Ухвала суду № 62800912, 18.03.2016, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/2577/16-к

Провадження № 1-кс/185/426/16

У Х В А Л А

18 березня 2016 року м. Павлоград Дніпропетровської області

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Мицак М.С., за участю секретаря Шкицької К.В., слідчого Дуванової І.Л., розглянувши погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1 клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування кримінального провадження, за ч.1 ст. 185 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2016 року за № 12016040370000214, порушує питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття та використання картки соціальних виплат № 5104770015694187 на імя ОСОБА_3 (заяв, анкет, та ін. документів), що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» за адресою м. Київ, вул. Госпітальна, 12-2, а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття вищевказаної картки по 27.01.2016 року (з правом оголошення відповідної ухвали суду співробітникам Центрального відділення м. Павлоград, філії Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Карла Маркса, буд. 65 ж.), у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням відомостей, вказаних у клопотанні, оскільки зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для кримінального правопорушення та отримати в інший спосіб неможливо.

Слідчим було встановлено, що ОСОБА_3 має в АТ Ощадбанк» картку соціальних виплат № 5104770015694187. 27.012016 року з 12.57 год. до 13.00 год невідома особа з картки соціальних виплат № 5104770015694187 на імя ОСОБА_3, через мережу Інтернет скоїла крадіжку грошових коштів на загальну суму 2600 грн.

Слідчий Дуванова І.Л. просила задовольнити клопотання у повному обсязі.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з'ясувавши думку слідчого та обґрунтування останньої щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Так, не підлягає задоволенню прохання слідчого надати тимчасовий доступ до інших документів щодо відкриття та використання картки соціальних виплат № 5104770015694187 на імя ОСОБА_3, що знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», інших даних власників карток з якими здійснювались транзакції, оскільки не містять певної конкретизації, до яких же саме документів планується отримати тимчасовий доступ.

Згідно ч. 1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Задоволення клопотання в такому вигляді, надасть слідчому необмежену свободу дій.

Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 07.07.2007 року «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання постанови, давало міліції необмежену свободу дій у визначенні того, які документи становлять інтерес для розслідування справи.

Вирішуючи питання стосовно періоду, за який необхідно надати зазначену вище інформацію, приходжу до наступного висновку.

Слідчий суддя не може задовольнити вимогу слідчого стосовно надання інформації рахунку по № 5104770015694187, починаючи з моменту відкриття рахунку, оскільки період з моменту відкриття рахунку до дня перерахування грошових коштів не стосується даного кримінального правопорушення.

Тому слідчий суддя приходить до висновку, що дану інформацію необхідно надати за 27.01.2016 року.

В іншій частині клопотання слідчого підлягає задоволенню. Так як, в клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів має важливе значення для встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, а також для проведення повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність вилучення вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2, погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та використання картки соціальних виплат № 5104770015694187 на імя ОСОБА_3 (заяв, анкет), що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» за адресою м. Київ, вул. Госпітальна, 12-2, а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за 27.01.2016 року (з правом оголошення відповідної ухвали суду співробітникам Центрального відділення м. Павлоград, філії Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Карла Маркса, буд. 65 ж.), у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

- дані карток, з якими проводилися транзакції;

- анкетні дані власників карток, з якими здійснювались транзакції;

- на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті;

- місцезнаходження терміналів, з яких були здійснені операції з карткою № 5104770015694187, що зберігаються в АТ «Ощадбанк»;

- дата проведення відповідної фінансової операції;

- сума відповідної фінансової операції;

- призначення відповідного платежу;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

- відомості щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- відомоcтей (прізвище, імя та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливості вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться;

- фотознімки фіксації особи, яка 27.01.2016 р. з картки соціальних виплат АТ «Ощадбанку» № 5104770015694187 зняла грошові кошти в сумі 2600 грн. з банкоматів АТ «Ощадбанк», що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, скорочена назва АТ «Ощадбанк») юридична особа якого розташована за адресою Україна, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Карла Маркса, буд. 65 ж.

Відповідальній особі, в якої перебувають вищевказані документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 до них тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.С. Мицак