Постанова № 62777031, 30.05.2016, Приморський районний суд м. Одеси

30.05.2016

№ 522/24410/15-к

№ 1-«кс»/522/10172/16

УХВАЛА

Іменем України

30 травня 2016 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Кушніренко Ю.С., при секретарі Радецькій Г.Д., за участю старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області Тригубенко Т.В., розглянувши клопотання слідчого, погодженого з заступником начальника відділу прокуратури Одеської області Федюком О.Т., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 22014160000000162 від 02.09.2014 р., за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 та ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих до клопотання матеріалів, слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014160000000162 від 02.09.2014 р., за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 та ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області отримано інформацію щодо фактів створення та придбання невстановленими особами низки підприємств, діяльність яких містить ознаки фіктивності, які використовуються для вчинення фіктивних правочинів, а саме, укладення безтоварних договорів про постачання товарів та надання послуг, на підставі яких підприємствами різноманітних форм власності реального сектору економіки перераховують грошові кошти на рахунки згаданих вище суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності з метою подальшого їх переведення в готівку в різноманітних банківських установах на території м. Одеси та повернення «замовникам» за вираховуванням раніше обумовленого відсотка. Невстановлені особи, які виступають власниками фіктивних підприємств, здійснюють легалізацію (відмивання) грошових доходів, одержаних в наслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, які є результатом фіктивного підприємництва, шляхом проведення фінансових оборудок з безготівковими коштами без фактичного здійснення будь-яких господарських операцій (постачання товарів, надання послуг, виконання робіт тощо). Загальний розмір грошових коштів, які були отримані в результаті діяльності фіктивних підприємств протягом 2014 року та в подальшому легалізовані, складає більше 50 млн. грн.

Також, згідно відповіді на доручення ГВ КЗЕ Управління СБ України в Одеській області встановлено, що протягом 2015 року невстановлені службові особи підприємства ремонтно - будівельне управління №5 Одеського міського ПБ «Рембудтреста» (код ЄДРПОУ 3331625) засновником якого є Одеський міський підрядний спеціалізований ремонтно-будівельний трест (код ЄДРПОУ 03331743) - засновником якого є Приморська районна адміністрація (код ЄДРПОУ 26303264) з метою мінімізування своїх податкових зобов?язань та виведення отриманих грошових коштів у готівку, зловживаючи своїм службовим становищем, скористались послугами так званого «конвертаційного центру», до якого входять ряд суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності (засновник, головний бухглатер та директор - одна особа, підприємство не знаходиться за адресою реєстрації, вид діяльності не співпадає з наданими послугами, відсутні необхідні умови для здійснення господарських операцій, основні фонди, технічний персонал, виробничі активи, складській приміщення, транспортні засоби), зокрема: ТОВ «Силіконова долина» (код ЄДРПОУ 39869829), ТОВ «Горсан» (код ЄДРПОУ 39791208), ТОВ «Вальволін» (код ЄДРПОУ 39791234), ТОВ «Азіндор» (код ЄДРПОУ 39921972), ТОВ «Перший Бізнес Центр» (код ЄДРПОУ 39869609), ТОВ «Модуль-М» (код ЄДРПОУ 24593016), шляхом укладення договорів про виконання робіт та отримання послуг перерахували грошові кошти, що належать державі, на розрахункові рахунки вказаних фіктивних підприємств.

Таким чином, невстановлені службові особи підприємства ремонтно - будівельне управління №5 Одеського міського ПБ «Рембудтреста» (код ЄДРПОУ 3331625), на підставі документів, що містять неправдиві дані стосовно факту та характеру проведених операцій, здійснили оплату на розрахункові рахунки фіктивних підприємств в загальному розмірі близько 6 (шести) млн. грн.

Отримавши вказані кошти, дані структури безпосередньо, або опосередковано - через інші підконтрольні суб'єкти господарювання, вивели їх у готівку.

В свою чергу, співробітниками ДФС в Одеській області проведено аналітичне дослідження господарських відносин підприємства ремонтно - будівельне управління №5 Одеського міського ПБ «Рембудтреста» (код ЄДРПОУ 3331625) із ТОВ «Силіконова долина» (код ЄДРПОУ 39869829), ТОВ «Горсан» (код ЄДРПОУ 39791208), ТОВ «Вальволін» (код ЄДРПОУ 39791234), ТОВ «Азіндор» (код ЄДРПОУ 39921972), ТОВ «Перший Бізнес Центр» (код ЄДРПОУ 39869609), ТОВ «Модуль-М» (код ЄДРПОУ 24593016), згідно якого встановлено, що правочини, укладені від імені підприємства ремонтно - будівельне управління №5 Одеського міського ПБ «Рембудтреста» (код ЄДРПОУ 3331625) з вказаними підприємствами не спричиняють реального настання правових наслідків, суперечать інтересам держави та суспільства та спрямовані на завищення собівартості виконаних для державного підприємства робіт та на подальшу легалізацію грошових коштів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що грошові кошти, згідно договору субпідряду на виконання робіт № 01/09/1 від 01.11.2015 р., № 15/345-0/1 від 01.11.2015 р., №21/1 від 09.11.2015 р., №18/1 від 01.11.2015 р., №26/1 від 01.11.2015 р., №19/1 від 01.11.2015 р., №37/1 від 10.11.2015 р., №26/2 від 01.11.2015 р., № 13/1 від 01.11.2015 р., підприємство ремонтно - будівельне управління №5 Одеського міського ПБ «Рембудтреста» (код ЄДРПОУ 3331625) перерахувало зі свого банківського розрахункового рахунку № 26001000058100 відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) на рахунок підприємства, що містить ознаки фіктивності, а саме ТОВ «Модуль-М» (код ЄДРПОУ 24593016) на розрахунковий рахунок № 260081311474, який відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805).

На підставі вищевикладеного, слідчий вважав необхідним отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у суді, з метою подальшого проведення експертних досліджень, а також зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, заслухавши думку слідчого, який просив клопотання задовольнити, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих до клопотання матеріалів, слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014160000000162 від 02.09.2014 р., за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 та ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, які знаходиться у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) документів, а саме до роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № 260081311474 ТОВ «Модуль-М» (код ЄДРПОУ 24593016) та інших розрахункових рахунках які були відкриті вказаним підприємством для перерахування грошових коштів у період з 01.01.2015 р. по теперішній час в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; копії юридичної справи ТОВ «Модуль-М» (код ЄДРПОУ 24593016), документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта підприємства ТОВ «Модуль-М» (код ЄДРПОУ 24593016), копій платіжних доручень та інших фінансово-розрахункових документів на підставі яких були здійснені перерахування між ТОВ «Модуль-М» (код ЄДРПОУ 24593016) та підприємством ремонтно - будівельне управління №5 Одеського міського ПБ «Рембудтреста» (код ЄДРПОУ 3331625).

Вказані вище документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, так як вказані документи свідчать про фактичні дані про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Модуль-М» (код ЄДРПОУ 24593016), та містять дані про реальні розрахунки по операціях, які проводилися від імені вказаного підприємства, також містяться відомості про назви та коди контрагентів, призначення платежів, підстави для здійснення розрахунків з вказівкою на номери та дати договорів, а також платіжних документів, крім того, вказані документи містять відомості щодо осіб причетних до здійснення незаконної діяльності зазначених підприємств, а також містять вільні зразки підписів службових осіб.

Вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій, з метою призначення податкових перевірок фінансово-господарської діяльності ТОВ «Модуль-М» (код ЄДРПОУ 24593016), призначення експертних досліджень почерку та експертних бухгалтерських досліджень, а також з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Слідчий обґрунтовано довів що виклик представників АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв'язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області Тригубенко Т.В., погодженого з заступником начальника відділу прокуратури Одеської області Федюком О.Т., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 22014160000000162 від 02.09.2014 р., за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 та ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № 260081311474 ТОВ «Модуль-М» (код ЄДРПОУ 24593016) та інших розрахункових рахунках які були відкриті вказаним підприємством для перерахування грошових коштів у період з 01.01.2015 р. по 30.05.2016 в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; копії юридичної справи ТОВ «Модуль-М» (код ЄДРПОУ 24593016), документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта підприємства ТОВ «Модуль-М» (код ЄДРПОУ 24593016), копій платіжних доручень та інших фінансово-розрахункових документів на підставі яких були здійснені перерахування між ТОВ «Модуль-М» (код ЄДРПОУ 24593016) та підприємством ремонтно - будівельне управління №5 Одеського міського ПБ «Рембудтреста» (код ЄДРПОУ 3331625).

Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 22014160000000162 старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області Тригубенку Т.В., старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області Рождєствіну-Смуку І.І. та слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області Глівінському С.А.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: