Ухвала суду № 62811775, 17.11.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/3748/16-к

н/п 1-кс/640/8748/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" листопада 2016 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Коломойцеві М.М., за участю слідчого Гончара С.В., розглянувши в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого 3-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області капітана податкової міліції Гончара С.В. у кримінальному провадженні № 32015220000000211, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

15 листопада 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого 3-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області капітана податкової міліції Гончара С.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу Рештаковим Є.В., по кримінальному провадженню № 32015220000000211 від 22.10.2015 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів в Управлінні державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Харків, пр. Московський, 96-А, стосовно ТОВ «Форсеті» (код 35856360), а саме: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір) документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; один примірники змін до установчих документів юридичної особи, один примірники установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, копію рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завірену в установленому порядку, або нотаріально посвідчену копію заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2015 за № 32015220000000211 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Невстановлені особи в 2009 році придбали суб'єкт підприємницької діяльності, юридичну особу, ТОВ «ФОРСЕТІ», код 35856360 з метою прикриття незаконної діяльності по ухиленню від сплати податків».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, що знаходяться в Управлінні державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради (м. Харків, пр. Московський, 96-А), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

Управління державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради, у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Гончара С.В., в судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника Управління державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів та що без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, а в підтвердження проведення почеркознавчої експертизи також не надано жодного доказу, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 3-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області капітана податкової міліції Гончара С.В. у кримінальному провадженні № 32015220000000211, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому 3-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області капітану податкової міліції Гончару Сергію Володимировичу право тимчасового доступу та можливість копіювання оригіналів документів в Управлінні державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Харків, пр. Московський, 96-А, стосовно ТОВ «Форсеті» (код 35856360), а саме: заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, копії рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір) документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, наказів про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідченої копії рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригіналу установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; одного примірнику змін до установчих документів юридичної особи, одного примірнику установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, копії рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завіреної в установленому порядку, або нотаріально посвідченої копії заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідченого документу про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи.

Зобов'язати Управління державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради надати старшому слідчому 3-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області капітану податкової міліції Гончару Сергію Володимировичу тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів, забезпечивши можливість їх копіювання.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.12.2016 року.

Роз'яснити Управлінню державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський