Ухвала суду № 62802036, 19.11.2016, Верховинський районний суд Івано-Франківської області

Справа 340/602/16-к

Номер провадження № 1-кс/340/93/16

У Х В А Л А

(про тимчасовий доступ до документів)

19 листопада 2016 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області Атаманюк Р.І., з участю секретаря Ласкурійчук С.І., прокурора Гнип'юка Д.Д., розглянувши клопотання начальника Верховинського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури Гнипюка Д.Д. у кримінальному провадженні №12016090130000206 від 02.1.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник Верховинського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-Франківської області Гнипюк Д.Д. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, мотивуючи його тим, що СВ Верховинського ВП Косівського ВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 12016090130000206 від 02.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч.4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.11.2016 року до Верховинського ВП Косівського відділу ГУНП в області надійшов рапорт начальника СКП Верховинського ВП капітана поліції Сліпенчука В.Д. про те, що в ході проведення заходів з метою недопущення незаконного вивезення лісу за межі митної території України одержано інформацію, що фізичні та юридичні особи, використовуючи завідомо підроблені документи про походження деревини, здійснюють експорт за кордон лісопродукції, яка зрубана та оброблена на території деревообробних підприємств та підприємців Верховинського району.

Згідно інформації наданої Івано-Франківською митницею Державної фіскальної служби України митне оформлення лісодеревини та лісоматеріалів у 2015-2016 роках здійснювалося наступними суб'єктами господарювання Верховинського району:

-- СПД ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), який здійснює свою діяльність в смт. Верховина, вул. Хоткевича, Верховинського району Івано-Франківської області. В сертифікатісерія НОМЕР_8 від 29.07.2016 року виданому СПД ОСОБА_3вказані товаротранспортні накладні (ТТН) ІФБ № 840096 від 16.05.2016 року, ІФБ №540317 від 27.05.2016 року, які ДП "Верховинське ЛГ" СПД ОСОБА_3не видавалися та не реєструвалися в реєстрі ТТН.

- СПД ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), який здійснює свою діяльність в с. Черемошна, Верховинського району Івано-Франківської області. В ході вивчення інформації отриманої з ДП "Гринявське ЛГ" встановлено, підприємцець СПД ОСОБА_4 отримав сертифікат НОМЕР_9 від 10.03.2016 року згідно товаротранспортних накладних (ТТН) ІФА № 450711 від 04.03.2016 року, ІФА №450714 від 09.03.2016 року, ІФА №450710 від 04.03.2016 року які ДП "Гринявське ЛГ"" приватному підприємцю ОСОБА_4 не видавалися та не реєструвалися в реєстрі ТТН.

-СПД ОСОБА_5 (код НОМЕР_3), який здійснює свою діяльність в с. Черемошна, Верховинського району Івано-Франківської області. В ході вивчення інформації отриманої з ДП "Гринявське ЛГ" встановлено, що підприємцець СПД ОСОБА_5 отримав сертифікат НОМЕР_10 від 11.03.2016 року згідно товаротранспортних накладних (ТТН) ІФА № 490904 від 04.03.2016 року, ІФА №490905 від 04.03.2016 року, які ДП "Гринявське ЛГ" СПД ОСОБА_5 не видавалися та не реєструвалися в реєстрі ТТН.

Окрім того приватними підприємцями:

- ОСОБА_6 (код НОМЕР_4), який здійснює свою діяльність в с. Полянки, Верховинського району Івано-Франківської області отримано сертифікат НОМЕР_8 від 09.02.2016 року на експорт пиломатеріалів необрізних кількістю 34,8 м. куб.;

-ОСОБА_7 (код НОМЕР_5), який здійснює свою діяльність в с. Яблуниця, Верховинського району Івано-Франківської області отримано сертифікат НОМЕР_9 від 14.03.2016 року на експорт пиломатеріалів кількістю 40.0 м. куб.;

-ОСОБА_8 (код НОМЕР_6), яка здійснює свою діяльність в с. Яблуниця, Верховинського району Івано-Франківської області отримано сертифікат серія НОМЕР_10 від 28.03.2016 року на експорт пиломатеріалів кількістю 32.0 м. куб.;

-ОСОБА_9 (код НОМЕР_7), який здійснює свою діяльність в с. Голошина, Верховинського району Івано-Франківської області отримано сертифікат НОМЕР_11 від 04.04.2016 року на експорт пиломатеріалів кількістю 34,0 м. куб.

Вказані сертифікати отримані на підставі товаротранспортних накладних в яких лісопродукцією із якої виготовлені пиломатеріали вказані технологічні дрова (деревина технологічна) та баланси.

Відповідно до вимог Тимчасової інструкції з електронного обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки на підприємствах Державного агентства лісових ресурсів України затвердженої наказом Державного агентства лісових ресурсів № 202 від 27.06.2012 року деревина дров'яна для технологічних потреб (деревина технологічна) - це дров'яна деревина, призначена для використання у вигляді технологічної сировини при виробництві деревних плит, пакувальної стружки, товарів культурно-побутового та господарського вжитку, продукції виробничо-технічного призначення, а також у гідролізному виробництві.

Баланси - це колоті або круглі лісоматеріали, призначені для виробництва деревної маси, деревних плит і целюлози. Термін в однині не вживається.

Згідно п. 1.4. Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини затвердженого Наказ Державного комітету лісового господарства України 19.02.2007 № 42 та Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2007 р. за № 164/13431 технологічна сировина та баланси реалізується лише суб'єктам господарської діяльності, які мають власне плитне, фанерне та целюлозно-паперове виробництво на спеціалізованих торгах на біржі в одну аукціонну сесію з іншою необробленою деревиною. Використання технологічної сировини та балансів, в тому числі і для виготовлення пиломатеріалів чинним законодавством України не передбачено.

Пунктом 4 Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. № 1260 (Із змінами) сертифікат видається на кожну партію лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, оформлену одним товаросупровідним документом, і діє протягом 60 днів з дати його видачі.

Вказаними суб'єктами господарювання для отримання сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій" подавалися до Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства(код ЄДРПОУ 35276386): заява суб'єкта господарської діяльності, резидента України зареєстрованого на території Івано-Франківської області, який має намір експортувати лісоматеріали та пиломатеріали, що підпадають під дію Закону України від 08 вересня 2005 року № 2860-ІV "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів"; копії (з обов'язковим пред'явленням оригіналу) товарно-транспортних або залізничних накладних про придбання відповідного обсягу лісо та пиломатеріалів у постійного лісокористувача разом зі специфікацією-накладною (форма ЛГ-25) або лісорубного квитка (для постійних лісокористувачів). Якщо документи на необроблену деревину виписані на іншого користувача, надаються перехідні накладні на користувача, що отримує сертифікат, копію довіреності на представника експортера або копію паспорта чи іншого документа який засвідчує особу, якщо отримувачем сертифікату є сам експортер; рахунок-фактура (інвойс) на партію лісопродукції, що експортується.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що перелічені вище документи, які суб'єктами підприємницької діяльності подавалися до Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства (код ЄДРПОУ 35276386), що за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 31, Івано-Франківської області мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в них, можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення для подальшого проведення почеркознавчих експертиз та інших експертиз) і перевірки даних документів на факт їх підробки, а тому просить клопотання про тимчасовий доступ до цих документів задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просить проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, встановлено, що інформація, доступ до якої просить надати прокурор, має суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.1 ст.1 КПК України, встановлено, що порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України.

Пункт 18 ч.1 ст.3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належать здійснення у порядку передбаченому КПК України судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що прокурором Гнип'юком Д.Д. доведено, що інформація, яка міститься в документах, які були надані суб'єктами підприємницької діяльності до Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства сама по собі в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в них, можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженніу, внесеному до ЄРДР за№120160901300002016 від 02.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч.4 КК України, не становлять собою документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому клопотання підлягає до задоволення .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої такі документи знаходяться.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Верховинського ВП Косівського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 чи за його дорученням оперативним працівникам, тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме: сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, заяв суб'єктів господарської діяльності, резидентів України зареєстрованих на території Івано-Франківської області, які має намір експортувати лісоматеріали та пиломатеріали; копій товарно-транспортних або залізничних накладних про придбання відповідного обсягу лісо-та-пиломатеріалів у постійного лісокористувача разом зі специфікацією-накладною (форма ЛГ-25); перехідних накладних на користувача, якщо документи на необроблену деревину виписані на іншого користувача, що отримує сертифікат; копій довіреностей на представника експортера або копій паспорта чи іншого документа який засвідчує особу, якщо отримувачем сертифікату є сам експортер; рахунків-фактур (інвойс) на партію лісопродукції, що експортується, які знаходяться у Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства (код ЄДРПОУ 35276386), що за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 31, Івано-Франківської області та подані у період з 01.01.2015 по 02.11.2016 наступними суб'єктами підприємницької діяльності:

- СПД ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), який здійснює свою діяльність в смт. Верховина, вул. Хоткевича, Верховинського району Івано-Франківської області;

- СПД ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), який здійснює свою діяльність в с. Черемошна, Верховинського району Івано-Франківської області;

- СПД ОСОБА_5 (код НОМЕР_3), який здійснює свою діяльність в с. Черемошна, Верховинського району Івано-Франківської області;

- СПД ОСОБА_6 (код НОМЕР_4), який здійснює свою діяльність в с. Полянки, Верховинського району Івано-Франківської області;

- СПД ОСОБА_7 (код НОМЕР_5), який здійснює свою діяльність в с. Яблуниця, Верховинського району Івано-Франківської області;

- СПД ОСОБА_8 (код НОМЕР_6), яка здійснює свою діяльність в с. Яблуниця, Верховинського району Івано-Франківської області;

- СПД ОСОБА_9 (код НОМЕР_7), який здійснює свою діяльність в с. Голошина, Верховинського району Івано-Франківської області.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Верховинського ВП Косівського ВП ГУНП в Івано-Франківській області Кіндратяком Т.Т.

Строк дії ухвали визначити до 08.12.2016 року.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вищевказаних документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Р.І. Атаманюк