Ухвала суду № 62815857, 10.11.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/39498/16-к

Провадження № 1-кс/761/24103/2016

У Х В А Л А

Іменем України

10 листопада 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Маліновська В.М., при секретарі Кріт І.М., за участю слідчого Лисенка О.О., розглянувши старшого слідчого з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Лисенка О.О., погоджене прокурором військової прокуратури Київського гарнізону Комарецьким Р.Є. про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22016160000000043 від 05.02.2016 за ч.5 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

10.11.2016 року старший слідчий з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Лисенко О.О. звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням в якому просив: - накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ "САГАР БІЗНЕС ГРУП" (39927382) - № 2600618929; ТОВ "ГАЛАКСІ ТРЕЙД ГРУП" (39691096) - №2600617685, №260538925; ТОВ "КОМПАНІЯ ГРІНДЕС" (39028479) - №2600117840, ТОВ "Меганом Лімітед" (39027742) - №2600317581; ТОВ «ТК «АКРОС» (38355418) - №2600211863; ТОВ «Торгiвельний Модуль» (37968317) - №2600220766; ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНІ БІЗНЕС РІШЕННЯ» (36845852) - №2600212253; ТОВ «ЮНІНЕТ» (30964379) - №2600626285, відкритих в ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи про суму коштів, що знаходяться на цьому рахунку, за першим запитом слідчого на час його надання, а також надати довідку щодо кількості грошових коштів на розрахунковому рахунку на час накладення арешту.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України перебувають матеріали кримінального провадження №22016160000000043 від 05.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

Зокрема, під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у злочинній схемі привласнення, розтрати майна, заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем задіяні такі підприємства як ТОВ "САГАР БІЗНЕС ГРУП" (39927382), ТОВ "ГАЛАКСІ ТРЕЙД ГРУП" (39691096), ТОВ "КОМПАНІЯ ГРІНДЕС" (39028479), ТОВ "Меганом Лімітед" (39027742), ТОВ «ТК «АКРОС» (38355418), ТОВ «Торгiвельний Модуль» (37968317), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНІ БІЗНЕС РІШЕННЯ» (36845852), ТОВ «ЮНІНЕТ» (30964379).

У кримінальному провадженні встановлено, що в ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, відкриті розрахункові рахунки від імені ТОВ "САГАР БІЗНЕС ГРУП" (39927382) - № 2600618929; ТОВ "ГАЛАКСІ ТРЕЙД ГРУП" (39691096) - №2600617685, №260538925; ТОВ "КОМПАНІЯ ГРІНДЕС" (39028479) - №2600117840, ТОВ "Меганом Лімітед" (39027742) - №2600317581; ТОВ «ТК «АКРОС» (38355418) - №2600211863; ТОВ «Торгiвельний Модуль» (37968317) - №2600220766; ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНІ БІЗНЕС РІШЕННЯ» (36845852) - №2600212253; ТОВ «ЮНІНЕТ» (30964379) - №2600626285.

У судовому засіданні слідчий Лисенко О.О. клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт не було тимчасово вилучене та розгляд справи без представників юридичної особи є необхідним з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд вищевказаного клопотання без повідомлення про його розгляд представників банку та юридичної особи.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прих

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, оскільки, як встановлено з матеріалів клопотання та пояснень слідчого, що грошові кошти на рахунках ТОВ "САГАР БІЗНЕС ГРУП" (39927382) - № 2600618929; ТОВ "ГАЛАКСІ ТРЕЙД ГРУП" (39691096) - №2600617685, №260538925; ТОВ "КОМПАНІЯ ГРІНДЕС" (39028479) - №2600117840, ТОВ "Меганом Лімітед" (39027742) - №2600317581; ТОВ «ТК «АКРОС» (38355418) - №2600211863; ТОВ «Торгiвельний Модуль» (37968317) - №2600220766; ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНІ БІЗНЕС РІШЕННЯ» (36845852) - №2600212253; ТОВ «ЮНІНЕТ» (30964379) - №2600626285, що відкриті у ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, є предметом, що був об'єктом кримінально протиправних дій, а також отримані юридичними особами внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Крім того, слідчим доведено існування реальних ризиків приховування та використання вказаного майна, передбачені абз.2 ч.1 ст. 170 КПК України. Слідчий суддя приходить до висновку, що наявні підстави для накладення арешту на грошові кошти вказаних вище підприємств, які знаходяться на їх рахунках, в межах встановленої на даний час несплаченої суми ПДВ - 7 110 156,00грн.

Разом з тим, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення клопотання про арешт майна в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи про суму коштів, що знаходяться на цьому рахунку, за першим запитом слідчого на час його надання, а також надати довідку щодо кількості грошових коштів на розрахунковому рахунку на час накладення арешту, оскільки розгляд даних вимог при вирішенні питання про арешт майна законом не передбачений.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Лисенка О.О., погоджене прокурором військової прокуратури Київського гарнізону Комарецьким Р.Є. про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22016160000000043 від 05.02.2016 за ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ "САГАР БІЗНЕС ГРУП" (39927382) - № 2600618929; ТОВ "ГАЛАКСІ ТРЕЙД ГРУП" (39691096) - №2600617685, №260538925; ТОВ "КОМПАНІЯ ГРІНДЕС" (39028479) - №2600117840, ТОВ "Меганом Лімітед" (39027742) - №2600317581; ТОВ «ТК «АКРОС» (38355418) - №2600211863; ТОВ «Торгiвельний Модуль» (37968317) - №2600220766; ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНІ БІЗНЕС РІШЕННЯ» (36845852) - №2600212253; ТОВ «ЮНІНЕТ» (30964379) - №2600626285, відкритих в ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), юридична адреса: м.Київ, вул. Андріївська, 4, у межах суми 7 110 156,00 грн.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: