Ухвала суду № 62803011, 18.11.2016, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

№ 243/9458/16-к

Кримінальне провадження № 1-кс/243/818/2016

У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

18 листопада 2016 року слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області - Кузнецов Р.В., при секретарі - Малиновській І.Ю., за участю слідчого - Сімейко Ю.В. розглянувши клопотання слідчого СВ Слов'янського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Сімейко Ю.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Бахмутської міської ради, -

В С Т А Н О В И В :

16 листопада 2016 року до Слов'янського міськрайонного суду Донецької області, в межах якого здійснюється досудове розслідування, слідчим СВ Слов'янського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області подано клопотання про доступ до речей і документів, які перебувають у володінні посадових та службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Бахмутської міської ради.

Із вказаного клопотання вбачається, що 20 жовтня 2016 року до Слов'янського відділу поліції зі Слов'янської місцевої прокуратури надійшла заява від ТОВ «Техномед» про те, що невідома особа внесла неправдиві відомості до ЄДРПОУ з приводу засновників ТОВ «Ділайт» та ТОВ «Керамік-Арт», тобто про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.1 КК України. Зазначені відомості внесені до ЄРДР № 12016050510003039 від 20.10.2016 р. та розпочато досудове розслідування.

12 жовтня 2016 року у ЄДРПОУ виявлені відомості щодо здійснення незаконних реєстраційних даних відносно ТОВ «Ділайт», а саме змінено інформацію щодо діяльності підприємства на підставі модельного статуту, місцезнаходження юридичної особи та змінено керівника - з ОСОБА_2 на ОСОБА_3 Ці дії було проведено держреєстратором ОСОБА_4 13 жовтня 2016 року у ЄДРПОУ виявлені відомості про зміну складу учасників та зміну керівника ТОВ «Керамік-Арт», а саме змінено учасника товариства з ТОВ «Ділайт» на ТОВ «Керамічна група «Голден Тайл» та змінено керівника ОСОБА_5 на ОСОБА_6. Зазначені зміни були зареєстровані ОСОБА_7

У судовому засіданні слідчий Слов'янського ВП ГУ НП в Донецькій області Сімейко Ю.В. подане клопотання підтримала, наполягала на його задоволенні.

Слідчий СВ Слов'янського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області Сімейко Ю.В. звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Слов'янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що охороняється законом, мотивуючи необхідність такого звернення тим, щонеобхідно підтвердити факт наявності чи відсутності підроблення офіційних документів, а вказану в документах інформацію не може бути отримано іншим способом, ніж вилученням вказаних документів. Окрім того зазначені документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки в подальшому можуть бути використані в якості речових доказів та для призначення відповідних судових експертиз, у тому числі судово-почеркознавчої.

Відповідно до ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді, суду за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя. Суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони повинні надати слідчому судді, суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Статтею 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно п.2.2 до Наказу Міністерства юстиції України №238/5 від 10.02.2012, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2012 р. за №203/20516, формування, ведення та забезпечення реєстраційних справ (крім реєстраційних справ юридичних осіб, зареєстрований відповідно до частини четвертої статті 3, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» здійснюються державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - державний реєстратор).

Згідно до п.п. 3.1, 3.2 зазначеного наказу, державний реєстратор після внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр) запису про проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця зобов'язаний сформувати реєстраційну справу. Реєстраційна справа формується та ведеться державним реєстратором щодо кожної юридичної особи або фізичної особи - підприємця окремо.

У відповідність до п.п. 5.2., 5.3., 5.4 вказаного наказу документи, що знаходяться в реєстраційній справі, не підлягають виїмці або розкомплектуванню, крім випадків, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом враховується, що підставою для такого звернення є обставини, що унеможливлюють отримання вказаної у клопотанні інформації іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, що вона може бути використана для проведення експертизи, яка у подальшому буде використана у якості доказів, також має суттєве значення для встановлення необхідних у кримінальному провадженні № 12016050510003039 обставин. Вказані підстави визнаються судом прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження за фактом вчиненні кримінального правопорушення, відповідальність за скоєння якого передбачена ч. 1 ст. 121 КК України.

Крім того, слід зазначити, що дане клопотання відповідає вимогам вищенаведених норм процесуального права, оскільки обставини, викладені у ньому, не викликають сумнівів щодо можливої наявності інформації, доступ до якої планується отримати у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Бахмутської міської ради.

Вислухавши пояснення слідчого Сімейко Ю.В., перевіривши наданні до клопотання документи та матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання слідчого СВ Слов'янського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Сімейко Ю.В., погоджене з прокурором Слов'янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідна з метою встановлення важливих для кримінального провадження обставин.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Слов'янського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Сімейко Ю,В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Бахмутської міської ради - задовольнити.

Надати слідчому Слов'янского ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Сімейко Юлії Вікторівні тимчасовий доступ до інформації, а саме до реєстраційних справ ТОВ «Ділайт» (код ЄДРПОУ 31907039) № 12661060020000630, 12661070022000630 та 12661070023000630 та реєстраційної справи ТОВ «КЕРАМІК-АРТ» (код ЄДРПОУ 37503708) № 12541050011003593, та реєстраційні справи в повному обсязі ТОВ «КЕРАМІК-АРТ» (код ЄДРПОУ 37503708) та ТОВ «Ділайт» (код ЄДРПОУ 31907039), які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Бахмутської міської ради (ЄДРПОУ 22034637), розташованого за адресою: Донецька область ,м.Бахмут, вул.Миру, 44, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити в оригіналі.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Копію даної ухвали надіслати слідчому, прокурору, та іншим заінтересованим особам.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Слов'янського

міськрайонного суду Р.В. Кузнецов