Ухвала суду № 62809722, 20.10.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 20.10.2016 Справа № 554/8549/16-к

Справа № 554\8549\16-к

Провадження № 1кс\554\7601\16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.10.2016 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.

за участю: секретаря Ромахової В.В.

слідчого Дударєва О.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Дударєва О.В. у кримінальному провадженні № 12015170190000516 від 22.07.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 242 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановила:

18.10.2016 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з прокурором прокуратури Полтавської області Савченком О.І.

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме до справи з юридичного оформлення та відкриття всіх рахунків, у тому числі рахунків: № 26003100186819, 2600300581, 260001100195, 26005100180619, 26006455594, 26007455593, 26008455592, 2604758214, 26002455297, 2604158221, 26005437773, 26004437774, 26008219824, 26008219835, 26000219822, 26005219827, 2604042278 та 2604141951, що належать ТОВ «Сільські традиції» (код ЄРДПОУ 36156348) (колишня назва ТОВ «БЕЛГРАНКОРМ-ПОЛТАВЩИНА») з 01.01.2014 по 12.10.2016, які відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, що за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, і становлять банківську таємницю, а також до руху коштів по всім розрахунковим рахункам ТОВ «Сільські традиції» (код ЄРДПОУ 36156348) (колишня назва ТОВ «БЕЛГРАНКОРМ-ПОЛТАВЩИНА») з 01.01.2014 по 12.10.2016, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу, платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, що за адресою: Монастирська вулиця, 8, місто Полтава, Полтавська область (Центральне відділення - м. Київ, вул. Лєскова, 9 у друкованому та електронному вигляді.

Вивчивши матеріали справи, приходжу встановив наступного висновку:

в даний час старшим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Дударєва О.В. проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12015170190000516 від 22.07.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 242 КК України.

Із клопотання слідує, що 28.08.2016 поблизу ТОВ «Сільські традиції», що розташоване в смт. Білики Кобеляцького району Полтавської області виявлено факт витікання рідини фракції гною на земельні ділянки Білицької селищної ради.

За вказаним фактом 29.08.2016 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, склад якого 08.09.2016 перекваліфіковано на склад кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 239 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні посадові особи ТОВ «Сільські традиції», код ЄРДПОУ: 36156348, що фактично розташоване за адресою: Полтавська область, Кобеляцький район, смт. Білики, вул. Будівельна, 1.

На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у справах з юридичного оформлення та відкриття рахунків у роздруківці руху коштів, які належать ТОВ «Сільські традиції» ( код ЄРДПОУ 36156348 ), а саме рахунків № 26003100186819, 2600300581, 260001100195, 26005100180619, 26006455594, 26007455593, 26008455592, 2604758214, 26002455297, 2604158221, 26005437773, 26004437774, 26008219824, 26008219835, 26000219822, 26005219827, 2604042278 та 2604141951, які відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, а також документах, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти, і які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, що за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, які мають значення для кримінального провадження, а також те, що за допомогою аналізу роздруківки руху коштів по рахунках зазначеного товариства можливо встановити кінцевого отримувача грошових коштів, контактні дані та іншу інформацію, яка буде використана, як доказ у кримінальному провадженні. Отримання та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише у приміщенні АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, що за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, вони містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 5 частини 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки знаходиться у віданні банківської установи, а саме інформації, що містить банківську таємницю.

Ці документи дійсно перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки необхідні для визначення реальної можливості виконання робіт службовими особами ТОВ «Сільські Традиції» в частині забезпечення умов дотримання екологічного законодавства.

При чому отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо та повинні бути отримано у друкованому та електронному вигляді.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

ухвалила:

клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Дударєва Олександра Володимировича в рамках кримінального провадження № 12015170190000516 від 22.07.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 242 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до справи з юридичного оформлення та відкриття всіх рахунків, у тому числі рахунків: № 26003100186819, 2600300581, 260001100195, 26005100180619, 26006455594, 26007455593, 26008455592, 2604758214, 26002455297, 2604158221, 26005437773, 26004437774, 26008219824, 26008219835, 26000219822, 26005219827, 2604042278 та 2604141951, що належать ТОВ «Сільські традиції» (код ЄРДПОУ 36156348) (колишня назва ТОВ «БЕЛГРАНКОРМ-ПОЛТАВЩИНА») з 01.01.2014 по 12.10.2016, які відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, що за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, і становлять банківську таємницю, а також до руху коштів по всім розрахунковим рахункам ТОВ «Сільські традиції» (код ЄРДПОУ 36156348) (колишня назва ТОВ «БЕЛГРАНКОРМ-ПОЛТАВЩИНА») з 01.01.2014 по 12.10.2016, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу, платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, що за адресою: Монастирська вулиця, 8, місто Полтава, Полтавська область (Центральне відділення - м. Київ, вул. Лєскова, 9) у друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановления.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т. Січиокно