Ухвала суду № 62783910, 17.10.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Кримінальне провадження № 1-кс/760/14039/16

№760/17006/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кушнір С.І., за участю секретаря Беро В.Ю., слідчого Гутника І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Гутника І.В., за погодженням із прокурором відділу прокуратури Київської області Коваль Р.В. про тимчасовий доступ до документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016110000000055 від 12.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Гутник І.В., за погодженням із прокурором відділу прокуратури Київської області Коваль Р.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні філії ПАТ «Полтава-Банк» (код МФО 322562) у м. Києві, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, буд. 30 та розкрита банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ОСОБА_3 (РНОКППНОМЕР_3), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2).

Обгрунтовує клопотання тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому слідчий просив надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представника особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали кримінального провадження №32016110000000055 від 26.06.2013 р., за ознаками кримінального правопорушень передбачених ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Карнет Плюс» (код ЄДРПОУ 31648017) у другому кварталі 2011 року ухилилися від сплати податків у значних розмірах.

У відповідності до виписки по особовому рахунку №260061075 (код валюти 980) відкритого юридичною особою ТОВ «Карнет Плюс» (код за ЄДРПОУ 31648017) у фінансовій установі філії ПАТ «Полтава-Банк» у м. Києві (код МФО 322562) встановлено, що службові особи ТОВ «Карнет Плюс» (код за ЄДРПОУ 31648017) здійснили операцію перерахування коштів у безготівковій формі на розрахунковий рахунок №260082504, що належить ТОВ «Рекламна агенція «Маркетингком» (код ЄДРПОУ 37267132) і відкритий у філії ПАТ «Полтава-Банк» у м. Києві (код МФО 322562).

У відповідності до виписки по особовому рахунку 260082504 (код валюти 980) відкритого юридичною особою ТОВ «Рекламна агенція «Макретингком» (код ЄДРПОУ 37267132) у фінансовій установі філії ПАТ «Полтава-Банк» у м. Києві (код МФО 322562) встановлено, що невстановлені слідством особи використовуючи дистанційний доступ до банківського рахунку ТОВ «Рекламна агенція «Маркетингком» здійснили операцію з перерахування коштів у безготівковій формі на розрахунковий рахунок №2600914188, що належить ТОВ «Незалежна правнича компанія» (код ЄДРПОУ 36337093) і відкритий у філії ПАТ «Полтава-Банк» у м. Києві (код МФО 322562). В подальшому група осіб ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2) здійснили зняття готівкових коштів із поточного рахунку №2600914188, що належить ТОВ «Незалежна правнича компанія» (код ЄДРПОУ 36337093), відкритого у філії ПАТ «Полтава-Банк» у м. Києві (код МФО 322562) на загальну суму 75110815 грн.

Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно вимог п. 4 ст. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються, зокрема, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Разом з тим, враховуючи те, що слідчим не підтверджено докази, що філія ПАТ «Полтава-Банк» у м. Києві (код МФО 322562), має статус юридичної особи у розумінні зазначеної норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Гутника І.В., за погодженням із прокурором відділу прокуратури Київської області Коваль Р.В. про тимчасовий доступ до документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016110000000055 від 12.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Кушнір