Ухвала суду № 62806355, 17.11.2016, Кремінський районний суд Луганської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2016 р. м. Кремінна

Справа № 414/2135/16-к

Провадження № 1-кс/414/571/2016

Cлідчий суддя Кремінського районного суду Луганської області Акулов Є.М., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Кремінського ВПГУНП в Луганській області Юшко О.В. розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Кремінна клопотання про тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

17 листопада 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Кремінського ВПГУНП в Луганській області Юшко О.В., погоджене прокурором Кремінського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури Фатєєвою А.Г., про надання тимчасового доступу до інформації, яка міститься у ПАТ «Platinum Bank», код ЕДРПО 33308489, код банку 380388, у головному офісі, що розташований за адресою:вул. Н. Амосова, буд.12, м.Київ, Україна, про володільця рахунку № НОМЕР_2, на який було перераховано гроші у сумі 680 грн., про рух грошових коштів по вказаному рахунку в період з 01.08.2016 по 06.09.2016 .

Вказати повні анкетні данні володільця рахунку № НОМЕР_2, навіть якщо даний клієнт на теперішній час вже не обслуговується банком, але обслуговувався раніше, адресу його мешкання, паспортні данні та номер телефону. Якщо зняття вищевказаних грошових коштів у сумі 680 грн., було здійснено через банкомат, надати доступ до відеозаписів з банкоматів дату та час зняття коштів та адресу розташування банкомату, а також можливість вилучення зазначених відеозаписів, окрім цього рух коштів по рахунку, на який номер телефону надходить смс повідомлення про зарахування (зняття коштів) з рахунку, чи підключена до вказаного рахунку послуга «Інтернет-Банкінгу», якщо так надати ІР-адреси з яких здійснювались входи її використання з моменту реєстрації та по останнє користування, в яких відділеннях банку, банкоматах використовували вказану банківську карту, надати фото-відео матеріали осіб, котрі здійснювали зняття коштів з вищевказаного рахунку, та можливість здійснити вилучення вказаної інформації як слідчому так і за його дорученням іншому працівнику Національної поліції України.

У судовому засіданні слідчий Юшко О.В. посилалась на те, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих даних.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що 19.08.2016, ОСОБА_4, будучи введеною в оману невідомим чоловіком, за оголошенням на сайті «ОLХ», перерахувала зі своєї картки гроші у сумі 680 грн., на картку клієнта «Планінум Банку» ОСОБА_5 (НОМЕР_2), з метою придбати у нього замовлений нею товар, однак по теперішній час вона замовлений товар не отримала.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення слідчим СВ Кремінського ВПГУНП України у Луганській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016130460000777 від 24.08.2016.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_4, знайшла оголошення в соціальній мережі «Інтернет» на сайті оголошень «OLX» про продаж медогонки. Оголошення було додано на вищевказаний сайт безоплатних оголошень 23 серпня 2016 року за номером :335134598. З чоловіком який представився ОСОБА_5, потерпіла підтримувала зв'язок по

мобільному телефону за номером НОМЕР_1. Під час усної домовленості ОСОБА_5, пообіцяв, що після того як ОСОБА_4 перерахує йому гроші на картку «Platinum Bank» за номером НОМЕР_2, то він одразу вишле замовлену нею медогонку новою поштою. ОСОБА_4 перерахувала гроші у сумі 680 грн., на вказаний номер карткового рахунку, однак по теперішній час замовлений нею товар не отримала.

Надана інформація необхідна з метою встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії та може бути використана як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СВ Кремінського ВПГУНП в Луганській області Юшко О.В дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, з метою встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії та використання цих документів як доказів, враховуючи неможливість іншими способами довести ці обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий судя

УХВАЛИВ:

1.Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Кремінського ВП ГУНП в Луганській області Юшко О.В. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

2.Зобов'язати ПАТ «Platinum Bank», код ЕДРПО 33308489, код банку 380388, у головному офісі, що розташований за адресою:вул. Н. Амосова, буд.12, м.Київ, Україна, надати тимчасовий доступ до інформації, про володільця рахунку № НОМЕР_2, на який було перераховано гроші у сумі 680 грн., про рух грошових коштів по вказаному рахунку в період з 01.08.2016 по 06.09.2016 .

Вказати повні анкетні данні володільця рахунку № НОМЕР_2, навіть якщо даний клієнт на теперішній час вже не обслуговується банком, але обслуговувався раніше, адресу його мешкання, паспортні данні та номер телефону. Якщо зняття вищевказаних грошових коштів у сумі 680 грн., було здійснено через банкомат, надати доступ до відеозаписів з банкоматів дату та час зняття коштів та адресу розташування банкомату, а також можливість вилучення зазначених відеозаписів, окрім цього рух коштів по рахунку, на який номер телефону надходить смс повідомлення про зарахування (зняття коштів) з рахунку, чи підключена до вказаного рахунку послуга «Інтернет-Банкінгу», якщо так надати ІР-адреси з яких здійснювались входи її використання з моменту реєстрації та по останнє користування, в яких відділеннях банку, банкоматах використовували вказану банківську карту, надати фото-відео матеріали осіб, котрі здійснювали зняття коштів з вищевказаного рахунку, та можливість здійснити вилучення вказаної інформації як слідчому так і за його дорученням іншому працівнику Національної поліції України.

3.Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшуканнята вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.М.Акулов