Вирок № 62778042, 07.11.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/7101/16к

Провадження № 1-кп/522/1131/16

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 листопада 2016 року

Приморський районний суд м. Одеси у складі

головуючого - Судді Кічмаренко С.М.

за участю секретаря Стогнієнко Т.Г.

прокурора Боєвої І.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Одесі кримінальне провадження, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 111 від 07.12.2012 року за обвинуваченням:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, українця, ІНФОРМАЦІЯ_3, не одруженого, зареєстрованого та проживаючого: ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не судимого

- у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 27 ч.5, 205 ч.1 КК України.

В С Т А Н О В И В

ОСОБА_1 у жовтні-листопаді 2015 року, на прохання невстановленої досудовим слідством особи вирішив створити субєкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ «Леман-Агро», не маючи на меті здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку, з метою ведення незаконної діяльності, а саме мінімізації податку на прибуток через експортні операції.

Погодившись на запропоновану невстановленою досудовим слідством особою грошову винагороду за те, що ОСОБА_1 буде призначений на посаду директора підприємства і буде його одноосібним учасником та отримавши винагороду у сумі 5000 грн., 03 листопада 2015 року ОСОБА_1 за вказівкою та разом з невстановленою досудовим слідством особою прослідував до нотаріуса ОСОБА_2, в офісному приміщенні якого у м. Одеса, вулиця Успенська, 59, підписав статут ТОВ «Леман-Агро» (код ЄДРПОУ 40111580) та необхідні документи, повязані з реєстрацією підприємства, згідно з якими він являвся засновником та директором вказаного підприємства.

Нотаріусом ОСОБА_2, в офісному приміщенні якого у м. Одеса, засвідчено справжність підписів на протоколі № 1 загальних зборів учасників підприємства ТОВ «Леман-Агро» (код СДРГІОУ 40111580), про що зроблено запис в реєстрі №2546.

У подальшому ОСОБА_3, знаючи про недостовірність інформації, відображеної у статутних документах відносно його волевиявлення на створення в ТОВ «Леман-Агро» та зайняття посади директора та засновника, не маючи наміру здійснення підприємницької діяльності та проведення фінансових операцій, діючи згідно наказів невстановленої досудовим слідством особи, підписав документи та картки із зразками підпису та відбитками печатки та в приміщенні AT «ОСОБА_4 ОСОБА_2» у м. Миколаєві відкрив розрахункові рахунки: №26002505114 (гривня), 260015051 15 (долар).

Виконавши всі необхідні дії, які були вказані невстановленою досудовим слідством особою, направлені на відкриття розрахункових рахунків ТОВ «Леман-Агро» в банківській установі, будучи обізнаним, що здійснювати фінансово-господарську діяльність він не буде, ОСОБА_1, в той же день після підписання документів та карток із зразками підпису та відбитками печатки передав їх невстановленій досудовим слідством особі, яка таким чином отримала доступ до розрахункових рахунків підприємства з метою використання юридичної особи для прикриття незаконної діяльності. Будь-які документи, повязані з фінансово-господарською діяльністю підприємства, ОСОБА_1 не складав та не підписував. Відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Леман-Агро» останній не мав.

Будучи обізнаним, що ТОВ «Леман-Агро» зареєстровано на його імя з метою прикриття незаконної діяльності, а також знаючи, що купівля та продаж товарів, робіт, послуг ТОВ «Леман-Агро» не буде здійснюватись. 23 березня 2016 року, невстановленою досудовим слідством особою, яка мала доступ до фінансово - господарських документів, підписаних від імені ОСОБА_1, здійснено протиправну зовнішньо-економічну діяльність, а саме: експорт товарів (насіння) на адресу нерезидентів, з наданням митним органам відомостей, щодо експортованих товарів, які ТОВ «Леман-Агро» відповідно до податкової звітності не виробляло та не придбавало, що свідчить про незаконність походження таких товарів.

Митне оформлення проводилось митним брокером ОСОБА_5, який не будучи обізнаним про походження товару та здійснення незаконної діяльності ТОВ «Леман-Агро», та користуючись наданими невстановленою особою документами, створила електронну митну декларацію типу «ЕК10РР» № 504020000/2016/001082 щодо товарів, які експортуються ТОВ «Леман-Агро», а саме: кукурудза, не насіннєва, українського походження, врожаю 2015 року, вага нетто - 1050 тонн, які направила до митного органу. Тим самим ТОВ «Леман-Агро» було використано з метою прикриття незаконної діяльності.

Будучи допитаним у судовому засіданні, обвинувачений ОСОБА_1 свою провину в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні визнав повністю та підтвердив обставини, зазначені в даному вироку, не оспорюючи доказів у кримінальному проваджені щодо обставин їхнього скоєння. У вчиненому розкаявся, провадження просив розглянути в порядку, передбаченому ч.3 ст. 349 КПК України.

У відповідності до ч.3 ст. 349 КПК України, з урахуванням повного визнання ОСОБА_1 своєї провини в інкримінованому йому злочині за ст. 27 ч.5, 205 ч.1 КК України, правильного розуміння ним та іншими учасниками процесу встановлених судом обставин, їх згоди і відсутності сумніву в добровільності та істинності позицій, судом визнано недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються.

Дії обвинуваченого ОСОБА_1 суд кваліфікує за ст. 27 ч.5, 205 ч.1 КК України за ознаками пособництва у створенні субєкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

Призначаючи обвинуваченому ОСОБА_1 покарання, суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки скоєного кримінального правопорушення, особу винного, обставини справи, що пом'якшують покарання.

Суд зокрема враховує: першу судимість ОСОБА_1, його позитивну характеристику, щиросердне визнання і каяття, активне сприяння розкриттю злочину, і з урахуванням всіх обставин справи, вважає за можливе застосувати до нього покарання у вигляді штрафу, оскільки йогои виправлення та перевиховання можливі без ізоляції від суспільства.

Керуючись ст.ст. 349 ч.3, 368-371, 373-376 КПК України, суд. -

У Х В А Л И В :

ОСОБА_1 визнати винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого за ст. 27 ч.5, 205 ч.1 КК України та призначити йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 8500 (вісім тисяч п'ятсот) гривень.

Запобіжний захід ОСОБА_1 не застосовувати.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави процесуальні витрати за експертизу ОНДІСЕ № 811/02 від 09.09.2016 у сумі 4236 гривень 00 копійок.

На вирок може бути подана апеляція в Апеляційний суд Одеської області через районний суд протягом 30 діб від дня його проголошення.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору, учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя Приморського

районного суду м. Одеси С.М. Кічмаренко

07.11.2016