Ухвала суду № 62779442, 16.11.2016, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/10564/16-к

Провадження №1-кс/592/4220/16

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

16.11.2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю секретаря Щербань Г.Г., за участю слідчого Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Марченко О.Ю., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Марченко О.Ю., про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016200440002888 від 02.07.2016 року, за складом кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого Марченко О.Ю.,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено наступне: рішенням Сумської МР № 4937-МР від 16.10.2015 затверджено виконання капітальних робіт з встановлення автономного опалення в квартирах житлового будинку АДРЕСА_1.

На виконання рішення Сумської МР 18.12.2015 Департаментом інфраструктури міста СМР з ТОВ «Куратор Суми» (код ЄДРПОУ № 38522480) укладено договір № 875/1-к на проведення робіт по об'єкту «Влаштування автономного опалення квартир житлового будинку АДРЕСА_1». На виконання умов договору, відповідно до складених офіційних документів, протягом грудня 2015 року ТОВ «Куратор Суми» виконано зазначені роботи, та складено акт приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в № 103 від 21.12.2015, який підписаний замовником та виконавцем робіт. 29.12.2015 на підставі підписаних актів приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в ТОВ «Куратор Суми» з Державного казначейського рахунку оплачено виконані роботи в розмірі 984 411,30 грн. 12.02.2016 укладено договір № 76-к з ТОВ «Куратор Суми» на проведення вищевказаних робіт, що відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в № 76 здані замовнику 22.04.2016. 29.04.2016 роботи оплачені, перехунком коштів в сумі 209090, 55 грн. на рахунок ТОВ «Куратор Суми» з Державного казначейського рахунку. Відповідно даних, зазначених в акті приймання виконаних будівельних робіт № 103 від 21.12.2016, вартість 1-го газового котла «Rocterm 12кВт», становить 12 341,98 грн., а фактична вартість у постачальника 9 500, 00 грн., що підтверджується рахунком-фактурою № СФ-0000016 від 07.06.2016 від постачальника вищевказаного товару ФОП ОСОБА_2. Така вартість котла є роздрібною вартістю одного котла, а при придбанні таких 47 котлів у офіційного дилера вартість одного котла складає 7500 грн.

Також, у підсумковій відомості ресурсів включені затрати транспортні складові та складські витрати, а фактично мешканці будинку № 110 по вул. Роменська, м. Суми за власні кошти здійснювали доставку газових котлів «Rocterm 12кВт» з магазину «ІНФОРМАЦІЯ_1», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, де здійснює господарську діяльність ФОП ОСОБА_2

Таким чином є підстави вважати, що службові особи Департаменту інфраструктури міста СМР за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Куратор Суми» та ФОП ОСОБА_2 привласнили кошти Сумського міського бюджету на суму близько 235 000 грн., шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт.

Проведеними оглядами влаштування автономного газового опалення квартир житлового будинку АДРЕСА_1 та допитом власників квартир установлено, що частина робіт згідно проектно-кошторисної документації взагалі не виконана, інша частина виконана самостійно власниками квартир. Роботи виконанні некваліфікованими працівниками, які не мають відношення до ТОВ «Куратор Суми», що дає підстави вважати, що в акти приймання виконаних будівельних робіт було включено завідомо неправдиві відомості (підроблено офіційні документи), в наслідок чого було привласнено бюджетні грошові кошти.

З роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Куратор Суми» в ПАТ «УкрСиббанк» установлено, що значна частина коштів отриманих з державного бюджету за виконання робіт на даному об'єкті була перерахована ОСОБА_3, або конвертована в готівку директором даного підприємства в якості зворотної фінансової допомоги по договору.

Згідно видаткової накладної № 10 від 16.16.2016 ФОП ОСОБА_3 здійснив поставку котлів ROSTERM на загальну суму 546298,14 грн.

У зв'язку з вищевикладеним, для отримання відомостей про факт придбання ФОП ОСОБА_3 даних котлів, встановлення їх закупівельної вартості та відомостей про реалізатора даних котлів, з метою всебічного, повного розслідування кримінального провадження та неможливості отримати дані відомості, які становлять банківську таємницю в інший спосіб, встановлення шляхів виведення привласнених бюджетних грошових коштів та їх подальше привласнення виникла необхідність в отриманні тимчасово доступу з правом вилучення руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2, який відкрито на ФОП ОСОБА_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 в ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005, з зазначенням контрагентів та призначень платежів за період з 01.10.2015 по 01.05.2016р.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив розглянути клопотання без повідомлення ПАТ «УкрСиббанк» для запобіганню знищення або зміні документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- ті, що містять інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2, який відкрито на ФОП ОСОБА_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 в ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005, з зазначенням контрагентів та призначень платежів за період з 01.10.2015 по 01.05.2016р.

Зобов'язати відповідальну посадову особу ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005, надати вказані в ухвалі документи.

3. Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Марченко Олександру Юрійовичу.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий Суддя І.М. Фоменко