Ухвала суду № 62811866, 18.11.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/17742/16-к

н/п 1-кс/640/8741/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" листопада 2016 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Бєліковій В.О., за участю слідчого Білецької Л.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12016220000000542 від 17.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_1 15.11.2016 року звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_2, яким просила надати тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта - ТОВ «Схід-Сервіс», код ЕДРПОУ 32419030 у ПАТ КБ «Приват Банк», юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, за рахунками: №№ 26007057000613; 26008053611923; 26055053607043 з моменту відкриття рахунків по теперішній час, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам №№ 26007057000613; 26008053611923; 26055053607043; обліково-реєстраційної справи ТОВ «Схід-Сервіс», код ЕДРПОУ 32419030; картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ «Схід-Сервіс», код ЕДРПОУ 32419030; заяви на відкриття рахунку ТОВ «Схід-Сервіс», код ЕДРПОУ 32419030; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ «Схід-Сервіс», код ЕДРПОУ 32419030; заяв на видачу чекових книжок ТОВ «Схід-Сервіс», код ЕДРПОУ 32419030; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ «Схід-Сервіс», код ЕДРПОУ 32419030, або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ «Схід-Сервіс», код ЕДРПОУ 32419030, використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам ТОВ «Схід-Сервіс», код ЕДРПОУ 32419030, №№ 26007057000613; 26008053611923; 26055053607043 з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні СУ ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220000000542 від «17».05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом пособництва невстановленими особами, які організували діяльність ТОВ «Ферум Трейд», код ЕДРПОУ 39668706, ТОВ «Уайтінг ЛТД», код ЕДРПОУ 39671703, ПП «Єгер-майстер», код ЕДРПОУ 31439894, ТОВ «Проектно будівельна фірма «Гранд-Строй», код ЕДРПОУ 35844140; ТОВ «Східна Группа «Сателіт», код ЕДРПОУ 39770518; ТОВ «Селена Лайф», код ЕДРПОУ 39772300, ТОВ «Схід-Сервіс», код ЕДРПОУ 32419030 у заволодінні ПП «Будівельна компанія «Ікон» коштами Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, причетний до діяльності ряду підприємств з явними ознаками фіктивності, до яких відносяться ТОВ «Ферум Трейд», код ЕДРПОУ 39668706, ТОВ «Уайтінг ЛТД», код ЕДРПОУ 39671703, ПП «Єгер-майстер», код ЕДРПОУ 31439894, ТОВ «Проектно будівельна фірма «Гранд-Строй», код ЕДРПОУ 35844140; ТОВ «Східна Группа «Сателіт», код ЕДРПОУ 39770518; ТОВ «Селена Лайф», код ЕДРПОУ 39772300, ТОВ «Схід-Сервіс», код ЕДРПОУ 32419030 та інші субєкти, а також особисто займається пошуком у місті Харкові осіб з малозабезпечених верств населення України, з метою залучення їх у якості фіктивних директорів.

Допитаний у якості свідка директор ТОВ «Уайтінг лтд» та ТОВ «Ферум Трейд» ОСОБА_4 ніякого відношення до діяльності вказаних підприємств не має, фінансово господарську діяльності підприємств не здійснює, ніяких бухгалтерських документів не підписував та нічого не може пояснити про фінансово господарські взаємовідносини підприємств ТОВ «Уайтінг лтд», ТОВ «Ферум Трейд» з ПП «Будівельна компанія «Ікон» та Харківським інститутом банківської справи Університету банківської справи Національного банку України.

Крім того, в ході досудового слідства по кримінальному провадженню отримані фактичні дані та встановлено, що ТОВ «Схід-Сервіс», код ЕДРПОУ 32419030, має в Луганській філії ПАТ КБ «Приват банк» м. Луганськ, розрахунковий рахунок №: 26007057000613 та в Краматорській філії ПАТ КБ «Приват банк» м. Краматорськ розрахункові рахунки №№: 26008053611923; 26055053607043.

Слідчий вказав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та вивчити документи ТОВ «Схід-Сервіс», код ЕДРПОУ 32419030, які зберігаються в ПАТ КБ «Приват Банк» юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, а також інформацію про рух коштів по рахунку зазначеного підприємства.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні і, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є банківською таємницею.

Слідчий також вказав, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ПАТ КБ «Приват Банк», мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Представник ПАТ КБ «Приват Банк», про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не зявився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220000000542 від 17.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що всупереч вимог ст. 160, ст.163 КПК України слідчим не доведено, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх, як доказів у кримінальному провадженні №12016220000000542 від 17.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, з доданого до клопотання відповідно до ч.6 ст. 132 КПК Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220000000542 від 17.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України, вбачається, що на протязі 2015-2016 років невстановленими особами, які організували діяльність ТОВ «Ферум Трейд», код ЕДРПОУ 39668706, ТОВ «Уайтінг ЛТД», код ЕДРПОУ 39671703, ПП «Єгер-майстер», код ЕДРПОУ 31439894, ТОВ «Проектно будівельна фірма «Гранд-Строй», код ЕДРПОУ 35844140; ТОВ «Східна Группа «Сателіт», код ЕДРПОУ 39770518; ТОВ «Селена Лайф» код ЕДРПОУ 39772300, ТОВ «Хао-Рембудкомплекст», код ЕДРПОУ 39764368, ТОВ «Віоліт», код ЕДРПОУ 39432084, ТОВ «Велес.лтд» код ЕДРПОУ 39090274, ТОВ «Солід-юд» код ЕДРПОУ 39308222, ПП «Вібмакс» код ЕДРПОУ 39253802, ТОВ «Схід-Сервіс», код ЕДРПОУ 32419030 своїми діями сприяли заволодінню службовими особами ПП «Будівельна компанія «Ікон» коштами Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України.

Проте, слідчим не надано жодного доказу про протиправну діяльність ТОВ «Схід-Сервіс» та роль вказаної юридичної особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч.3 с. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12016220000000542 від 17.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.А. Колесник