YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Одеська область

/

Приморський районний суд м. Одеси

Ухвала суду № 62808211, 18.11.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення

18.11.2016

Номер справи

522/21873/16-к

Номер документу

62808211

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОРД СТРІМ"

Справа №522/21873/16-к

Провадження № 1-кс/522/21325/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 листопада 2016 року місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси КоваленкоВ.М., при секретарі Багрій А.В., за участю слідчого Малакєєва М.Є.,розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області Малакєєва М.Є., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництвау кримінальних провадженняхуправління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратурита процесуального керівництвапрокуратури Одеської області Лященком А.В., про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області Малакєєв М.Є. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництвау кримінальних провадженняхуправління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратурита процесуального керівництвапрокуратури Одеської області Лященком А.В., який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про накладення арешту на грошові кошти, речі та предмети, вилучені під час проведення 16-17.11.2016 обшуку автомобіля «Peugeot - 308», державний номер НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_5.

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016160000000947, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.11.2016, від старшого оперуповноваженого з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1, який являється старшим спільної мобільної групи Міжвідомчого цільового центру із запобігання та виявлення порушень законодавства з питань державної митної справи, тобто службової особи, яка займає відповідальне становище, до прокуратури Одеської області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 369 КК України.

Так, 14.11.2016, під час аналізу візування вантажів, що надійшли в «Іллічівський морський рибний порт», ОСОБА_1 прийнтяо рішення щодо проведення митного огляду за участю представників підприємства -експедитора, яким являється ПП «Інтайм-брок» (АДРЕСА_1), трьох контейнерів MSKU 4625394, MSKU 4644481, MSKU 4737326, що надійшли з Китайської народної республіки на адресу фірми замовника ТОВ «Норд Стрим» (м. Київ, вул. Івана Кудрі, 39).

Близько 13.00 години, 15.11.2016, під час перебування на території м/п «Чорноморськ» Одеської митниці ДФС, на проходній м/п до ОСОБА_1 підійшла ОСОБА_5 та назвалась представником

ТОВ «Норд Стрим».

Далі, в ході бесіди за територією «Одеського морського рибного порту» ОСОБА_5 звернулася до співробітників ДФС із проханням не проводити огляд зазначених контейнерів, мотивуючи це відсутністю порушень митного законодавства України, а також тим, що огляд та розмитнення товару буде здійснено на території м. Миколаєва.

Цього ж дня, ОСОБА_5 ще декілька разів звернулась до ОСОБА_1 з аналогічним проханням, однак останній наполягав на необхідності проведення митного огляду контейнерів, що надійшли на адресу ТОВ «Норд Стрим».

Розуміючи, що уникнути митного огляду контейнерів MSKU 4625394, MSKU 4644481, MSKU 4737326, не представиться можливим, у зв'язку з відмовою ОСОБА_1, у ОСОБА_5 виник злочинний намір, спрямований на пропозицію та надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, тобто старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1

Реалізуючи свій злочинний намір, 15.11.2016, під час зустрічі

ОСОБА_5 запропонувала старшому спільної мобільної групи Міжвідомчого цільового центру із запобігання та виявлення порушень законодавства з питань державної митної справи ОСОБА_1 неправомірну вигоду в розмірі 1500 доларів США за безперешкодне митне оформлення контейнерів MSKU 4625394, MSKU 4644481, MSKU 4737326, що надійшли з Китайської народної республіки на адресу фірми замовника ТОВ «Норд Стрим» та проведення огляду товару за відсутності співробітників ДФС, а також вказала, що передасть вказні грошові кошти 16.11.2016.

Після цього, ОСОБА_1, розуміючи злочинність пропозиції ОСОБА_5, цього ж дня, тобто 15.11.2016, звернувся з відповідною заявою до правоохоронних органів.

З метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5, близького 10 години, 16.11.2016, біля будинку № 18 по вул. Академіка Корольова у

м. Одеса, передала ОСОБА_1 грошові кошти у сумі 1500 доларів США, що за курсом НБУ станом на 16.11.2016 складає 39518 грн.

Після вчинення злочину, ОСОБА_5 затримано працівниками прокуратури Одеської області спільно із співробітниками УВБ ГУ ДФС в Одеській області.

16-17.11.2016 проведено обшук автомобіля «Peugeot - 308», державний номер НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_5

При проведенні обшуку вказаної машини було виявлено та вилучено:

-Печатка «Shiny Printer S1824» синього кольору з відтиском «Південна митниця Міндоходів ОТРИМАНО», в задонській коробці білого кольору (1шт);

-Бейдж з тимчасовою перепусткою №155 до південної митниці (1шт);

-Обкладинка для авто-документаціїї з документами: посвідчення водія ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3, талон НОМЕР_4, тимчасова перепустка до Міндоходів № 808 на ОСОБА_5, талон обов'язкового страхування транспортного засобу НОМЕР_5, поліс обов'язкового страхування транспортного НОМЕР_6;

-Кредитна картка «Укрсіббанк» НОМЕР_7 ОСОБА_5 (1шт);

-USB Flash накопичувач, чорного кольору, марки «Transcend JF V30/2gb» (1шт);

-USB Flash накопичувач, чорного кольору, марки «Apacer» (1шт);

-USB Flash накопичувач, білого кольору, марки «WISDOM SERVICES LTD» (1шт);

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 на автомобіль «PEUGEOT 308» д.н. НОМЕР_9; (1шт)

-Магнитні картки білого кольору ( 2 шт.);

-Грошові кошти у розмірі 468 грн, а саме: 4 купюрами номіналом по 100 грн, з серіями та номерами:ЕЕ4329793, КЄ1097526, АЖ2981163, МИ5087561; однією купюрою номіналом 50 грн з серією та номером:ТА7929375; 4 купюрами номіналом по 1 грн з серіями та номерами: НД7765549, СГ7410310,УМ0745754, ТГ9221847, 2 купюрами номіналом по 2 грн, з номерами та серіями ТА1431519, РВ1130526; 2 купюри номіналом по 5 грн з серіями та номерами НИ6595409, СИ2475593;

-Грошові кошти у розмірі 2 доларів США, двома купюрами номіналом по 1 долару США з серіями та номерами: F13709256P, F13709250P$

-Повідомлення про вручення поштового відправлення від 12.08.2016 (1шт)

-Портфель чорного кольору з написами «TUBORG» «ADAM GIBI BIRA»;

-Файл з документами: запит в ООНД від 02.09.2016 №5212 вих -16 (2шт), запит в ООПД від 02.з09.2016 №5211 вих - 16 (2шт);

-Файл з аркушами білого кольору формату А-4 з печатками «ОПТМЕТТОРГ» (5шт.), «ФППТРАНССЕРВІС» (17 шт)

-Чек від 07.11.2016 та гарантійний талон з печатками «Цитрус» (1 шт);

-Товарно-транспортні накладні (9 арк);

-Наряд №126 (2 арк);

-Інвойс (6 арк);

-Звіт про зважування від 13.11.2016;

-Документація з написами «Maersk Line» та «Cargo Manifest» на 2 арк

- товарно-транспортна накладна 1689 від 28.09.2016 ТОВ «Оптметторг» з відтиском печатки «Оптметторг» на 1 арк.;

- пломби синього кольору №№ 3538181, 3538182, 3538183, 3538184, 3538185, 3538186, 3538187, 3538188, 3538189;

- пломби зеленого кольору №№ 3444624, 3444625;

- товарно-транспортна накладна 1688 від 12.10.2016 ТОВ «Стальстандарт» з відтиском печатки «Стальстандарт» в 4 екземплярах на 1 арк. кожний;

-Печатка «Shiny Printer S1824» синього кольору з відтиском «Південна митниця Міндоходів ОТРИМАНО», в задонській коробці білого кольору;

-Бейдж з тимчасовою перепусткою №155 до південної митниці;

-Обкладинка для авто-документаціїї з документами: посвідчення водія ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3, талон НОМЕР_4, тимчасова перепустка до Міндоходів № 808 на ОСОБА_5, талон обов'язкового страхування транспортного засобу НОМЕР_5, поліс обов'язкового страхування транспортного НОМЕР_6;

-Кредитна картка «Укрсіббанк» НОМЕР_7 ОСОБА_5;

-USB Flash накопичувач, чорного кольору, марки «Transcend JF V30/2gb»;

-USB Flash накопичувач, чорного кольору, марки «Apacer»;

-USB Flash накопичувач, білого кольору, марки «WISDOM SERVICES LTD»;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 на автомобіль «PEUGEOT 308» д.н. НОМЕР_9;

-Магнитні картки білого кольору ( 2 шт.);

-Грошові кошти у розмірі 468 грн, а саме: 4 купюрами номіналом по 100 грн, з серіями та номерами:ЕЕ4329793, КЄ1097526, АЖ2981163, МИ5087561; однією купюрою номіналом 50 грн з серією та номером:ТА7929375; 4 купюрами номіналом по 1 грн з серіями та номерами: НД7765549, СГ7410310,УМ0745754, ТГ9221847, 2 купюрами номіналом по 2 грн, з номерами та серіями ТА1431519, РВ1130526; 2 купюри номіналом по 5 грн з серіями та номерами НИ6595409, СИ2475593;

-Грошові кошти у розмірі 2 доларів США, двама купюрами номіналом по 1 долару США з серіями та номерами: F13709256P, F13709250P$

-Повідомлення про вручення поштового відправлення від 12.08.2016

-Портфель чорного кольору з написами «TUBORG» «ADAM GIBI BIRA»

-копію протоколу про порушення митних правил № 158/50400/16 від 06.10.2016 на 3 арк.;

--листи формата А-4 з відтисками печатки ТОВ «Норд Стрим» код 40264105 з підписами та без на 33 арк.;

--незаповнені бланки товарно-транспортних накладних з відтисками печатки ТОВ «Норд Стрим» код 40264105 з підписами та без на 16 арк.;

--бланк ТОВ «Фіштранссервіс» з відтиском печатки даного підприємства у 2 екз на 1 арк. кожний;

--електронний носій інформації - флеш-карта Арасеr чорного кольору;

-- пломби синього кольору №№ 3538229, 3538230, 3538223, 3538224, 3538225, 3538226, 3538227, 3538221, 3538222, 3538228;

--дві лінейні пломби жовтого кольору №№ 0065563, 0065562

В папці синього кольору виявлено:

- клопотання про відкладення судового засідання ОСОБА_6 у справі № 521/12375/16-п від 15.11.2016 в 2 екземплярах на 1 арк. кожний;

- довіреність від 27.07.2016, якою ОСОБА_6 уповноважує ОСОБА_5 та ОСОБА_7 бути його представниками, посвідчена приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 бланк серії НАІ 626595 на 1 арк.;

- копія довіреності від 27.07.2016, якою ОСОБА_6 уповноважує ОСОБА_5 та ОСОБА_7 бути його представниками, посвідчена приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 бланк серії НАІ 626595 на 1 арк.;

- апеляційна скарга на постанову Малиновського р/с м. Одеси від 11.08.2016 ОСОБА_6 на 14 арк.;

- апеляційна скарга на постанову Малиновського р/с м. Одеси від 11.08.2016 ОСОБА_6 на 16 арк.;

- письмові пояснення до апеляційної скарги провадження № 33/785/691/16 на 5 арк.;

- копія звіту про зважування ППК-1 контейнерний термінал 03.06.2016 машина НОМЕР_10 на 1 арк.;

- копія митної електронної декларації № 500060804/2016/001675 одержувач ТОВ «Універсальна компанія Базіс на 5 арк.;

- копія копія митної декларації № 500000000/2016/904494 одержувач ТОВ «Універсальна компанія Базіс на 4 арк.;

- копія лінейного ордерного коносаменту 02.03.2016 на 4 арк.;

- копії інвойсов ТОВ «Універсальна компанія Базіс на 3 арк.;

- копія акта б/н від 06.06.2016 про невідповідність товарів відомостям на 2 арк.;

- копія акта про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів від 06.06.2016 на 2 арк.;

- копія протоколу про порушення митних правил № 0759/50000/16 від 09.06.2016 на 5 арк.;

- копія постанови судді Малиновського районного суду м. Одеси Гарського О.В. від 11.08.2016 справа № 521/12375/16-п на в 2 екз. на 5 арк.;

- оригінал та копія клопотання про відкладення судового засідання справа № 521/12375/16-п на 2 арк. кожне;

- письмові пояснення до Малиновського районного суду м. Одеси від імені ОСОБА_6, захисники ОСОБА_5, ОСОБА_9 справа № 521/12375/16-п в 2 екз. на 8 арк. кожний;

- копія клопотання у провадженні № 33/785/691/16 р від імені ОСОБА_9 на 1 арк.;

- клопотання про відкладення розгляду справи через хворобу ОСОБА_9 від 27.10.2016 на 1 арк.;

- два оригінали довіреності від 14.11.2016 на бланку ТОВ «Норд стрім» в особі керівника ОСОБА_10, якою ОСОБА_5, паспорт серії НОМЕР_11, виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській області 18.06.1999, довіреність діє до 31 грудня 2016 року, із зразком підпису ОСОБА_5, підписом ОСОБА_10 та відтиском печатки ТОВ «Норд Стрім» Ідентифікаційний код 40264105 на 1 арк. кожний;

- копії митних декларацій №№ 504000000/2016/904105, 504000000/2016/904104, 504000000/2016/904103 отримувач ТОВ «Норд Стрім» на 15 арк.;

- копія митної переписки та митної документації на 8 арк.;

- копія протоколу про порушення митних правил № 0759/50000/16 від 09.06.2016 на 5 арк.;

- копія митної декларації № 500060804/2016/001719 отримувач ПП «Інтайм- брок» на 5 арк.;

- копія митної декларації № 500060804/2016/001675 отримувач ПП «Інтайм- брок» на 5 арк.;

- мобільний телефон «Самсунг» GT-E1200I (SEK) біло-сірого кольору, имей: НОМЕР_12, із карткою НОМЕР_13;

- мобільний телефон марки «Айфон» білого кольору, сим-карта № НОМЕР_14, имей: НОМЕР_15;

- мобільний телефон марки Blacview с сим-НОМЕР_16, имей 1: НОМЕР_17, имей 2 : НОМЕР_18.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Згідно ч. 1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 ст.167 КПК України майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення, є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом, добуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Так, в ході проведення досудового розслідування є достатні підстави вважати, що зазначені грошові кошти, речі та предмети є предметом та засобом вчинення злочинів, у зв'язку з чим виникла необхідність у накладанні на них арешту.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, вважаючи його обґрунтованим наведеними підставами.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання та заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 КП К України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Встановлено, що другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016160000000947, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що перелічені у клопотанні грошові кошти, речі та предмети вилучені під час проведення обшуку 16.11.2016р. - 17.11.2016р. автомобіля «Peugeot - 308», державний номер НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_5, можуть містити сліди злочину, передбаченого ч.3 ст.369 КК України, та мають значення речових доказів, оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, речі та предмети, вилучені під час проведення 16.11.2016р. -17.11.2016р. обшуку автомобіля «Peugeot - 308», державний номер НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_5, а саме:

-Печатку «Shiny Printer S1824» синього кольору з відтиском «Південна митниця Міндоходів ОТРИМАНО», в задонській коробці білого кольору (1шт);

-Бейдж з тимчасовою перепусткою №155 до південної митниці (1шт);

-Обкладинку для авто-документаціїї з документами: посвідчення водія ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3, талон НОМЕР_4, тимчасова перепустка до Міндоходів № 808 на ОСОБА_5, талон обов'язкового страхування транспортного засобу НОМЕР_5, поліс обов'язкового страхування транспортного НОМЕР_6;