Ухвала суду № 62809744, 02.11.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 02.11.2016 Справа № 554/8548/16-к

Справа № 554\8548\16-к

Провадження № 1кс\554\7822\16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.11.2016 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.

за участю: секретаря Ромахової В.В.

слідчого Дударєва О.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Дударєва О.В. у кримінальному провадженні №4201617101000074 від 26.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 364-1 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановила:

31.10.2016 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з прокурором прокуратури Полтавської області Дорогейком Д.В.

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: договори укладені ТзДВ «Полтавтрансбуд» з УКБ Полтавської ОДА, по будівництву споруд взводного опорного пункту (ВОП), за період часу з 01.01.2015 по 31.05.2016, договори субпідряду, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, акти приймання виконання будівельних робіт форми КБ-2В, товарно-транспортні накладні, реєстри відправлень, вантажні декларації, прибуткові касові ордери, акти приймання, вимоги, накладні, платіжні доручення, супроводжувальні та розрахунково-платіжні документи постачальника, довіреності; розрахунково-платіжні документи, платіжні доручення, виписки банку, документи, що обґрунтовують об'єкти оподаткування, отримані доходи, формування складу затрат, собівартості та прибутку, звітні документи статистичної звітності товариства (баланси товариства та форми звітності, річний бухгалтерський звіт (баланс (форма №1), звіт про фінансові результати (форма №2), звіт про рух грошових коштів (форма №3), звіт про власний капітал (форма №4), примітки до річної звітності (форма №5), пояснювальна записка, податкові декларації); річної фінансової звітності (баланс; звіт про прибутки та збитки; звіт про зміни у власному капіталі; звіт про рух грошових коштів; примітки до фінансових звітів), із наданням можливості вилучення оригіналів вказаних документів.

З метою запобігання знищенню або пошкодженню документів, їх володільця у судове засідання вважаю за доцільне не викликати.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

в даний час старшим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області старшим лейтенантом поліції Дударєвим О.В. проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201617101000074 від 26.07.2016року, за ознаками ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 364-1 України.

Із клопотання слідує, що в період 2015 року невстановлені особи, які діяли від імені службових осіб ТОВ «Гарант-СТ» (ЄДРПОУ 36984715), ПП «Укртехбудсервіс» (ЄДРПОУ 3715318) та ТзДВ «Полтаватрансбуд» (ЄДРПОУ 01377190), зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою між собою, під час проведення робіт по об'єкту «Будівництво інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави в Артемівському районі Донецької області» безпідставно включили до актів форми КБ-2В витрати на відшкодування єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне страхування із заробітної плати працівників, що виконували вищевказані роботи на загальну суму 152 926 грн.

Вказана інформація підтверджується Актом про результати планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Управління капітального будівництва Полтавської обласної державної адміністрації за період з 01.01.2013 по 31.08.2015 № 06-21/80 від 30.12.2015, проведеного Державною фінансовою інспекцією в Полтавській області. Крім того в Акті зазначено, що УКБ ПОДА завдано збитків на суму 152 926,60 грн.

Для повноти та об'єктивності досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи щодо відповідності даних внесених ТзДВ «Полтаватрансбуд» (ЄДРПОУ 01377190) до типових форм КБ-2в та КБ-3 фактично виконаним об'ємам будівельних робіт по об'єкту «Будівництво інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави в Артемівському районі Донецької області» для проведення якої необхідно отримати оригінали договори по об'єкту «Будівництво інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави в Артемівському районі Донецької області» між Управління капітального будівництва Полтавської обласної державної адміністрації та ТзДВ «Полтаватрансбуд» (ЄДРПОУ 01377190), договори укладені ТзДВ «Полтавтрансбуд» з УКБ Полтавської ОДА, по будівництву споруд взводного опорного пункту (ВОП), за період часу з 01.01.2015 по 31.05.2016, - договори субпідряду, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, акти приймання виконання будівельних робіт форми КБ-2В, товарно-транспортні накладні, реєстри відправлень, вантажні декларації, прибуткові касові ордери, акти приймання, вимоги, накладні, платіжні доручення, супроводжувальні та розрахунково-платіжні документи постачальника, довіреності; розрахунково-платіжні документи, платіжні доручення, виписки банку, документи, що обґрунтовують об'єкти оподаткування, отримані доходи, формування складу затрат, собівартості та прибутку, звітні документи статистичної звітності товариства (баланси товариства та форми звітності, річний бухгалтерський звіт (баланс (форма №1), звіт про фінансові результати (форма №2), звіт про рух грошових коштів (форма №3), звіт про власний капітал (форма №4), примітки до річної звітності (форма №5), пояснювальна записка, податкові декларації); річної фінансової звітності (баланс; звіт про прибутки та збитки; звіт про зміни у власному капіталі; звіт про рух грошових коштів; примітки до фінансових звітів), які знаходяться у володінні ТзДВ «Полтаватрансбуд» за адресою: м. Полтава, вул. Старий Поділ, 4.

Враховуючи вищевикладене, також те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про витрати, понесені ТОВ «Гарант-СТ» (ЄДРПОУ 36984715), ПП «Укртехбудсервіс» (ЄДРПОУ 3715318), КП «Опоряджбуд» та ТзДВ «Полтаватрансбуд» (ЄДРПОУ 01377190) в ході виконання будівельних робіт, є необхідність у отриманні тимчасового доступу до них та вилученні для проведення експертиз.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Ці документи дійсно перебувають у володінні ТзДВ «Полтаватрансбуд» за адресою: м. Полтава, вул. Старий Поділ, 4, та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки необхідні для визначення реальної можливості виконання робіт службовими особами ТОВ «Гарант-СТ» (ЄДРПОУ 36984715), ПП «Укртехбудсервіс» (ЄДРПОУ 3715318) та КП «Опоряджбуд»).

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

ухвалила:

клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Дударєва Олександра Володимировича в рамках кримінального провадження №4201617101000074 від 26.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 364-1 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТзДВ «Полтавтрансбуд» за адресою: м. Полтава, вул. Старий Поділ, 4, з метою ознайомлення та вилучення, а саме: договори укладені ТзДВ «Полтавтрансбуд» з УКБ Полтавської ОДА, по будівництву споруд взводного опорного пункту (ВОП), за період часу з 01.01.2015 по 31.05.2016;

- договори субпідряду, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, акти приймання виконання будівельних робіт форми КБ-2В, товарно-транспортні накладні, реєстри відправлень, вантажні декларації, прибуткові касові ордери, акти приймання, вимоги, накладні, платіжні доручення, супроводжувальні та розрахунково-платіжні документи постачальника, довіреності;

- розрахунково-платіжні документи, платіжні доручення, виписки банку, документи, що обґрунтовують об'єкти оподаткування, отримані доходи, формування складу затрат, собівартості та прибутку;

- звітні документи статистичної звітності товариства (баланси товариства та форми звітності, річний бухгалтерський звіт (баланс (форма №1), звіт про фінансові результати (форма №2), звіт про рух грошових коштів (форма №3), звіт про власний капітал (форма №4), примітки до річної звітності (форма №5), пояснювальна записка, податкові декларації);

- річну фінансову звітність (баланс, звіт про прибутки та збитки, звіт про зміни у власному капіталі, звіт про рух грошових коштів, примітки до фінансових звітів), із наданням можливості вилучення оригіналів вказаних документів.

Зобов'язати ТзДВ «Полтавтрансбуд» надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, вказаних в ухвалі слідчого судді старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Дударєву Олександру Володимировичу, оперуповноваженому спеціальної поліції Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції Штаньку Максиму Сергійовичу.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т. Січиокно