Ухвала суду № 62783753, 09.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55045/16-к

У Х В А Л А

09 листопада 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Вишневській О.Р., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Терещенка С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Терещенка С.М., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Генеральної прокуратури України Богдановим О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Терещенка С.М., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Генеральної прокуратури України Богдановим О.О., про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до всіх установчих, статутних та реєстраційних документів ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» (ЄДРПОУ 36232601), які перебувають у володінні Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Ольгіївська, 8.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014100040017283, зареєстрованому в ЄРДР 12.12.2014 за фактами привласнення службовими особами ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» (ЄДРПОУ 36232601) державних коштів в особливо великих розмірах та службового підроблення документів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 08.05.2012 між ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові» (код ЄДРПОУ 37122901) та ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» (ЄДРПОУ 36232601) укладено договір поставки товару за державні кошти № 08-05, відповідно до якого ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» зобов'язувалося поставити товар, зазначений в Специфікації - автомобілі спеціальні та спеціалізовані.

Згідно положень вказаного договору державним підприємством у травні 2012 року перераховано на рахунки ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» (ЄДРПОУ 36232601) суму авансу у розмірі 6 868 567,80 грн.

26.11.2012 термін поставки товару на суму авансу закінчився, при цьому непогашеними, згідно договору поставки, залишилися кошти в сумі 2 180 064,60 грн, які до цього часу ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» (ЄДРПОУ 36232601) не повернуло державному підприємству.

Державні кошти отримані від ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові» (код ЄДРПОУ 37122901), службові особи ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» (ЄДРПОУ 36232601) перерахували через розрахункові рахунки транзитних СГД на підприємства «конвертаційного» центру за фактично проведені безтоварні операції, для подальшого їх переведення в готівку.

Крім того, встановлено, що 20.10.2011 та 10.05.2012 між ДП «Дирекція капітального будівництва і реконструкції Міжнародного аеропорту «Донецьк» (код ЄДРПОУ 37216774) та ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» (ЄДРПОУ 36232601) укладено договори поставки товару за державні кошти № 05/10-11 та № 01/05-12, відповідно до яких ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» (ЄДРПОУ 36232601) зобов'язувалося поставити товар, зазначений в Специфікаціях - автомобілі спеціальні та спеціалізовані.

30.12.2012 термін поставки товару на суму авансу закінчився, при цьому непогашеними, згідно договорів поставок, залишилися кошти в сумі 19 052 410 грн., які до цього часу ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» (ЄДРПОУ 36232601) не повернуло державному підприємству.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» перерахували на розрахункові рахунки ПрАТ «ТІ ЕЛ СІ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 03563465) понад 18 млн. грн., більша частина з яких в подальшому перерахована на підприємства з ознаками фіктивності. В свою чергу ПрАТ «ТІ ЕЛ СІ СЕРВІС», як і ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» є повністю підконтрольні одній особі - ОСОБА_3

Відповідно до отриманих реєстраційних даних відносно ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» (ЄДРПОУ 36232601), які отримані за результатом проведення огляду електронно-аналітичніої бази "ПОДАТКОВИЙ БЛОК", вказане підприємство перебуває на обліку за Реєстраційною службою Одеського міського управління юстиції, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Ольгіївська, 8.

З метою отримання інформації, які містяться в установчих, статутних та реєстраційних документів ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» (ЄДРПОУ 36232601), які перебувають у володінні Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Ольгіївська, 8, та мають значення для даного кримінального провадження, документи із вільними зразками підписів цих осіб, які необхідні для проведення відповідних експертиз, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилалася на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України; не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Зазначені вимоги кореспондуються з вимогами ч. 2 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних».

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Доцільність надання оригіналів запитуваних документів обґрунтовується необхідністю проведення у кримінальному провадження судово-почеркознавчої експертизи.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Терещенку С.М. та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12014100040017283 від 12.12.2014р., дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з наданням можливості їх вилучення в оригіналах, а саме до всіх установчих, статутних та реєстраційних документів ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» (ЄДРПОУ 36232601), які перебувають у володінні Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Ольгіївська, 8.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55045/16-к.

Примірник 2 надано слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Терещенку С.М.