Постанова № 6278307, 19.05.2009, Київський районний суд м. Полтави

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа № 4 - 234/09

19 травня 2009 року суддя Київського районного суду м. Полтави Куліш Ю.В., розглянувши подання слідчого старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у м. Полтаві Мисочки О.О. про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ПМ ДПІ у м. Полтаві Мисочка О.О. звернувся до суду з поданням про проведення обшуку у помешканні за адресою: АДРЕСА_1, де мешкає ОСОБА_1. Своє подання мотивував тим, що вході розслідування кримінальної справи, порушеної за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України відносно голови правління ЗАТ “Цивільбуд” Симоненка В.Н. було встановлено ряд порушень ЗАТ “Цивільбуд”, що вплинули на безпідставне формування та завищення валових витрат по взаємовідносинах з ТОВ “Синас”, ТОВ ПК “Технологічна комплектація та будівництво”, ПП “ОСОБА_1, ПП ОСОБА_2, ПП ОСОБА_3, ПП ОСОБА_4, ПП ОСОБА_5, ПП ОСОБА_6, ТОВ “Транстрейд-2”, ПП “Надим”, Корпорація “Полтавабудінвест”, ТОВ “Цивільбудінвест”. Крім того встановлено, що ЗАТ “Цивільбуд” по взаємовідносинах з ТОВ ПК “Технологічна комплектація та будівництво” включив до валових витрат та податкового кредиту по податку на додану вартість суми поставки піску, послуги екскаватора, послуги по риттю котлованів, занизивши при цьому податок на прибуток та податок на додану вартість, але в ході слідства встановлено, що фактичним виконавцем послуг по риттю котлованів була фізична особа ОСОБА_1, а не ТОВ ПК “Технологічна комплектація та будівництво”. Під час проведення досудового слідства по справі зібрано достатньо даних вважати, що ОСОБА_1 під керівництвом невстановленої слідством особи на ім”я ОСОБА_7, являвся організатором проведення незаконного добування піску з території Полтавського лісгоспу поруч із с. Макухівка Полтавського р-ну Полтавської області та проведення робіт по риттю котлованів під фундамент для будівництва багатоповерхових будинків на об”єктах ЗАТ “Цивільбуд” у м. Полтаві та вважати, що у ОСОБА_1 маються всі підстави приховувати від слідства документи щодо взаємовідносин із ЗАТ “Цивільбуд”, ТОВ ПК “Технологічна комплектація та будівництво” та іншими підприємтвами по виконанню вищевказаних робіт, щоб уникнути відповідальності. Згідно паспортних даних ОСОБА_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2. Однак, згідно протоколу допиту як свідка ОСОБА_1 встановлено, що останній мешкає без реєстрації за адресою: АДРЕСА_1. На підставі викладеного слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в помешканні по АДРЕСА_1, де проживає ОСОБА_1 з метою вилучення знарядь злочину, речей й цінностей, здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини в справі, а саме: оригіналів та копій документів бухгалтерського, податкового обліку та звітності (договорів, актів приймання-передачі робіт, послуг, податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, банківських документів) та інших, пов”язаних взаємовідносинами ПП ОСОБА_1 із ЗАТ “Цивільбуд” (код ЄДРПОУ 01270598), ТОВ ПК “Технологічна комплектація та будівництво” (код ЄДРПОУ 34742402), та іншими підприємствами щодо виконання земляних робіт на пісчаному кар”єрі поруч із с. Макухівка Полтавського р-ну Полтавської області та робіт по риттю котлованів під фундамент для будівництва багатоповерхових будинків, які будувало ЗАТ “Цивільбуд” в період з 01.10.2006 року по 30.06.2008 року, а також комп”ютерної техніки та інших носіїв інформації, що має значення для встановлення істини у справі.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що подання підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитись знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі.

Керуючись ст. 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в помешканні за адресою: АДРЕСА_1, в якому мешкає ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ю.В.Куліш