на предложение неизвестного ему мужчины по имени Сергей поработать на предприятии 000 «Инвестиционно-строительная компания 21 век». По требованию Сергея он предоставил паспорт и идентификационный код, а также подписал ряд документов, содержание которых ему было неизвестно. Позже он узнал, что таким образом неизвестные лица на его имя зарегистрировали предприятие 000 «ПКБ Техинвестстрой».

Каких-либо документов, касающихся финансово-хозяйственной деятельности и налоговой отчетности 000 «ПКБ Техинвестстрой» он никогда не составлял и не подписывал и все подписи в этих

2

документах поддельные. Также показал, что не имеет отношения к хозяйственной деятельности предприятия 000 «ПКБ Техинвестстрой» и подозревает, что оно зарегистрировано на его имя с целью прикрытия незаконной хозяйственной деятельности.

Согласно сведений налоговой инспекции 000 «ПКБ Техинвестстрой» имеет расчетный счет №26009005804001, открытый в ОАО КБ «Причерноморье» г. Днепропетровск, МФО 306759, используя который неустановленные лица могли перечислять неконтролируемые государством денежные средства, укрытые от налогообложения.

Исходя из предоставленных заместителем прокурора Солонянского района Днепропетровской области материалов уголовного дела необходимо удовлетворить представление о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, по счету 000 «ПКБ Техинвестстрой», код ЕГРПОУ 34824668, открытом в ОАО КБ «Причерноморье» г. Днепропетровск, МФО 306759, по уголовному делу №16089002, возбужденному по признакам ч.2 ст. 205 УК Украины по факту фиктивного предпринимательства путем использования 000 «ПКБ Техинвестстрой», поскольку есть основания полагать, что в ОАО КБ «Причерноморье» г. Днепропетровск могут находиться документы, имеющие значение по уголовному делу, а поэтому проведение их выемки в этом банковском учреждении вызвано объективной необходимостью, а производство выемки банковских документов, которые содержат банковскую тайну, возможно только на основании мотивированного решения суда.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 14-1, 178 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности",

ПОСТАНОВИЛА:

Удовлетворить представление заместителя прокурора Солонянского района Днепропетровской области ОСОБА_3 и разрешить провести выемку в помещении Днепропетровского регионального управления ОАО КБ «Причерноморье» г. Днепропетровск документов, содержащих банковскую тайну:

1.Документов 000 «ПКБ Техинвестстрой» (код ЕГРПОУ 34824668) об открытии и распоряжении счетом №26009005804001 в указанном банке: заявления и документы на открытие счета, на выдачу пластиковых карт, карточек с образцами подписей должностных лиц 000 «ПКБ Техинвестстрой» и оттиском печати, документов, подтверждающих получение электронного ключа доступа к счету (при использовании системы "Клиент Банк"), договоров на расчетно-кассовое обслуживание.

2.Юридического дела 000 «ПКБ Техинвестстрой» (код ЕГРПОУ 34824668), в том числе: копии паспортов учредителей и должностных лиц предприятия, протокол собрания учредителей, приказ или иной документ о назначении на указанную в уставе должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица предприятия и осуществлять финансовые сделки, документы, подтверждающие изменение лица, уполномоченного на управление счетом (при наличии таких изменений), копию паспорта уполномоченного представителя предприятия.

3

3.Платежных документов, на основании которых осуществлялось зачисление и списание средств с указанного счета, в т.ч. документов на получение наличных денежных средств за период времени с 21 января 2007 года по момент проведения выемки.

4.Сведений (реестра) о движении денежных средств по указаному счету за все время пользования счетом с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ЕГРПОУ, расчетного счета, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных документов по указанному расчетному счету и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанному счету за период времени с 21 января 2007 года по момент проведения выемки.

Постановление обжалованию не подлежит.