Ухвала суду № 62803734, 18.11.2016, Енергодарський міський суд Запорізької області

Справа № 316/1739/16-к

Провадження № 1-кс/316/328/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" листопада 2016 р. м. Енергодар

Слідчий суддя Енергодарського міського суду Вільямовська Н.О.., за участю секретаря Таран І.В., за участю прокурора Прищепи Н.В. розглянув у відкритому судовому засіданні Енергодарського міського суду Запорізької області клопотання слідчого Енергодарського ВП Кам'янсько-Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області старшого лейтенанта поліції Кучук А.М. за погодженням з прокурором Енергодарської місцевої прокуратури Прищепи Н.В., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12016080160001920 від 10 листопада 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.189, ч. 2 ст. 146 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

17 листопада 2016 року до суду надійшло клопотання слідчого Енергодарського ВП Кам'янсько-Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області старшого лейтенанта поліції Кучук А.М. за погодженням з прокурором Енергодарської місцевої прокуратури Прищепи Н.В., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12016080160001920 від 10 листопада 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.189, ч. 2 ст. 146 КК України.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, буд. 50, а саме:

-справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_2;

-документи (виписки) про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів,, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період з 08.11.2016р. по 18.11.2016р;

-документи про перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 із зазначенням адреси перерахування грошових коштів за період з 08.11.2016р. по 18.11.2016р;

-документи про перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 із зазначенням адреси перерахування грошових коштів за період з 08.11.2016р. по 18.11.2016р;

-фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 08.11.2016р. по 18.11.2016р.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 09.11.2016 близько 21:40 год. невстановлена особа, перебуваючи у м. Одеса, викравши ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зателефонували ОСОБА_4 з мобільного номеру НОМЕР_1, та представившись поліцейським, за не притягнення сина останньої до кримінальної відповідальності, вимагала та отримала у ОСОБА_4 у сумі 10000 гривень які остання перерахувала на картковий НОМЕР_2.

На підставі вищевикладеного, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 189, ч. 2 ст. 146 КК України.

Отже, в ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), як банківської установи знаходиться оригінал справ, які приймаються компетентним органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості, як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Відповідно до наявної інформації потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у сумі 10000 гривень на рахунок невстановленої особи № НОМЕР_2, відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Згідно із п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація про знаходиться в публічному акціонерному товаристві комерційний банк «ПриватБанк» за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, та, згідно ст.60 ЗаконуУкраїни «Про банки та банківську діяльність», є охоронюваною законом банківською таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Для подальшого розслідування необхідно отримати інформацію: щодо руху грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 08.11.2016р. по 18.11.2016р., справа що стосується відкриття вищезазначеного рахунку, документи про рух коштів по картковому рахунку, документи про знаття грошових коштів з карткового рахунку, фотознімки з банкоматів, з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги,50.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів, які зберігаються в ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному проваджені і в інший спосіб неможливо довести причетність невідомої особи до скоєння даного кримінального правопорушення.

Прокурор Прищепа Н.В. в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримала та просила його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк», якого про час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином, в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомлено. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Так, в Енергодарського ВП Кам'янсько-Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080160001920 від 10 листопада 2016 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. ст.189, ч. 2 ст. 146 КК України.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) можливо використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, і документах;

4) неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані у клопотанні речі перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ КБ «ПриватБанк» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів, система охорони банку та клієнтів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, що містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів - встановити особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, неможливо.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Енергодарського ВП Кам'янсько-Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області старшого лейтенанта поліції Кучук А.М. за погодженням з прокурором Енергодарської місцевої прокуратури Прищепи Н.В., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12016080160001920 від 10 листопада 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.189, ч. 2 ст. 146 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому Енергодарського ВП Кам'янсько-Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області старшого лейтенанта поліції Кучук А.М. тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю здійснити виїмку), а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, які становлять банківську таємницю, а саме:

-справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_2;

-документи (виписки) про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів,, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період з 08.11.2016р. по 18.11.2016р;

-документи про перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 із зазначенням адреси перерахування грошових коштів за період з 08.11.2016р. по 18.11.2016р;

-документи про перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 із зазначенням адреси перерахування грошових коштів за період з 08.11.2016р. по 18.11.2016р;

-фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 08.11.2016р. по 18.11.2016р;

Строк дії ухвали становить 20 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність, ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н. О. Вільямовська